Известный миллиардер из России недавно урегулировал расследование немецких властей, касающееся предполагаемых нарушений санкций, датированных 2022 годом. Этот случай подчеркивает, как регуляторные органы в различных юрисдикциях продолжают усиливать контроль за нарушениями требований, особенно в области контроля капитала и международных санкций. Для криптосообщества это служит напоминанием о том, что институциональные фигуры и участники традиционных финансовых рынков сталкиваются с возрастающим вниманием со стороны регуляторов в вопросах трансграничных транзакций и соблюдения нормативных требований.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeAssassin
· 5ч назад
Опять эта история, крупные игроки уже быстро бегают, а мы, мелкие инвесторы, все еще переживаем по поводу KYC...
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProofOfNothing
· 5ч назад
Говоря о том, что этот российский миллиардер тоже не повезло, дела 2022 года только сейчас улаживаются. Немцы так тщательно проверяют... действительно серьезно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-e51e87c7
· 5ч назад
Теперь богатого российского олигарха поймали европейцы, санкции за нарушение — не уйти.
Известный миллиардер из России недавно урегулировал расследование немецких властей, касающееся предполагаемых нарушений санкций, датированных 2022 годом. Этот случай подчеркивает, как регуляторные органы в различных юрисдикциях продолжают усиливать контроль за нарушениями требований, особенно в области контроля капитала и международных санкций. Для криптосообщества это служит напоминанием о том, что институциональные фигуры и участники традиционных финансовых рынков сталкиваются с возрастающим вниманием со стороны регуляторов в вопросах трансграничных транзакций и соблюдения нормативных требований.