Бывший вице-президент Галатасарая арестован по обвинениям в отмывании денег, связанных с расследованием нелегальных ставок в Турции

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Бывший вице-президент Галатасарая арестован по обвинению в отмывании денег, связанного с расследованием нелегальных ставок в Турции Оригинальная ссылка: Эрден Тимур, бывший вице-президент Галатасарая и застройщик недвижимости стоимостью $550 миллион, был официально арестован по обвинению в отмывании денег, связанного с расследованием нелегальных ставок в Турции.

Недвижимость компании Эрден Тимура, NEF, считается подозрительной и связанной с транзакциями на криптовалютных платформах.

Арест является частью более широкого расследования, которое уже привело к арестам турецких игроков, судей и руководителей клубов, а акции Галатасарая за два месяца упали более чем на 20%.

Почему был арестован бывший вице-президент Галатасарая?

Турецкие власти официально арестовали Эрден Тимура, популярного застройщика недвижимости и бывшего руководителя футбольного клуба Галатасарай, по обвинению в отмывании денег.

Эрден Тимур, 44 года, занимал должность вице-президента клуба из Стамбула до прошлого года, когда он покинул совет директоров. Его задержали на прошлой неделе, а во вторник он был официально арестован судом Стамбула.

Государственное информационное агентство Турции, Anadolu, сообщает, что прокуратура считает, что основная компания Тимура в сфере недвижимости, NEF (, ранее известная как Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS), участвовала в подозрительных финансовых транзакциях с другими подозреваемыми в рамках расследования нелегальных ставок. Эти транзакции иногда включали криптовалютные платформы.

Дело сейчас рассматривается судебными органами, которые специализируются на финансировании терроризма и отмывании денег. Тимур отрицал какую-либо причастность и заявил, что транзакции, по которым ведется расследование, были просто платежами от клиентов, покупающих дома у его компании.

По оценкам Forbes, личное состояние Тимура превышает $550 миллион.

Во вторник NEF отменил продажу краткосрочного долга на сумму 250 миллионов лир ($8,5 миллиона), ссылаясь на «рыночные условия и недавние события». Однако пресс-служба компании подтвердила, что NEF произвела платеж в 320 миллионов лир инвесторам по предыдущему выпуску долга, который уже погасился.

Наблюдатели считают, что это первый признак немедленных финансовых последствий его ареста.

В заявлении после задержания Тимура NEF попросила все стороны уважать презумпцию невиновности и продолжающееся судебное разбирательство. Компания пытается сохранить свою деятельность несмотря на юридические проблемы своего основателя, однако отмена продажи долга говорит о том, что стратегия идет не очень хорошо.

Турция жестко борется с нелегальными ставками

Турецкие власти арестовали нескольких ведущих турецких игроков, судей и руководителей клубов в рамках продолжающегося расследования нелегальных ставок.

Акции Галатасарая за последние два месяца упали более чем на 20% с начала скандала со ставками. Конкурент клуба, Фенербахче, также потерял примерно 8% своих акций за тот же период, даже без прямых связей с расследованием.

Между тем, основной турецкий индекс BIST 100 вырос на 2% за тот же период.

Хотя участие криптовалютных платформ в обвинениях против Тимура пока остается относительно неясным, это привлекает международное внимание к опасениям о возможном misuse криптовалют для нелегальных финансовых операций.