2026-01-08 12:54:29

链上数据追踪机构最新报告显示了一个值得关注的趋势——2025年，国家层面在加密领域的监管活动明显升温。更引人注意的是，非法组织正在构建规模化的链上基础设施，这些设施成为跨国犯罪集团的"中转站"，既帮助他们采购商品和服务，也为非法所得的加密资产进行漂白。

Данные шокируют: в этом году объем незаконных криптовалютных транзакций достиг как минимум 154 миллиардов долларов, что на 162% больше по сравнению с прошлым годом. Что отражает этот рост? С одной стороны, он свидетельствует о том, что преступная деятельность в криптопространстве становится более скрытной и профессиональной; с другой — выявляет существенные пробелы в существующих системах контроля на цепочке. Для бирж и регулирующих органов эти данные — не только предупреждение, но и приказ к действию: усиление KYC, мониторинг подозрительных транзакций, создание и совершенствование систем управления рисками — уже не опции, а обязательные условия.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

19 Лайков

Награда
19
10
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

SillyWhale

· 01-11 12:53

162%...Этот рост действительно невероятен, кажется, регулирование не успевает за скоростью инноваций злоумышленников На блокчейне уже создали целую индустрию по отмыванию денег, насколько это безумно 1540 миллиардов? Цифры настолько большие, что уже начинаешь к ним привыкать, для KYC действительно нужно быть жесткими Если биржи продолжают халтурить, сейчас они только создают себе проблемы Отмывание денег становится все более профессиональным, что это значит? Регуляторы не успевают за партизанами Если в системе риск-менеджмента есть пробелы, их нужно быстро закрывать, иначе это соучастие Усиление регулирования — хорошая новость, но главное — как это будет реализовано Скрытность и профессионализм... Кажется, стоимость нарушения снижается? Вот это действительно страшно

Посмотреть ОригиналОтветить0

MevTears

· 01-11 12:43

162% рост действительно не удержать, так много грязных денег отмывается в цепочке... А биржи все еще бездельничают?

Посмотреть ОригиналОтветить0

not_your_keys

· 01-09 13:33

162%? Блин, эта цифра превышает падение моего портфеля... чёрные рынки зарабатывают быстрее, чем мы На блокчейне почти нет приватности, а потом говорят о децентрализации Биржам нужно действовать серьёзно, если будут продолжать бездельничать, регуляторный молот рано или поздно упадёт 1540 миллиардов долларов? Больше, чем ВВП некоторых стран, это действительно серьёзное дело KYC, если сделать неправильно, может отогнать обычных пользователей, это равновесие сложно找найти

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropCollector

· 01-08 19:52

154 миллиарда долларов? Вау, эта цифра действительно пугает... Похоже, в области управления рисками действительно нужно серьезно закрыть уязвимости Рост на 162% о чем это говорит, мошенники просто становятся умнее, нам нужно успеть выбраться вовремя Ужесточение регулирования - это хорошо, по крайней мере оно вытеснит некоторые недобросовестные биржи Вот почему так важно надлежащее KYC, биржам нужно перестать халтурить Надзор над инфраструктурой блокчейна находится в плохом состоянии, это действительно требует внимания

Посмотреть ОригиналОтветить0

ProbablyNothing

· 01-08 13:24

154 миллиарда долларов взлетели на 162%, это просто дикий размах, теневой рынок даже обгоняет легальные операции Биржам пора паниковать, KYC на этот раз придётся ужесточить по полной Ужесточение регулирования + развитие чёрного рынка, 2025 год обещает быть бурным... С такими данными аналитикам compliance придётся работать сверхурочно Подземный рынок уже индустриализировался, вот это действительно пугает Чёрт, отмывание денег превратилось в настоящую инфраструктуру Система контроля рисков полностью скомпрометирована, биржам пора серьёзно переосмыслить свой подход

Посмотреть ОригиналОтветить0

WhaleSurfer

· 01-08 13:23

154 billion? Holy shit, is this number real or fake? It feels like the stricter the regulation, the more people are taking risky chances anyway. --- It's KYC this and risk control that, exchanges really need to step up their game this time, or something's bound to blow up eventually. --- Covert operations + professionalization, sounds like the bad guys are leveling up too, how do we even play this. --- 162% growth... wait, that's way too insane, feels like money laundering has already formed an industry chain. --- Compliance costs are about to skyrocket probably, small exchanges won't be able to handle it. --- The term "transit hub" is clever phrasing, basically saying criminal tools are becoming standardized, regulators really need to step in before it's too late. --- Data this scary means deposit/withdrawal verification will definitely get stricter in the future, regular users are gonna get screwed again.

Посмотреть ОригиналОтветить0

HashRatePhilosopher

· 01-08 13:20

1540 миллиардов долларов? Эта цифра безумна, рост на 162% говорит о том, что черный рынок становится все более профессиональным, а наш риск-менеджмент не справляется. Теперь биржи не могут сидеть спокойно, KYC必须严格执行，否则 их действительно могут принять за "отмывочную базу". На блокчейне такая высокая скрытность, что даже при усилении регулирования полностью закрыть ее очень сложно, игра в кошки-мышки продолжается. Они уже строят инфраструктуру, а мы все еще разбираем стены и латать дыры, уязвимости на уровне системы действительно страшны. После этого, малые биржи, скорее всего, будут вытеснены, потому что издержки на соблюдение правил слишком высоки.

Посмотреть ОригиналОтветить0

BlockBargainHunter

· 01-08 13:14

154 миллиарда долларов? Боже, какая цифра, это просто нереально, преступники начали профессионализироваться, да? --- Ничего себе, рост на 162%, где они только это скрывают, что ли. Такие дыры в системе контроля рисков? --- Соответствие требованиям стало обязательным... Биржам теперь действительно придется взяться за ум, иначе их будут проверять. --- Почему-то кажется, что грязные деньги бегут быстрее, чем чистые? При такой прозрачности блокчейна как-то непонятно. --- Ужесточение государственного надзора явно не зря, нужно поскорее проверить свои активы в сети. --- Промежуточные узлы? Это же отмывание денег 2.0, а где безопасность блокчейна? --- Такие бреши в контроле рисков давно пора было закрывать, неудивительно, что плохие парни так нагло себя ведут. --- 154 миллиарда... я думаю, это только отслеженные суммы? Реальный масштаб должен быть куда страшнее. --- При таком уровне данных сложно не обратить внимание, нормальный пользовательский опыт пострадает или нет? --- После выхода этих данных нелегальные платформы явно попадут в беду.

Посмотреть ОригиналОтветить0

FlatlineTrader

· 01-08 13:11

$154 billion? Is that real or fake? That growth rate is insane. It feels like regulations are getting tighter, so more people are just operating in the shadows. Exchanges have to tighten their operations now, or they'll be the next ones exposed. The money laundering infrastructure is getting more professional. Retail traders really can't escape it. Speaking of KYC, it was supposed to protect us, right? Now it's become a necessity... kind of ironic. That 162% figure reminds me of some projects from last year. Back then, nobody thought it would turn out like this.

Посмотреть ОригиналОтветить0

GateUser-cff9c776

· 01-08 12:56

1540 миллиардов долларов незаконных сделок... этот минимальный ценовой порог немного пугает, полностью отражая реалии медвежьего рынка С точки зрения кривой спроса и предложения, "профессионализация" черного рынка — это ведь сигнал рынка, показывающий, что риск-менеджмент наконец стал необходимым активом Усиление регулирования + рост преступности — эта "гонка вооружений" полностью иронична в контексте духа децентрализации Web3... Честно говоря, это немного красиво KYC переходит из опции в обязательный пункт, в некотором смысле это реализация механизма DAO — принудительное согласие лучше, чем отсутствие согласия 1540 миллиардов... достаточно, чтобы полностью разрушить любую модель оценки стоимости искусства, это и есть настоящее "отмывание" ценности Друзья, цените и берегите, это может стать последним прикрытием "Шредингеровского бычьего рынка"

Посмотреть ОригиналОтветить0

Подробнее