2026-01-19 15:22:40

Южнокорейская таможенная служба раскрыла крупную сеть отмывания криптовалют, подозреваемую в перемещении более .7 миллиона долларов через нелегальные каналы. Операция использовала трансграничные цифровые кошельки и несколько банковских счетов для сокрытия следов транзакций и уклонения от обнаружения.

Эта акция подчеркивает, как регуляторы по всему миру усиливают контроль за схемами отмывания денег в криптоэкосистемах. Дело демонстрирует сложность действий злоумышленников, которые многослойно проводят транзакции через юрисдикции, используя как on-chain, так и off-chain инфраструктуру.

Для трейдеров и криптоплатформ это служит напоминанием о ужесточении регуляторной среды. Меры по соблюдению требований, протоколы KYC и мониторинг транзакций стали обязательными, поскольку власти закрывают лазейки, которые ранее использовали преступники. Обнаружение подчеркивает, что для массового внедрения необходимы надежные антивымогательные системы и стандарты соответствия уровня институциональных требований.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

12 Лайков

Награда
12
4
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

GateUser-74b10196

· 19ч назад

Ай-яй, тот, кто натворил столько плохого, наконец-то попался, более 100 миллионов долларов... Эта волна жестких мер со стороны корейских регуляторов довольно сурова. Но честно говоря, транзакции в блокчейне уже давно настолько прозрачны, что можно играть в такие игры? Это говорит о том, что регуляционные пробелы действительно огромны и пугают.

Посмотреть ОригиналОтветить0

GateUser-00be86fc

· 01-19 15:50

1.01 миллиарда долларов пойманы... Теперь и мечта о приватности в блокчейне должна проснуться 2.Каждый раз, когда происходит крупное дело, снова появляется куча платформ, которые усиливают KYC, это так надоело 3.Так легко отслеживать跨境钱包? Кажется, эти отмывальщики денег слишком слабые 4.Южная Корея в этой операции еще ничего, но настоящие крупные рыбы все еще в глубине 5.Опять занимаются compliance, биржи снова обновляют системы риск-менеджмента 6.Вот почему я играю только на официальных платформах... Маленькие биржи действительно опасны 7.Более миллиарда долларов, и только тогда поймали? Значит, есть еще более крупные операции 8.Боже, непрозрачность в цепочке, хаос вне цепочки, эти ребята действительно считают регулирование пустяком 9.Ужесточение KYC действительно раздражает, но такие меры по задержанию людей необходимы 10.跨链洗钱 уже раскрыты, это говорит о значительном прогрессе в технологиях сбора доказательств в цепочке

Посмотреть ОригиналОтветить0

ForumLurker