Южная Корея раскрывает дело о $101M отмывании криптовалют

Источник: Coinomedia Оригинальный заголовок: Южная Корея раскрыла $101M случай отмывания криптовалюты Оригинальная ссылка: Служба таможни Южной Кореи раскрыла крупный случай отмывания криптовалюты на сумму свыше $101.7 миллиона. Власти утверждают, что преступная сеть использовала трансграничные цифровые кошельки и банковские счета для сокрытия и перемещения незаконных средств, обходя финансовые регуляции и эксплуатируя трансграничную природу криптовалют.

Сообщается, что операция включала сложные методы слоистости — перевод средств между несколькими кошельками и оффшорными счетами для усложнения отслеживания. Маскируя происхождение средств, группа пыталась скрыть доходы от незаконной деятельности, включая незаконные валютные операции.

Как работала схема

Следователи считают, что группа переводила крупные суммы денег, конвертируя фиат в криптовалюту через внутренние платформы. Эти активы затем отправлялись на иностранные биржи и обратно конвертировались в фиат для депонирования на зарубежных банковских счетах. Оттуда средства повторно входили в Южную Корею через различные каналы под видом легитимных транзакций.

Этот тип отмывания особенно трудно обнаружить из-за анонимной и децентрализованной природы криптовалюты. Однако благодаря улучшенным технологиям отслеживания и межведомственному сотрудничеству, южнокорейские власти смогли раскрыть схему.

Регуляторное давление на горизонте

Этот громкий случай, по всей видимости, станет толчком к ужесточению регулирования и более строгому контролю в криптовалютном секторе Южной Кореи. Регуляторы, вероятно, усилят мониторинг трансграничных переводов и введут более строгие требования к соблюдению правил для бирж и финансовых институтов.

С ростом популярности криптовалюты, южнокорейские чиновники стремятся сбалансировать инновации с жестким регулированием, чтобы предотвратить злоупотребление цифровыми активами в преступных целях.