Чен Чжи: От скромных начал до главного мошенника в сфере криптовалют в Камбодже

37-летний бизнесмен, родившийся в Китае, по имени Чен Чжи однажды стоял на вершине власти в Камбодже, руководя обширной бизнес-империей стоимостью миллиарды. Однако его стремительный взлёт от владельца интернет-кафе до главного фигуранта того, что американские власти описывают как «одну из крупнейших финансовых мошеннических схем в истории», теперь служит предостережением о том, как богатство и политические связи могут скрывать преступную деятельность — до тех пор, пока не вмешаются международные правоохранительные органы.

Создание предпринимателя: Камбоджийская мечта Чен Чжи

Родившись в Фуцзяне, Китай, в декабре 1987 года, Чен Чжи начал свою карьеру с скромных предприятий. Он помогал в семейных бизнесах и управлял интернет-кафе, проявляя ранние предпринимательские инстинкты в родном городе. Однако настоящие перемены произошли примерно в 2011 году, когда Чен Чжи принял взвешенное решение покинуть Китай и переехать в Камбоджу, почувствовав неиспользованный экономический потенциал в Юго-Восточной Азии.

Это решение оказалось удачным. Когда экономика Камбоджи открылась для иностранных инвестиций, а китайский капитал хлынул в регион, Чен Чжи занял центральное место в буме недвижимости. Всего за четыре года после прибытия он основал Prince Holding Group в 2015 году, что полностью изменило его судьбу. То, что начиналось как проект в сфере недвижимости, быстро превратилось во что-то гораздо более амбициозное и гораздо более зловещее, чем казалось на первый взгляд.

Создание конгломерата: стремительный рост Prince Group

Расширение Prince Holding Group было поистине впечатляющим. Операции компании в сфере недвижимости преобразовали целые регионы — особенно Сиануквиль, который благодаря застройкам Чен Чжи превратился из тихого прибрежного города в оживлённый центр казино. По данным, общие инвестиции Prince Group в недвижимость в Камбодже достигли примерно $2 миллиардов, а флагманские проекты, такие как торговый центр Prince Plaza в Пномпене, стали знаковыми достопримечательностями.

Жажда роста Чен Чжи выходила за рамки недвижимости. В 2018 году он получил полноценную банковскую лицензию и основал Prince Bank, что ознаменовало его вход в финансовый сектор. Портфель группы вскоре диверсифицировался и включил потребительские товары, коммерческие предприятия и операции более чем в 30 странах и регионах. На первый взгляд, Prince Group казалась легитимным транснациональным конгломератом, а Чен Чжи создавал образ филантропа через фонд Prince, якобы посвящённый развитию Камбоджи.

Скрытая империя: внутри мошеннической фабрики

За сверкающими небоскрёбами и уважаемой деловой фасадой скрывалась преступная деятельность масштабов, поражающих воображение. Расследования Министерства юстиции США выявили, что Prince Group управляла как минимум 10 крупномасштабными мошенническими операциями по всей Камбодже, особенно сосредоточенными на «схемах убийства свиней» — сложных инвестиционных аферах, обманувших жертв по всему миру, включая американцев, оказавшихся среди самых пострадавших.

Эти операции функционировали как так называемые «закрытые мошеннические фабрики». В промышленных парках по всей Камбодже группа содержала «телефонные фермы», оснащённые сотнями тысяч устройств и компьютеров, одновременно управляя десятками тысяч фальшивых аккаунтов в соцсетях. Трафик работников — насильно удерживаемых в условиях, похожих на тюремные — принуждали к совершению мошенничеств под угрозой насилия и пыток. Масштаб человеческих страданий был задокументирован помощником генерального прокурора США Джоном Айзенбергом, который подчеркнул, что это преступное предприятие «строилось на человеческих страданиях».

Чтобы скрыть незаконные доходы, Чен Чжи организовал сложные схемы отмывания денег. Группа переводила средства через связанные с ней криптовалютные майнинговые операции и онлайн-казино, дополнительно скрывая криминальное происхождение богатства. Созданные оффшорные компании в таких финансовых центрах, как Британские Виргинские острова, служили хранилищами отмытых денег, которые затем реинвестировались в зарубежную недвижимость для легитимации доходов.

Покупка политической власти: как Чен Чжи стал герцогом

Взлёт Чен Чжи в структуре власти Камбоджи был так же рассчитан, как и его бизнес-расширение. После получения гражданства Камбоджи он использовал накопленное богатство для налаживания связей с высшими эшелонами страны. В 2017 году он был назначен советником Министерства внутренних дел по королевской указу, что приравнивалось к статусу высокопоставленного государственного чиновника. Его влияние значительно усилилось, когда он стал личным советником премьер-министра Хун Сен, одного из самых влиятельных лиц в Камбодже.

Это политическое интегрирование принесло ощутимые плоды. В июле 2020 года Чен Чжи получил то, что многие считают высшей наградой гражданских заслуг — титул «Герцог», присвоенный королевским указом за якобы вклад в экономическое развитие Камбоджи. Эта честь, лично вручённая премьер-министром Хун Сеном, подняла статус Чен Чжи выше простого бизнесмена. Он превратился в члена элиты Камбоджи, регулярно посещая высокопоставленные государственные мероприятия и обладая влиянием, простирающимся в коридоры власти.

Даже после ухода Хун Сен в 2023 году и вступления на пост премьер-министра его сына Хун Манета, Чен Чжи, по сообщениям, сохранил свою советническую должность, что свидетельствует о прочности его политической сети. Его двойное гражданство — британское и камбоджийское, а также его богатство и связи создали практически недосягаемый статус — «безопасную гавань», которая казалась непроницаемой для внешнего давления.

Расправа: санкции США и Великобритании потрясают Камбоджу

Мыльный пузырь лопнул с внезапной драматичностью, когда правительства США и Великобритании одновременно объявили о санкциях против Чен Чжи и Prince Group. Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в мошенничестве по проводам и отмывании денег, конфисковав более $15 миллиардов в биткоинах — один из крупнейших в истории изъятых криптовалют. Одновременно Министерство иностранных дел Великобритании заморозило ценные британские активы, включая особняк стоимостью £12 миллионов на Авеню Роуд в Лондоне и офисное здание за £100 миллионов на Fenchurch Street, а также несколько жилых объектов.

Камбоджийское правительство, оказавшись между защитой одного из своих самых влиятельных бизнесменов и поддержанием международных отношений, заняло осторожную двусмысленную позицию. Официальные лица Министерства внутренних дел подчеркнули, что Prince Group «всегда соблюдала закон» и будет сотрудничать с международными запросами на основе предоставленных доказательств. Однако, что особенно важно, Камбоджа не предъявила обвинений Чен Чжи и не начала внутренних расследований его деятельности — молчание, которое многие аналитики интерпретируют как отражение его продолжающегося влияния в структурах власти страны.

От династии к упадку: неопределённое будущее Чен Чжи

История Чен Чжи иллюстрирует одну важную истину о власти в развивающихся экономиках: богатство и политические связи могут обеспечить легитимность, но не могут бесконечно защищать человека от международных правовых систем. Масштаб его преступной деятельности — включающей торговлю людьми, международное мошенничество и отмывание денег по всему миру — в конечном итоге оказался слишком большим, чтобы его можно было удержать внутри границ Камбоджи.

С продолжающимися международными расследованиями и замороженными миллиардами активов Чен Чжи сталкивается с перспективой стремительного падения. Его статус «безопасной гавани» был подорван внешним давлением, и хотя камбоджийское правительство сохраняет дипломатическую осторожность, кажется, что дни его безраздельного господства подходят к концу. Остаётся лишь понять, сможет ли элита Камбоджи в конечном итоге его защитить или же вес международных санкций в конечном итоге прорвёт защитные барьеры, возведённые его связями.