Власти Гернси изъяли 11,4 миллиона долларов, связанных с мошенничеством 'Cryptoqueen' OneCoin

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Власти Гернси изъяли $11,4 млн, связанные с мошенничеством ‘Cryptoqueen’ OneCoin Оригинальная ссылка: Власти Гернси, британской коронной территории, изъяли $11,4 миллиона (£9 миллионов) в активах, связанных с мошенничеством OneCoin, одним из крупнейших и самых продолжительных криптовалютных мошенничеств в истории.

Официальные лица не уточнили, какие именно цифровые активы были задействованы, но оценили их стоимость чуть менее чем в £9 миллионов, согласно отчету, опубликованному в понедельник газетой Guernsey Press, официальным изданием Бейливика, ссылаясь на материалы Королевского суда.

Изъятие последовало за решением Королевского суда подтвердить зарубежный приказ о конфискации, вынесенный от имени немецких властей в Билефельде в рамках закона Гернси о доходах от преступной деятельности, обновленного в 2024 году для регулирования изъятых активов.

Власти не указали, остаются ли под рассмотрением дополнительные активы, связанные с OneCoin. Новых уголовных обвинений не было объявлено. Сообщается, что средства хранились на счете в RBS International в Гернси на имя Aquitaine Group Limited.

Крах OneCoin и «Пропавшая Cryptoqueen»

Руза Игнатова стала публичным лицом OneCoin в середине 2010-х годов, продвигая его по всему миру как революционную криптовалюту, несмотря на отсутствие у проекта функционирующего блокчейна. К 2017 году, когда регуляторы и прокуроры приблизились, OneCoin рухнул, а Игнатова исчезла, исчезнув незадолго до того, как американские власти предъявили обвинения в мошенничестве, связанные с этой схемой.

В последующие годы расследования расширялись по юрисдикциям, поскольку прокуроры преследовали соучастников и отслеживали средства, связанные с многомиллиардным доходом OneCoin. В судах США и Европы были выдвинуты обвинения против руководящих лиц, включая брата Игнатовой, в то время как доказательства показывали, что доходы перемещались через оффшорные структуры и финансовые центры.

К 2022 году международные правоохранительные органы подняли дело на новый уровень: ФБР включило Руза Игнатову в список Ten Most Wanted Fugitives, а Европол поместил ее в свой список самых разыскиваемых.

Более свежие сообщения сохраняют загадку как нераскрытое дело, с версиями, что ее видели в России, и теориями, что Игнатова могла быть убита несколько лет назад. На сегодняшний день Игнатова остается одной из самых разыскиваемых преступников ФБР, а ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Современные вызовы в обнаружении и возврате активов

«Мошенничество OneCoin предшествовало современным возможностям обнаружения на блокчейне. Современные системы обнаружения угроз могут выявлять подозрительные схемы в реальном времени, включая транзакции, финансируемые через миксеры», — отмечают эксперты по безопасности.

Отмечается, что если бы эти технологии «существовали и широко применялись» в 2014 году, когда был запущен OneCoin, схема «могла бы быть остановлена раньше с помощью автоматического выявления аномальных транзакционных паттернов и неподтвержденных контрактных взаимодействий».

Изъятие в Гернси составляет лишь «примерно 0,2% от общих потерь по делу OneCoin» и показывает, что «все еще существуют серьезные препятствия для полного возврата активов в случаях мошенничества с криптовалютой».

Незаконные участники все еще контролируют десятки миллиардов долларов в криптовалюте, но возврат средств усложняется, поскольку власти должны либо получить приватные ключи, либо изъять средства на централизованных биржах, что сложно сделать, если подозреваемые не задержаны.

Мошенники все чаще используют «методы повышения приватности, при этом приватные монеты составляют 42% транзакций на темной сети в 2024 году». Это делает возврат активов «экспоненциально сложнее».

Тем не менее, есть основания для «умеренного оптимизма», что возвраты могут осуществиться в ближайшие годы. Более актуальной возможностью является профилактика, при этом достижения в области мониторинга на блокчейне делают проще выявление потенциально мошеннической деятельности «на ранних стадиях, до того как она достигнет катастрофического масштаба OneCoin».