Основатель тайваньской криптобиржи ACE, сотрудники арестованы по обвинению в мошенничестве

Последнее обновление: 5 января 2024 г., 03:49 EST . 1 мин. чтения

Раскрытие информации: Криптовалюта является классом активов с высоким риском. Данная статья предоставлена в ознакомительных целях и не является инвестиционным советом. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими условиями и положениями. Мы можем использовать партнерские ссылки в нашем контенте и получать комиссионные.Источник: PixabayВедущая ACE криптовалютной биржи Тайваня и ее вдохновители были обвинены в ложных заявлениях о спекулятивных листингах токенов с целью обмана инвесторов.

Местная городская полиция в среду провела несколько рейдов, арестовав основателя ACE Дэвида Пэна и его сообщника Лин Нана. В общей сложности были арестованы еще 14 сотрудников в 15 городах мира.

Согласно сообщению местных СМИ, бригада уголовной полиции города Нью-Тайбэй расследовала мошенничество и конфисковала криптоактивы на сумму не менее 200 миллионов тайваньских долларов (6,4 миллиона долларов США).

Согласно обвинениям, Пан и Лин вместе со своей командой использовали платформы социальных сетей для продвижения фиктивных предложений, связанных с «бесполезными» криптовалютами, включая MOCT.

«Полиция заявила, что Лин Нань и Пан Нан сотрудничали и использовали фальшивую рекламу, чтобы обмануть более 100 инвесторов, чтобы они инвестировали в бесполезные виртуальные валюты за последние три года», — говорится в отчете.

Мошенники якобы создали страх упущенной выгоды (FOMO) вокруг этих спекулятивных активов, обещая быстрое обогащение. ACE биржа заявила, что цифровые активы являются новейшей технологией, и похвасталась, что некоторые криптовалюты чрезвычайно оптимистичны в будущем.

Вознаграждение было установлено высоким, а операцией руководила профессиональная команда, говорится в отчете.

Полиция возбудила дела в соответствии с Уголовным законом, Законом о предотвращении отмывания денег и Законом о банковской деятельности. Однако Лин и Пань не сотрудничали с полицией во время расследования и отрицали выдвинутые против них обвинения.

Веб-сайт ACE отреагировал на обвинения и сообщения СМИ, заявив, что никто из сотрудников не был причастен к этому делу.

«ACE сотрудники полностью сотрудничают со следствием прокуратуры в качестве свидетелей. Некоторые СМИ сообщили, что к делу причастны сотрудники нашей компании, что не соответствует действительности», — отметил президент ACE Exchange Ван Чэньхуань.

В очередном обновлении в пятницу ACE объявила о делистинге торговой пары MOCT/TWD, начиная с понедельника. Биржа заверила, что все отложенные ордера будут автоматически удалены после делистинга.

«Что касается споров и нарушений с участием конкретных участников проекта, ACE полностью сотрудничал со следствием и не оказал никакого влияния на деятельность ACE».

Он подтвердил, что сообщения СМИ о ACE связаны с тем, что некоторые валюты, перечисленные в 2019 году, были вовлечены в незаконную деятельность.