Глобальна експансія цифрових злочинних мереж: Центр шахрайства в Південно-Східній Азії стає ключовим вузлом

2025-07-15 05:14:38

Глобальний вплив центрів шахрайства Південно-Східної Азії та транснаціональних кримінальних мереж

Нещодавно Управління ООН по наркотикам і злочинності (UNODC) опублікувало звіт, в якому детально аналізуються новітні форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії. У звіті основну увагу приділено новій цифровій кримінальній екосистемі, що об'єднує мережі шахрайства в Інтернеті, незаконні фінансові установи та нелегальні онлайн-ринкові платформи.

Еволюція кримінальної екосистеми Південно-Східної Азії

Південно-Східна Азія поступово стає ключовим вузлом глобальної злочинної екосистеми. Злочинні групи використовують слабке управління в регіоні, зручну міждержавну співпрацю та технологічні прогалини для створення високої організованості та індустріалізації злочинних мереж.

Висока ліквідність та адаптивність

Злочинні угруповання демонструють високу мобільність і сильну адаптивність, здатні швидко коригувати місця своєї діяльності відповідно до тиску правоохоронних органів, політичної ситуації або геополітичних умов. Вони маскуються за допомогою фізичних місць, таких як казино, економічні зони на кордоні, курорти тощо, одночасно "поглиблюючись" у більш віддалені та слабо контрольовані регіони, щоб уникнути масових заходів.

систематизована шахрайська індустрія

Шахрайські угруповання створили "вертикально інтегровану кримінальну індустрію", яка охоплює збір даних, виконання шахрайств і відмивання грошей. Вгорі вони покладаються на соціальні платформи для отримання даних про жертв по всьому світу; в середній частині здійснюють шахрайства різними способами; внизу ж, спираючись на підпільні фінансові установи, позабіржові операції та платежі в стейблкоїнах, завершують очищення коштів і трансакції через кордон.

Торгівля людьми та чорний ринок праці

Розширення індустрії шахрайства супроводжується систематичною торгівлею людьми та примусовою працею. Шахрайський персонал парку приїжджає з багатьох країн світу, і його часто обманом змушують потрапити в країну через помилковий вербування, підлягає жорстокому контролю і навіть багаторазовому перепродажу. Ця модель «економіка шахрайства + сучасне рабство» стала методом підтримки людини протягом усього промислового ланцюжка.

Цифровізація та технологічна еволюція

Злочинні угрупування постійно вдосконалюють свої методи протидії розслідуванням, створюючи "технічну незалежність + інформаційний чорний ящик" кримінальну екосистему. Вони зазвичай розгортають супутниковий зв'язок, приватні електромережі, внутрішні системи та іншу інфраструктуру, а також активно використовують технології, такі як зашифроване спілкування, AI-генерований контент, автоматизовані фішингові скрипти. Деякі організації також запустили платформи "шахрайство як послуга", щоб надавати технічну підтримку іншим угрупуванням.

Тренди глобальної експансії

Злочинні угруповання Південно-Східної Азії розширили свою діяльність на глобальному рівні, створивши нові операційні бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть в Європі.

Азія

Тайвань, Китай: стати центром розробки технологій шахрайства
Гонконг і Макао: хаб підпільних фінансових операцій
Японія: збитки від інтернет-шахрайства різко зросли
Південна Корея: Зростання шахрайства з криптовалютою та відмивання грошей
Індія, Пакистан та Бангладеш: стають джерелом шахрайської робочої сили

Африка

Нігерія, Замбія, Ангола: виникли великі шахрайські групи, що займаються шахрайством з криптовалютою та кіберзлочинністю.

Південна Америка

Бразилія: злочинні групи використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей
Перу: викриття транснаціональної злочинної групи
Мексика: наркокартелі відмивають гроші через азійські підпільні фінансові установи

Близький Схід

Дубай: стати глобальним центром відмивання грошей
Туреччина: частина шахрайських лідерів отримує паспорти через програми інвестиційного громадянства

Європа

Великобританія: Нерухомість стала інструментом для відмивання грошей
Грузія: з'явився "малий Південно-Східна Азія" шахрайський центр

Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей

Telegram чорний ринок

Злочинці використовують платформу Telegram для створення незаконних онлайн-ринків, пропонуючи вкрадені дані, хакерські інструменти, шкідливе програмне забезпечення та інші послуги. Ці платформи часто пов'язані з криптовалютними біржами, які контролюються тією ж організацією.

![UNODC опублікував звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптовалюти стали інструментом злочинності, всім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

) Повна легка гарантія

Як початкова платформа незаконного ринку Південно-Східної Азії, вона привабила понад 350 тисяч користувачів. Ця платформа слугувала торговим ринком для торгівлі людьми, рекрутингу посередників, неформального транснаціонального відмивання грошей та технічної підтримки "чорного" бізнесу.

![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

) Гарантія Huione

Став одним із найбільших у світі незаконних онлайн-торгових ринків за кількістю користувачів і обсягом торгівлі. Ця платформа обробила сотні мільярдів доларів криптовалютних транзакцій, ставши центром для злочинців для отримання різних кримінальних ресурсів.

![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюти стали інструментом злочинності, всім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

Міжнародні кримінальні мережі та глобальні виклики правоохоронних органів

Деякі транснаціональні злочинні групи використовують складні комерційні структури для приховування незаконної діяльності, особливо в сферах відмивання грошей та мережевих шахрайств. Вони значно ускладнюють транснаціональний фінансовий нагляд та кримінальний розслідування завдяки багатонаціональності, операціям з криптоактивами та складним транскордонним фінансовим мережам.

Для подолання цих викликів потрібно:

Сприяння глобальній уніфікації стандартів боротьби з відмиванням грошей у сфері криптоактивів
Посилення співпраці у заморожуванні транснаціональних активів та відстеженні злочинів
Створення багатостороннього механізму, санкції проти високих ризиків платформ
Зміцнення співпраці між правоохоронними органами, компаніями з моніторингу в блокчейні та біржами

![UNODC опублікував звіт про випадки шахрайства в Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

Висновки та рекомендації

Підвищення обізнаності уряду та громадськості щодо ризиків шахрайства
Посилити регуляторну рамку, особливо щодо віртуальних активів та високоризикових галузей
Підвищення технічних та бізнес-можливостей правоохоронних органів
Сприяння координації та співпраці між урядовими відомствами
Сприяти практичній та ефективній регіональній та міжнародній співпраці

Тільки через всебічну, багаторівневу міжнародну співпрацю можна ефективно протистояти все більш складним проблемам глобальної мережевої злочинності, захищаючи безпеку глобальної фінансової системи та соціальну стабільність.

![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(

![UNODC опублікував звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочину, всі сторони повинні зміцнити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(

![UNODC випустив звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стає інструментом злочинності, усім сторонам слід посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

10 лайків