Чотири типи високоризикових проектних моделей, на які повинні звертати увагу розробники Web3
Підприємці та професіонали в сфері Web3 часто мають хибне уявлення: досить зареєструвати проект за кордоном і розмістити сервери за межами країни, щоб досягти "природної відповідності". Однак насправді ключ до відповідності проекту полягає в його бізнес-моделі, структурі фінансування та реальному функціонуванні, а не в поверхневій структурі виходу на міжнародний ринок. Для команд, які все ще надають послуги китайським користувачам на території Китаю, особливо важливо звертати увагу на юридичні межі проекту та ризики кримінальної відповідності.
Ця стаття проаналізує чотири поширені високоризикові моделі проектів у сфері Web3, допомагаючи розробникам сформувати базову здатність до ідентифікації з точки зору структури проекту, системних функцій, обігу токенів тощо, щоб уникати цих типів високочастотних ризикових проектів на ранніх етапах.
1. Злочин відкриття азартних ігор - найгірший злочин
У сфері Web3 проекти, що пов'язані з азартними іграми, є найпоширенішим типом, у який технічні розробники найчастіше потрапляють у пастки, особливо це стосується GameFi або системи блокчейн-ігор. Типові моделі проектів, що пов'язані з азартними іграми, включають:
Децентралізовані додатки у сфері азартних ігор (DApp)
Онлайн-казино, яке використовує віртуальні валюти, такі як USDT, для ставок
Ланцюгові ігри з випадковими механіками, такими як лотереї, розпакування, сліпі коробки тощо.
Оскільки побудова азартних систем часто залежить від логіки смарт-контрактів і взаємодії з гаманцями, розробники відіграють ключову роль у технічній реалізації, навіть якщо вони не є операторами платформи, їх можуть притягнути до відповідальності як спільників через дії з розробки системи.
2. Злочин організації та керівництва пірамідними схемами - найбільш прихований злочин
Прихованість цього злочину полягає в тому, що він часто з'являється у формі "залучення нових користувачів", "спільнотних заохочень", "комісій за вузли" тощо. Поширені моделі проектів, схожих на фінансові піраміди, включають:
Повітряні монети або токени платформи, отримані шляхом "оплати за отримання інвестиційної кваліфікації"
Багаторівнева система винагород, повернення коштів за залучення, розвиток нижчих ліній
План вузлів/механізм амбасадорів: отримання прибутку за рахунок "людських голів", не залежачи від самих продуктів чи послуг
Якщо структура стимулів буде побудована на "платі за вхід + багаторівневих комісіях + пірамідальних рівнях", технічні спеціалісти, навіть якщо вони братимуть участь лише в розробці системи на задньому плані, можуть бути включені до сфери кримінальної відповідальності через свою "незамінність".
3. Злочини, пов'язані з незаконним залученням коштів - найясніші злочини
У Web3 проектах поширені моделі, що пов'язують з незаконним збором коштів, включають:
Без дозволу фінансового регулювання, самовільно випускати монети для фінансування
Обіцянка високих доходів, статичні дивіденди, гарантований викуп
Вигадані фінансові платформи, платформи для інвестицій в майнінг
Створення фонду, обмін токенів або балів на платформі
Якщо технічні розробники глибоко залучені до системи випуску токенів, логіки повернення винагороди за майнери, структури обміну балів тощо, навіть якщо вони безпосередньо не збирають кошти, вони можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за створення фінансового замкнутого кола та сприяння незаконному залученню коштів.
4. Злочин незаконного бізнесу - Найпопулярніший злочин на сьогодні
В останні роки судові органи продовжують посилювати боротьбу з злочинами у сфері валютних операцій, а проекти Web3 або "справи криптовалют" є однією з ключових сфер нагляду. Звичайними високими ризиками є:
Надаємо послуги з розрахунків, позабіржові OTC послуги, функції обміну токенів тощо
Платформи, що здійснюють операції з фіатними валютами, зокрема юанем, без дозволу
Надання посередницьких послуг для сприяння торгівлі між віртуальними валютами та іноземною валютою.
Якщо розробник відповідає за створення системи парного обміну, модуля OTC, каналів для вводу фіатних грошей або шляхів виведення, існує високий юридичний ризик.
Зрозумівши ці чотири типи високочастотних кримінальних ризикових моделей, розробники Web3 можуть встановити базову здатність до виявлення "кримінально-правових червоних ліній". Проте, лише знати, де проходять ці червоні лінії, недостатньо. Як швидко зробити попереднє оцінювання, стикаючись з новими проєктами, оцінити правову відповідальність, яку може нести їхня роль, а також які практичні досвіди та рекомендації з дотримання вимог необхідно засвоїти, потребує подальшого обговорення.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-a180694b
· 07-21 08:11
Законно заробляти гроші - не соромно
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTRegretter
· 07-18 23:15
Знову лякають чесних людей.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WalletManager
· 07-18 23:12
Управління ризиками та аудит – це ядро. У блокчейні все залишає сліди.
Розробники Web3 повинні бути обережними з чотирма високими ризиками проектних моделей, уникаючи кримінальних відповідностей.
Чотири типи високоризикових проектних моделей, на які повинні звертати увагу розробники Web3
Підприємці та професіонали в сфері Web3 часто мають хибне уявлення: досить зареєструвати проект за кордоном і розмістити сервери за межами країни, щоб досягти "природної відповідності". Однак насправді ключ до відповідності проекту полягає в його бізнес-моделі, структурі фінансування та реальному функціонуванні, а не в поверхневій структурі виходу на міжнародний ринок. Для команд, які все ще надають послуги китайським користувачам на території Китаю, особливо важливо звертати увагу на юридичні межі проекту та ризики кримінальної відповідності.
Ця стаття проаналізує чотири поширені високоризикові моделі проектів у сфері Web3, допомагаючи розробникам сформувати базову здатність до ідентифікації з точки зору структури проекту, системних функцій, обігу токенів тощо, щоб уникати цих типів високочастотних ризикових проектів на ранніх етапах.
1. Злочин відкриття азартних ігор - найгірший злочин
У сфері Web3 проекти, що пов'язані з азартними іграми, є найпоширенішим типом, у який технічні розробники найчастіше потрапляють у пастки, особливо це стосується GameFi або системи блокчейн-ігор. Типові моделі проектів, що пов'язані з азартними іграми, включають:
Оскільки побудова азартних систем часто залежить від логіки смарт-контрактів і взаємодії з гаманцями, розробники відіграють ключову роль у технічній реалізації, навіть якщо вони не є операторами платформи, їх можуть притягнути до відповідальності як спільників через дії з розробки системи.
2. Злочин організації та керівництва пірамідними схемами - найбільш прихований злочин
Прихованість цього злочину полягає в тому, що він часто з'являється у формі "залучення нових користувачів", "спільнотних заохочень", "комісій за вузли" тощо. Поширені моделі проектів, схожих на фінансові піраміди, включають:
Якщо структура стимулів буде побудована на "платі за вхід + багаторівневих комісіях + пірамідальних рівнях", технічні спеціалісти, навіть якщо вони братимуть участь лише в розробці системи на задньому плані, можуть бути включені до сфери кримінальної відповідальності через свою "незамінність".
3. Злочини, пов'язані з незаконним залученням коштів - найясніші злочини
У Web3 проектах поширені моделі, що пов'язують з незаконним збором коштів, включають:
Якщо технічні розробники глибоко залучені до системи випуску токенів, логіки повернення винагороди за майнери, структури обміну балів тощо, навіть якщо вони безпосередньо не збирають кошти, вони можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за створення фінансового замкнутого кола та сприяння незаконному залученню коштів.
4. Злочин незаконного бізнесу - Найпопулярніший злочин на сьогодні
В останні роки судові органи продовжують посилювати боротьбу з злочинами у сфері валютних операцій, а проекти Web3 або "справи криптовалют" є однією з ключових сфер нагляду. Звичайними високими ризиками є:
Якщо розробник відповідає за створення системи парного обміну, модуля OTC, каналів для вводу фіатних грошей або шляхів виведення, існує високий юридичний ризик.
Зрозумівши ці чотири типи високочастотних кримінальних ризикових моделей, розробники Web3 можуть встановити базову здатність до виявлення "кримінально-правових червоних ліній". Проте, лише знати, де проходять ці червоні лінії, недостатньо. Як швидко зробити попереднє оцінювання, стикаючись з новими проєктами, оцінити правову відповідальність, яку може нести їхня роль, а також які практичні досвіди та рекомендації з дотримання вимог необхідно засвоїти, потребує подальшого обговорення.