【链文】28 серпня повідомляється, що одна платформа торгівлі розкрила, що в червні 2024 року, після багатостороннього опитування за підтримки цієї платформи, Chainalysis та інших партнерів по галузі, правоохоронні органи Азійсько-Тихоокеанського регіону заморозили близько 50 мільйонів доларів незаконних коштів. У цій справі команда розслідувачів Chainalysis використовувала технології аналізу блокчейну для відстеження руху коштів, пов'язаних з іншою активною шахрайською мережею в Південно-Східній Азії. Вони відстежили транзакції десятків жертв з листопада 2022 року по липень 2023 року, зафіксувавши ряд гаманців, контрольованих шахраями. Злочинці зосередили кошти на головному гаманці, через проміжну адресу розподілили їх на п'ять кінцевих гаманців, які загалом містили близько 47 мільйонів доларів USDT. Щоб продовжити шахрайство, шахраї також повертали невелику кількість коштів. Після отримання інформації правоохоронні органи Азійсько-Тихоокеанського регіону наказали емітенту стейблкоїнів у червні заморозити кошти, а слідчі швидко вжили заходів, щоб зупинити обмін незаконно отриманих коштів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Азійсько-Тихоокеанські правоохоронні органи заморозили 47 мільйонів доларів США у USDT, розкриваючи транснаціональну аферу з криптоактивами.
【链文】28 серпня повідомляється, що одна платформа торгівлі розкрила, що в червні 2024 року, після багатостороннього опитування за підтримки цієї платформи, Chainalysis та інших партнерів по галузі, правоохоронні органи Азійсько-Тихоокеанського регіону заморозили близько 50 мільйонів доларів незаконних коштів. У цій справі команда розслідувачів Chainalysis використовувала технології аналізу блокчейну для відстеження руху коштів, пов'язаних з іншою активною шахрайською мережею в Південно-Східній Азії. Вони відстежили транзакції десятків жертв з листопада 2022 року по липень 2023 року, зафіксувавши ряд гаманців, контрольованих шахраями. Злочинці зосередили кошти на головному гаманці, через проміжну адресу розподілили їх на п'ять кінцевих гаманців, які загалом містили близько 47 мільйонів доларів USDT. Щоб продовжити шахрайство, шахраї також повертали невелику кількість коштів. Після отримання інформації правоохоронні органи Азійсько-Тихоокеанського регіону наказали емітенту стейблкоїнів у червні заморозити кошти, а слідчі швидко вжили заходів, щоб зупинити обмін незаконно отриманих коштів.