Міністерство фінансів Великобританії оприлюднило проект нових правил AML для шифрувальних компаній, знизивши поріг подачі звітності про контроль до 10%.
【монета】 5 вересня (UTC+8) Міністерство фінансів Великобританії (HM Treasury) оприлюднило проект регуляцій щодо шифрованих активів, пов'язаних із відмиванням грошей (AML), з метою заповнити системні прогалини та реагувати на нові ризики. Проект пропонує знизити поріг для звітування про «зміни у контролі» для шифрованих підприємств з 25% до 10%, та вимагатиме, щоб будь-яка особа, яка має частку або вплив, що досягає цього відсотка, звітувала до Управління з фінансової поведінки (FCA). Одночасно FCA замінить існуючий тест на «істинного власника» на більш широкий тест «придатності», щоб охопити складні структури власності. Проект також включає перевірку клієнтів, реєстрацію трастів, обмеження на діяльність агентських банків та оновлення технологій (наприклад, зміна валюти регуляторного порогу з євро на фунти стерлінгів). Міністерство фінансів опитуватиме до 30 вересня, а остаточні регуляції, як очікується, будуть представлені парламенту на розгляд на початку 2026 року.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MintMaster
· 09-04 20:49
Знову посилюють регулювання, що вони роблять?
Переглянути оригіналвідповісти на0
DefiSecurityGuard
· 09-04 20:48
хмм... 10% поріг? класичне налаштування honeypot для експлуатації через бекдор, чесно кажучи
Міністерство фінансів Великобританії оприлюднило проект нових правил AML для шифрувальних компаній, знизивши поріг подачі звітності про контроль до 10%.
【монета】 5 вересня (UTC+8) Міністерство фінансів Великобританії (HM Treasury) оприлюднило проект регуляцій щодо шифрованих активів, пов'язаних із відмиванням грошей (AML), з метою заповнити системні прогалини та реагувати на нові ризики. Проект пропонує знизити поріг для звітування про «зміни у контролі» для шифрованих підприємств з 25% до 10%, та вимагатиме, щоб будь-яка особа, яка має частку або вплив, що досягає цього відсотка, звітувала до Управління з фінансової поведінки (FCA). Одночасно FCA замінить існуючий тест на «істинного власника» на більш широкий тест «придатності», щоб охопити складні структури власності. Проект також включає перевірку клієнтів, реєстрацію трастів, обмеження на діяльність агентських банків та оновлення технологій (наприклад, зміна валюти регуляторного порогу з євро на фунти стерлінгів). Міністерство фінансів опитуватиме до 30 вересня, а остаточні регуляції, як очікується, будуть представлені парламенту на розгляд на початку 2026 року.