USDT залучено 13,3 млрд, 15 осіб засуджено за незаконну діяльність

【Блок юридичної динаміки】5 вересня, у першій половині цього року, Народний суд району Хандзян міста Фуцзянь, Китай, виніс вирок у кримінальній справі, пов'язаній з віртуальними грошима, порушеній цим судом. Ян певний, Чжен певний, Лінь певний та інші, використовуючи віртуальну монету USDT (USD), створили підпільну мережу обміну валют, запрошуючи клієнтів через закордонні чати, незаконно обмінюючи юані та іноземні валюти з використанням «U монета» як посередника, з обсягом банківських операцій, що перевищує 133 мільярди юанів. За результатами розслідування, сума незаконних валютних операцій становила 25,62 мільйона юанів. Ця група також зняла готівку в банках провінції Фуцзянь на суму понад 4,78 мільярда юанів, купуючи «U монета», щоб перемістити її до верхівки злочинного гаманця, «відмиваючи» кошти для транснаціональної злочинності, заробляючи на різниці в ціні.

Після того, як підозрюваний Лінь заперечив усі факти злочину, суд направив правоохоронні органи на вилучення 3 ключових голосових повідомлень, відправлених з цього акаунту з мобільних телефонів спільників. Суд призначив експертизу для проведення голосової ідентифікації. За результатами експертизи виявлено, що перевірений голос та зразок голосу Ліня належать одній і тій самій особі, у підсумку вдалося успішно встановити зв'язок між акаунтом, що фігурує у справі, та обвинуваченим Лінем, що укріпило доказову базу звинувачення. Лінь, який раніше наполягав на своїй невинності, визнав провину у суді.

Стикаючись з якісними суперечками, суд організував кілька консультацій з поліцією та судами для досягнення консенсусу. Врешті-решт суд засудив Ян Сюе, Чжена Сюе, Ліна Сюе та ще 12 осіб до позбавлення волі на строк від 8 місяців до 3 років за злочини незаконної діяльності та допомогу в злочинах у сфері інформаційних мереж, а також наклав штраф.