[Вступ] 18 липня 2023 року Бюро громадської безпеки округу Шаян міста Цзінмень провінції Хубей направило головного винуватця транскордонної справи про азартні онлайн-ігри до суду відповідно до закону. Усі транзакції учасників азартних ігор були врегульовані. з віртуальною валютою, а оборот фігурантів справи склав 400 млрд. Під час розгляду справи оперативна група наслідувала приклад і успішно заблокувала та заморозила віртуальну валюту, задіяну у справі, на суму 160 мільйонів доларів США (приблизно 1 мільярд юанів). Водночас частину замороженої віртуальної валюти було конфісковано в відповідно до закону. Ця справа стала першою «справою про віртуальну валюту» в країні, яку конфіскував суд. Ця справа підняла питання про судове розпорядження віртуальними валютами. Раніше більшість справ про віртуальну валюту зосереджувалися на природі віртуальної валюти та пов’язаних з цим питаннях засудження та вироку. Як усім відомо, питання розпорядження віртуальною валютою після винесення рішення суду також є ключовим і визначатиме ціннісну орієнтацію справи. У цій статті буде систематично розглянуто питання судового розпорядження віртуальними валютами, висунуті ключові та складні моменти існуючого судового розпорядження та запропоновані шляхи вирішення.
1. Поставлене питання — Відновлення та повернення віртуальної валюти
Оскільки віртуальна валюта є новим продуктом Інтернету, природу віртуальної валюти справді важко визначити, але питання її утилізації завжди буде вирішуватися після винесення судових рішень у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з віртуальною валютою. Стаття 64 «Кримінального закону» моєї країни передбачає: «Усе майно, отримане незаконним шляхом злочинцями, має бути повернено або має бути відшкодовано; законне майно жертви має бути повернуто негайно». Тому, як незаконні прибутки злочинців, потрібна віртуальна валюта пройти арешт, затримання, заморожування та інші заходи, зрештою повернути його жертві або передати до державної скарбниці. На практиці судове розпорядження віртуальними валютами в основному полягає в тому, що суд доручає приватним підприємствам проводити ліквідаційні операції з подальшим зверненням їх до державної скарбниці. Однак ця операція також викликала багато суперечок.Суперечки в основному стосуються двох типів.Перший полягає в тому, що віртуальна валюта не має статусу законного платіжного засобу в Китаї, і країна неодноразово випускала оголошення, щоб нагадати про ризик спекуляцій. Однак деякі люди вважають, що збитки жертви не повинні компенсуватися, що викликало суперечку щодо того, чи потрібно повертати жертві віртуальну валюту після реалізації; по-друге, оскільки віртуальна валюта є незаконною в країні, наразі немає єдиної , формальна та законна віртуальна валюта Платформи для торгівлі валютою після того, як судові органи конфіскували віртуальну валюту, довірили її реалізацію приватним підприємствам, що призвело до низки проблем із ризиком, таких як незаконні процедури, доручення компаніям боротися з порушеннями правил та вартість віртуальної валюти. Виходячи з цього, ця стаття об’єднає практику судового розпорядження віртуальними валютами, щоб обговорити вищевказані проблеми в категоріях і запропонувати рішення.
2. Практичні суперечки щодо повернення віртуальної валюти потерпілим
Наразі існує багато видів злочинів, пов’язаних із віртуальною валютою, які в основному можна розділити на шахрайські злочини, які використовують інвестиції у віртуальну валюту як трюк, і кримінальні злочини, які мають реальні операції з віртуальною валютою. Перший здійснював шахрайство під виглядом віртуальної валюти, а метою було заволодіння майном потерпілого, тому спору про повернення майна потерпілого після суду немає. Проте останні можна поділити на багато видів злочинів, таких як злочини допомоги, приховування, шахрайство, крадіжка та злочини незаконного отримання даних комп’ютерної інформаційної системи. Злочини через довіру та приховування в основному посягають на порядок державного управління, а віртуальна валюта, яка фігурує у справі, є переважно злочинним знаряддям для ухилення від судового розслідування, і її конфіскацію не зайве. Однак у таких випадках, як шахрайство з віртуальною валютою та крадіжка, жертва справді передає віртуальну валюту в особисте володіння, що призводить до підрахованих економічних збитків. Наразі варто обговорити питання, чи потрібно повертати віртуальну валюту жертви.
Для кримінальних злочинів повернення законного майна потерпілого є правом, наданим потерпілому законом. Наприклад, стаття 300 Кримінально-процесуального закону передбачає: «Після розгляду справи народний суд постановляє постанову про конфіскацію неправомірних доходів та іншого майна, яке є у справі, та інше майно, яке є у справі, підлягає конфіскації. на додаток до повернення потерпілому відповідно до закону; щодо майна, яке не належить до майна, яке підлягає вилученню, заяву слід відхилити, а заходи опечатування, затримання та заморожування мають бути скасовані. Регулювання розпорядження майном, яке бере участь у кримінальному судочинстві» та «Декілька положень Верховного народного суду щодо виконання частин майна, що бере участь у кримінальних вироках» містять відповідні положення. Однак на практиці існують рішення, які конфіскують віртуальну валюту жертви, отриману відповідачем, замість повернення її жертві, що призводить до неможливості захисту законної власності жертви. У статті «Ідентифікація майнових ознак віртуальної валюти та розпорядження майном, залученим у справах», опублікованій «Новинами Народного Суду» 1 вересня 2023 року, зазначено, що чи можна повернути майнові втрати потерпілого, судитиметься на основі того, чи потерпілий займався в угодах. Жертва не має наміру або наміру продавати віртуальну валюту, яку він має. Якщо відповідач отримує ключ віртуальної валюти жертви незаконним шляхом і тим самим викрадає віртуальну валюту, збитки жертви повинні бути відшкодовані; відповідач використовує для шахрайства, пограбування, пограбування, крадіжки та інші злочини, пов’язані з віртуальною валютою, вчинені через торговельну діяльність потерпілого, оскільки під час вчинення дій, що порушують громадський порядок і добрі звичаї, було посягано на законну власність жертви, обвинуваченого може бути зобов’язано стягнути всі неправомірну вигоду обвинуваченого.
Ця точка зору встановлює багато передумов для того, щоб жертва могла отримати віртуальну валюту, яку вона втратила через кримінальний злочин обвинуваченого. Давайте дослідимо причини такої точки зору. Оскільки операції з віртуальною валютою є незаконними в країні, а держава не заохочує осіб до інвестувати та спекулювати віртуальними валютами, вважається, що це деякі законні інтереси не заслуговують на захист, інакше це порушувало б дух національного фінансового контролю. Автор не погоджується з цією точкою зору щодо іншого ставлення до законного майна потерпілого, і докладно продемонструє цю частину в рішеннях нижче. Але достатньо побачити, що зараз на практиці точаться дискусії щодо того, чи потрібно повертати віртуальну валюту потерпілого, однак у майнових злочинах це питання якраз актуальне для потерпілого, тому обговорювати його необхідно .
3. Труднощі судового стягнення віртуальної валюти в практичних спорах
Окрім віртуальної валюти, яка має бути повернута потерпілому, віртуальна валюта, яка використовувалася як знаряддя злочину, та доходи, одержані злочинним шляхом, мають бути конфісковані відповідно до закону. Зараз на практиці виникають труднощі зі збором віртуальної валюти. З одного боку, віртуальні валюти є товарами, що контролюються державою, і існує багато офіційних документів, які забороняють транзакції з віртуальною валютою. Тому незалежно від того, чи використовуються вони як злочинні інструменти чи злочинні доходи, віртуальні валюти мають розглядатися в судовому порядку, щоб правові засоби могли співпрацювати із заходами фінансового регулювання та підтримувати стабільність фінансового ринку. З іншого боку, віртуальна валюта є анонімною, приватною, її важко контролювати. Важко розслідувати та мати справу з операціями на рахунках під іменами залучених людей. Крім того, оскільки відповідні документи нашої країни забороняють операції з віртуальною валютою, існує відсутність офіційних торгових майданчиків у країні Для віртуальної валюти Існує ймовірність процедурних порушень і істотної несправедливості при здійсненні транзакцій. Нижче буде детально описано труднощі існуючої офіційної юриспруденції щодо віртуальних валют.
1. Чи є віртуальна валюта майном, що підлягає поверненню, у розумінні кримінального права
У згаданій вище статті 64 Кримінального закону щодо поводження з доходами, отриманими злочинним шляхом, контрабандою та предметами, які використовувалися для злочинів, «усе майно, отримане злочинним шляхом незаконним шляхом, підлягає вилученню або має бути повернуто як компенсація». . Відповідно до систематичного тлумачення, подивіться на «обсяг власності», визначений у статті 92 Кримінального закону моєї країни. Власність включає засоби для життя, засоби виробництва, законне майно, акції, акції, облігації та інше майно. З цього в основному можна навчитися суджень про власність. Однак варто зазначити, що моя країна приймає абсолютний контроль над віртуальними валютами. Існуючі нормативні документи ідентифікують віртуальні валюти як специфічний віртуальний товар, але прямо не підтверджують, що вони є власністю. Багато експертів, науковців і практиків мають робочі заперечують атрибути власності віртуальної валюти та вважають, що її сутністю є дані.Незаконне придбання віртуальної валюти має регулюватися як комп’ютерний злочин, такий як злочин незаконного отримання даних комп’ютерної інформаційної системи, але не може каратися як злочин посягання на власність . Виходячи з цього, незважаючи на необхідність конфіскації віртуальних валют як злочинних доходів, це може забезпечити стабільність фінансового ринку та відновити злочинний порядок. Однак, з одного боку, майнова ознака віртуальної валюти заперечується під час засудження та винесення вироку, тому її можна класифікувати лише як електромагнітні дані та кваліфікувати як комп’ютерний злочин, з іншого боку, її майнова ознака визнається під час судового стягнення. і він конфіскується як доходи, отримані злочинним шляхом. Таке різне ставлення призвело до конфліктів і протиріч у судовому розгляді віртуальних валют і призвело до довільних правових тлумачень. Закон є суворим, а тлумачення закону є систематичним.Якщо немає консенсусу щодо того, чи є віртуальна валюта власністю, кримінальна конфіскація віртуальної валюти також зіткнеться з дилемою відсутності правової основи.
2. Труднощі з проведенням слідчих дій з боку судових органів
Існуючі нормативні документи моєї країни прямо забороняють обмінний бізнес між законною валютою та віртуальною валютою, обмінний бізнес між віртуальними валютами, надання інформаційних посередників і послуг ціноутворення для транзакцій з віртуальною валютою, фінансування випуску токенів, операції з деривативами віртуальної валюти та інші незаконні фінансові діяльності. . Таким чином, залучена віртуальна валюта не може бути продана шляхом публічних продажів або аукціонів. Відповідно до положень статей 11, 144 та 145 Кримінально-процесуального закону моєї країни серед заходів опечатування, затримання та заморожування як засобів повернення об’єктами арешту та арешту є майно та предмети, тоді як «депозити , «Грошові перекази, борги, акції, паї фондів та інше майно» можна лише заморозити. Таким чином, судове розпорядження віртуальними валютами може приймати лише заходи заморожування. Однак на даний момент немає жодної авторитетної організації, яка б могла заморозити віртуальні валюти.Як заморозити віртуальні валюти, які фігурують у справі, стало основною складністю у розпорядженні залученим майном. Щоб гарантувати, що віртуальна валюта не передається, деякі агенції, що займаються обробкою справ, переводять залучену віртуальну валюту в контрольовані ними гаманці, а деякі агенції, що займаються обробкою справ, використовують відповідні методи для реалізації віртуальної валюти, перш ніж вживати примусових заходів, таких як заморожування. Для цих заходів немає чіткої правової бази, а їх законність викликає сумніви. Таким чином, заходи щодо заморожування віртуальної валюти також є центром судового розпорядження віртуальною валютою.Вчасне заморожування віртуальної валюти пов’язане зі встановленням кримінальних фактів та розпорядженням віртуальною валютою після вироку.
3. Операції з віртуальною валютою є незаконними
Що стосується судового розпорядження віртуальними валютами, незаконні операції з віртуальною валютою є звичайною проблемою. Операції з віртуальною валютою не є законними в моїй країні. «Повідомлення про запобігання ризикам біткойнів» та інші нормативні документи, видані п’ятьма міністерствами та комісіями в 2013 році, забороняють операції з реалізації віртуальних валют на території країни. Тому вони по суті еквівалентні контрабанді і не повинні Для утилізації та реалізації, якщо наркотики є контрабандою в нашій країні, вони повинні бути знищені разом після дослідження, інакше вони суперечитимуть відповідним заборонним нормам. У судовій практиці є звичайною практикою, коли судові органи розпоряджаються віртуальними валютами та реалізовують їх, однак через відсутність системного регулювання різні способи розпорядження викликають багато проблем. У моїй країні немає офіційно визнаного торгового ринку, на якому можна продавати відновлені віртуальні валюти. Продаж віртуальних валют на іноземних торгових ринках також пов’язаний із різними ризиками транскордонних операцій. Таким чином, більшість судових органів доручає приватним компаніям розпоряджатися віртуальними валютами від їх імені.Компанія, що розпоряджається, може продавати віртуальні валюти акцепторам або роздрібним інвесторам, а після вирахування плати за послуги виручені кошти будуть передані судовим органам. Проблема тут полягає в тому, що держава не заохочує транзакції з віртуальною валютою, а використовує методи здійснення транзакцій у судовому стягненні. Караючи за транзакції з внутрішньою віртуальною валютою, вона використовує державну владу для проведення транзакцій з віртуальною валютою. Такий спосіб розпорядження, безсумнівно, суперечить судовому І оскільки судове стягнення віртуальних валют у нашій країні відносно маловідоме, поведінка довірених підприємств може не контролюватися ефективно, що призведе до низки проблем, таких як незаконні процедури, корупція та хабарництво, а також знецінення віртуальних валют. Найвідомішим у галузі є певний район у Ченду. Компанія з безпеки блокчейнів Gao Moumou використовувала різні засоби, щоб отримати підказки щодо справ, пов’язаних із блокчейном, і переконала поліцію довірити компанії вивести гроші після розкриття справи, повернувши нормальне дослідження та обробка віртуальних валют у інструмент отримання прибутку для компанії.
4. Рішення судового розпорядження віртуальною валютою
Автор робить короткий підсумок порушених вище питань судового розпорядження віртуальною валютою: по-перше, чи потрібно повернути віртуальну валюту після реалізації потерпілому, по-друге, як законно та відповідно до закону розпорядитися віртуальною валютою, яка має бути конфіскована. Насправді це питання також привернуло увагу відповідних органів влади. У липні 2023 року в районі Юйхан, Ханчжоу відбувся семінар на тему «Відновлення шахрайства в телекомунікаційних мережах та утилізація власності». Представники, які відвідали семінар, зосередилися на «атрибутах віртуальних валют та юридичні питання щодо віртуальних валют, які фігурують у справі". Такі питання, як "Відчуження", "Застосування процедур конфіскації неправомірної вигоди та покладення відповідальності на співучасників", були детально розглянуті. Щодо розпорядження віртуальною валютою, залученою у цю справу, Лю Даоцянь, професор Коледжу кримінальної поліції Китаю, запропонував, щоб ті, хто торгує на централізованій біржі, могли заморозити обліковий запис, задіяний через біржу; Вилучення. Автор також внесе персональні пропозиції щодо утилізації.
(1) Віртуальна валюта, яка є законною власністю жертви, повертається жертві
Отримана обвинуваченим неправомірна вигода підлягає стягненню або відшкодуванню, а частина виручки, що належить до майна потерпілого, повертається потерпілому відповідно до закону. По-перше, віртуальна валюта, яка зберігається в гаманці обвинуваченого і ще не реалізована, має бути повернута потерпілому; по-друге, у деяких кримінальних справах кошти обвинуваченого надходять із суми, проданої після отримання віртуальної валюти жертви, яка належить потерпілому. Збитки повинні бути відшкодовані потерпілому замість того, щоб відшкодовуватися. Хоча серія нормативних документів, таких як «Оголошення про запобігання фінансовим ризикам випуску токенів», чітко визначає, що віртуальні валюти не можуть використовуватися як валюта на ринку, ці правила здебільшого забороняють діяльність з випуску токенів, а не індивідуальну інвестиційну діяльність. Лише Оголошення нагадує інвесторам, що вони повинні нести ризики краху бізнесу та інвестиційних спекуляцій, а не прямо забороняти їм брати участь у інвестиційній поведінці. Таким чином, віртуальна валюта, отримана жертвою шляхом інвестування, має певну майнову вартість, а законні активи жертви повинні бути поважаними та повернуті жертві вчасно. Стаття «Ідентифікація властивостей віртуальної валюти та питання розпорядження майном, залученим у справах», опублікована People's Court Daily, визнавала властивості власності віртуальної валюти в першій половині, але в другій частині вважалося, що будь-яка віртуальна валюта, де жертва зазнала збитків від трансакційної поведінки внаслідок його чи її діяльності Поведінка, яка порушує громадський порядок і добрі звичаї, не захищається. Цей метод розмежування ігнорує законні права власності жертви та суперечить попередньому погляду на визнання майнових атрибутів віртуальної валюти. Держава не забороняє фізичним особам зберігати валюту, а лише карає транзакції на платформі. Як окремі транзакції можуть порушувати громадський порядок і добрі звичаї? На практиці також існують цивільні арбітражі, які підтверджують дійсність угод про довірене інвестування віртуальної валюти, які не є недійсними, оскільки порушують громадський порядок, добрі звичаї та правові заборони. Більше того, єдиний спосіб для судових органів розібратися з віртуальними валютами – це повернути їх до державної скарбниці після їх ліквідації.Чому майно, яке ліквідувала фізична особа, не належить первісному власнику віртуальної валюти?
(2) Встановіть спеціальний канал продажу віртуальної валюти
При обговоренні судового розпорядження віртуальною валютою передумовою, на яку необхідно відповісти, є те, чи визнавати майновий атрибут віртуальної валюти. Якщо майнова ознака віртуальної валюти відхилена, вона не повинна належати до незаконного доходу в рамках кримінального законодавства, і немає розумних підстав для повернення, і віртуальна валюта може бути розглянута для знищення; якщо майнова ознака віртуальної валюти Визнається, віртуальна валюта може бути знищена Розпорядження ліквідацією означає вдосконалення процесуальних положень і створення спеціального механізму розпорядження взаємним обмеженням і взаємним наглядом.
1. Введіть віртуальну валюту, залучену до адреси чорної діри
Одного разу автор написав статтю про судове розпорядження віртуальною валютою під назвою «Позбавлення від віртуальної валюти, яка бере участь у справах, тільки це дотримання вимог», у якій він вважав, що реалізація та розпорядження віртуальною валютою все ще є по суті транзакцією між віртуальною цифровою валютою і законна валюта. Чи це все ще акт дозволу віртуальній цифровій валюті циркулювати? Це все ще внутрішнє підтвердження ціннісного атрибута віртуальної цифрової валюти «справжні гроші» чи це обхідна операція «блукання» у внутрішньому фінансова система. Більше того, у конкретному процесі утилізації неможливо контролювати ризики знецінення віртуальної валюти, незаконних процедур утилізації та корупції відповідного персоналу. Тому автор пропонує, коли віртуальна валюта не визнається власністю в сенсі кримінального права, віртуальна цифрова валюта, яка має бути повернута потерпілому, має бути повернута відповідно до закону, віртуальна цифрова валюта, яку необхідно конфіскувати відповідно до закону можна безпосередньо ввести в «адресу чорної діри». Так звана адреса чорної діри (Eater Address) відноситься до адреси, де приватний ключ було втрачено або приватний ключ неможливо визначити. Ці адреси схожі на чорні діри, вони можуть лише входити, але не виходити. Будь-яка віртуальна цифрова валюта має адресу чорної діри.Якщо він входить за адресою чорної діри, віртуальна цифрова валюта більше не може бути в обігу, що фактично знищує віртуальну цифрову валюту. Таким чином, утилізація віртуальної валюти, яка бере участь у справі, не тільки відповідає змісту заборонної політики та нормативних актів країни, але також може справді запобігти циркуляції віртуальної цифрової валюти, яка бере участь у справі, і уникнути суперечок щодо «подвійних стандартів». Найголовніше, що немає поведінки утилізації, як введення адреси чорної діри, нехай люди бачать рішучість правоохоронних органів "заборонити монети".
2. Створіть професійну групу збору та утилізації
На семінарі на тему «Відновлення шахрайства в телекомунікаційній мережі та розпорядження майном», який щойно відбувся, як згадувалося вище, Че Хао, професор юридичної школи Пекінського університету, зазначив, що основним атрибутом власності є можливість передачі, і це прямо не заборонено законом. Незважаючи на те, що в нашій країні заборонені операції з інвестиціями у віртуальну валюту, вона не повністю забороняє індивідуальне зберігання та передачу.Віртуальні валюти все ще мають атрибути власності. Все більше експертів, науковців та юристів-практиків виступають за визнання майнових ознак віртуальних валют, після вирішення яких передумови з’являться правові основи для реалізації та відновлення віртуальних валют. Коли справа доходить до повернення та конфіскації біткойнів, ключем є контроль закритих ключів, гаманців та їх носіїв. По-перше, відповідні органи створили механізм для розслідування, заморожування та повернення активів у віртуальній валюті, які фігурують у справі.Органи громадської безпеки створили групу з відновлення з професійними та технічними можливостями.Після виявлення підказок про віртуальну валюту, залучену до негайно запитують інформацію про зберігання віртуальної валюти та співпрацюють з різними закордонними біржами, своєчасно заморожують кошти, залучені у справі, по-друге, встановлюють механізм розпорядження активами віртуальної валюти, які фігурують у справі, законодавчий орган формулює деталі реалізації віртуальних валют, а судові органи створюють спеціальний відділ реалізації віртуальної валюти, щоб дозволити потерпілим і захисникам брати участь у нагляді за реалізацією віртуальної валюти та запобігати реалізації віртуальної валюти.Корупційні ризики при ліквідації валюти ; по-третє, враховуючи професійний характер діяльності з ліквідації віртуальної валюти, для судових органів надто дорого створювати спеціальні ліквідаційні відділи.Професійним приватним компаніям також можна доручити проведення ліквідаційних операцій, але органи громадської безпеки та судові органи повинні брати участь у всьому процесі.Для угоди ліквідації обидві сторони повинні підписати договір доручення, щоб визначити їхні відповідні права та обов’язки, уточнити комісію агентства та ризики та реалізувати угоду у визначений час. Підрозділ обробки справ повинен контролювати весь процес утилізації та реалізації та усвідомлювати реальні ризики транзакцій з віртуальною валютою.Він може вимагати від агента сплати певної частки депозиту за контрактом і передавати віртуальну валюту, яка бере участь у справі, до агент партіями в межах суми завдатку для реалізації. Контроль ризику реалізації через обмеження та нагляд за владою є потужним заходом для забезпечення того, щоб державна поведінка збору була реалізована та мета збору була досягнута.
5. Висновок
Автор згадав це речення в попередній статті: «Ніколи не існувало нічого, що робило закон таким заплутаним, як віртуальна валюта.» Це речення також було значно підтверджено в цій статті. Юридичні питання, пов’язані з віртуальною валютою, від засудження, вироку до судового розпорядження залученим майном, хвилювали багатьох експертів, науковців і юристів-практиків. Проте закон народився у відповідь на потреби практики.Це місія юристів — роз’яснити природу віртуальної валюти, сформулювати повні та суворі судові контрзаходи на основі її природи та реагувати на економічний розвиток. Тому в цій статті аналізуються існуючі судові способи розпорядження віртуальною валютою та ключові моменти, а також висуваються персональні пропозиції.Вважаю, що судовий шлях розпорядження віртуальною валютою буде ставати все зрозумілішим.
Література: 1. Wang Zhongyi, Yang Conghui: «Identification of Property Attributes of Virtual Currency and Issues of Disposal of Property Ingrated in Cases», опубліковано в 6-му випуску «Новин народного суду» 1 вересня 2023 р. 2. Чжао Гуаннань: «Про кримінальну конфіскацію біткойнів», «Журнал Університету громадської безпеки Китаю (видання соціальних наук)», випуск 4, 2022 р., стор. 96-105. 3. Юй Тао: «Труднощі у розгляді справ, пов’язаних із злочинами, пов’язаними з віртуальною валютою, і рішення», у «Китайській прокуратурі» № 3, 2022 р., стор. 27-30. 4. Ді Кечунь, Ван Гуанглей: «Пропозиції щодо заходів кримінального повернення віртуальної валюти», у «Кримінальній поліції Китаю» № 3, 2021 р., стор. 25-27.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Криптовалюта – це власність, як вирішити проблему розпорядження в судовій практиці?
[Вступ] 18 липня 2023 року Бюро громадської безпеки округу Шаян міста Цзінмень провінції Хубей направило головного винуватця транскордонної справи про азартні онлайн-ігри до суду відповідно до закону. Усі транзакції учасників азартних ігор були врегульовані. з віртуальною валютою, а оборот фігурантів справи склав 400 млрд. Під час розгляду справи оперативна група наслідувала приклад і успішно заблокувала та заморозила віртуальну валюту, задіяну у справі, на суму 160 мільйонів доларів США (приблизно 1 мільярд юанів). Водночас частину замороженої віртуальної валюти було конфісковано в відповідно до закону. Ця справа стала першою «справою про віртуальну валюту» в країні, яку конфіскував суд. Ця справа підняла питання про судове розпорядження віртуальними валютами. Раніше більшість справ про віртуальну валюту зосереджувалися на природі віртуальної валюти та пов’язаних з цим питаннях засудження та вироку. Як усім відомо, питання розпорядження віртуальною валютою після винесення рішення суду також є ключовим і визначатиме ціннісну орієнтацію справи. У цій статті буде систематично розглянуто питання судового розпорядження віртуальними валютами, висунуті ключові та складні моменти існуючого судового розпорядження та запропоновані шляхи вирішення.
1. Поставлене питання — Відновлення та повернення віртуальної валюти
Оскільки віртуальна валюта є новим продуктом Інтернету, природу віртуальної валюти справді важко визначити, але питання її утилізації завжди буде вирішуватися після винесення судових рішень у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з віртуальною валютою. Стаття 64 «Кримінального закону» моєї країни передбачає: «Усе майно, отримане незаконним шляхом злочинцями, має бути повернено або має бути відшкодовано; законне майно жертви має бути повернуто негайно». Тому, як незаконні прибутки злочинців, потрібна віртуальна валюта пройти арешт, затримання, заморожування та інші заходи, зрештою повернути його жертві або передати до державної скарбниці. На практиці судове розпорядження віртуальними валютами в основному полягає в тому, що суд доручає приватним підприємствам проводити ліквідаційні операції з подальшим зверненням їх до державної скарбниці. Однак ця операція також викликала багато суперечок.Суперечки в основному стосуються двох типів.Перший полягає в тому, що віртуальна валюта не має статусу законного платіжного засобу в Китаї, і країна неодноразово випускала оголошення, щоб нагадати про ризик спекуляцій. Однак деякі люди вважають, що збитки жертви не повинні компенсуватися, що викликало суперечку щодо того, чи потрібно повертати жертві віртуальну валюту після реалізації; по-друге, оскільки віртуальна валюта є незаконною в країні, наразі немає єдиної , формальна та законна віртуальна валюта Платформи для торгівлі валютою після того, як судові органи конфіскували віртуальну валюту, довірили її реалізацію приватним підприємствам, що призвело до низки проблем із ризиком, таких як незаконні процедури, доручення компаніям боротися з порушеннями правил та вартість віртуальної валюти. Виходячи з цього, ця стаття об’єднає практику судового розпорядження віртуальними валютами, щоб обговорити вищевказані проблеми в категоріях і запропонувати рішення.
2. Практичні суперечки щодо повернення віртуальної валюти потерпілим
Наразі існує багато видів злочинів, пов’язаних із віртуальною валютою, які в основному можна розділити на шахрайські злочини, які використовують інвестиції у віртуальну валюту як трюк, і кримінальні злочини, які мають реальні операції з віртуальною валютою. Перший здійснював шахрайство під виглядом віртуальної валюти, а метою було заволодіння майном потерпілого, тому спору про повернення майна потерпілого після суду немає. Проте останні можна поділити на багато видів злочинів, таких як злочини допомоги, приховування, шахрайство, крадіжка та злочини незаконного отримання даних комп’ютерної інформаційної системи. Злочини через довіру та приховування в основному посягають на порядок державного управління, а віртуальна валюта, яка фігурує у справі, є переважно злочинним знаряддям для ухилення від судового розслідування, і її конфіскацію не зайве. Однак у таких випадках, як шахрайство з віртуальною валютою та крадіжка, жертва справді передає віртуальну валюту в особисте володіння, що призводить до підрахованих економічних збитків. Наразі варто обговорити питання, чи потрібно повертати віртуальну валюту жертви.
Для кримінальних злочинів повернення законного майна потерпілого є правом, наданим потерпілому законом. Наприклад, стаття 300 Кримінально-процесуального закону передбачає: «Після розгляду справи народний суд постановляє постанову про конфіскацію неправомірних доходів та іншого майна, яке є у справі, та інше майно, яке є у справі, підлягає конфіскації. на додаток до повернення потерпілому відповідно до закону; щодо майна, яке не належить до майна, яке підлягає вилученню, заяву слід відхилити, а заходи опечатування, затримання та заморожування мають бути скасовані. Регулювання розпорядження майном, яке бере участь у кримінальному судочинстві» та «Декілька положень Верховного народного суду щодо виконання частин майна, що бере участь у кримінальних вироках» містять відповідні положення. Однак на практиці існують рішення, які конфіскують віртуальну валюту жертви, отриману відповідачем, замість повернення її жертві, що призводить до неможливості захисту законної власності жертви. У статті «Ідентифікація майнових ознак віртуальної валюти та розпорядження майном, залученим у справах», опублікованій «Новинами Народного Суду» 1 вересня 2023 року, зазначено, що чи можна повернути майнові втрати потерпілого, судитиметься на основі того, чи потерпілий займався в угодах. Жертва не має наміру або наміру продавати віртуальну валюту, яку він має. Якщо відповідач отримує ключ віртуальної валюти жертви незаконним шляхом і тим самим викрадає віртуальну валюту, збитки жертви повинні бути відшкодовані; відповідач використовує для шахрайства, пограбування, пограбування, крадіжки та інші злочини, пов’язані з віртуальною валютою, вчинені через торговельну діяльність потерпілого, оскільки під час вчинення дій, що порушують громадський порядок і добрі звичаї, було посягано на законну власність жертви, обвинуваченого може бути зобов’язано стягнути всі неправомірну вигоду обвинуваченого.
Ця точка зору встановлює багато передумов для того, щоб жертва могла отримати віртуальну валюту, яку вона втратила через кримінальний злочин обвинуваченого. Давайте дослідимо причини такої точки зору. Оскільки операції з віртуальною валютою є незаконними в країні, а держава не заохочує осіб до інвестувати та спекулювати віртуальними валютами, вважається, що це деякі законні інтереси не заслуговують на захист, інакше це порушувало б дух національного фінансового контролю. Автор не погоджується з цією точкою зору щодо іншого ставлення до законного майна потерпілого, і докладно продемонструє цю частину в рішеннях нижче. Але достатньо побачити, що зараз на практиці точаться дискусії щодо того, чи потрібно повертати віртуальну валюту потерпілого, однак у майнових злочинах це питання якраз актуальне для потерпілого, тому обговорювати його необхідно .
3. Труднощі судового стягнення віртуальної валюти в практичних спорах
Окрім віртуальної валюти, яка має бути повернута потерпілому, віртуальна валюта, яка використовувалася як знаряддя злочину, та доходи, одержані злочинним шляхом, мають бути конфісковані відповідно до закону. Зараз на практиці виникають труднощі зі збором віртуальної валюти. З одного боку, віртуальні валюти є товарами, що контролюються державою, і існує багато офіційних документів, які забороняють транзакції з віртуальною валютою. Тому незалежно від того, чи використовуються вони як злочинні інструменти чи злочинні доходи, віртуальні валюти мають розглядатися в судовому порядку, щоб правові засоби могли співпрацювати із заходами фінансового регулювання та підтримувати стабільність фінансового ринку. З іншого боку, віртуальна валюта є анонімною, приватною, її важко контролювати. Важко розслідувати та мати справу з операціями на рахунках під іменами залучених людей. Крім того, оскільки відповідні документи нашої країни забороняють операції з віртуальною валютою, існує відсутність офіційних торгових майданчиків у країні Для віртуальної валюти Існує ймовірність процедурних порушень і істотної несправедливості при здійсненні транзакцій. Нижче буде детально описано труднощі існуючої офіційної юриспруденції щодо віртуальних валют.
1. Чи є віртуальна валюта майном, що підлягає поверненню, у розумінні кримінального права
У згаданій вище статті 64 Кримінального закону щодо поводження з доходами, отриманими злочинним шляхом, контрабандою та предметами, які використовувалися для злочинів, «усе майно, отримане злочинним шляхом незаконним шляхом, підлягає вилученню або має бути повернуто як компенсація». . Відповідно до систематичного тлумачення, подивіться на «обсяг власності», визначений у статті 92 Кримінального закону моєї країни. Власність включає засоби для життя, засоби виробництва, законне майно, акції, акції, облігації та інше майно. З цього в основному можна навчитися суджень про власність. Однак варто зазначити, що моя країна приймає абсолютний контроль над віртуальними валютами. Існуючі нормативні документи ідентифікують віртуальні валюти як специфічний віртуальний товар, але прямо не підтверджують, що вони є власністю. Багато експертів, науковців і практиків мають робочі заперечують атрибути власності віртуальної валюти та вважають, що її сутністю є дані.Незаконне придбання віртуальної валюти має регулюватися як комп’ютерний злочин, такий як злочин незаконного отримання даних комп’ютерної інформаційної системи, але не може каратися як злочин посягання на власність . Виходячи з цього, незважаючи на необхідність конфіскації віртуальних валют як злочинних доходів, це може забезпечити стабільність фінансового ринку та відновити злочинний порядок. Однак, з одного боку, майнова ознака віртуальної валюти заперечується під час засудження та винесення вироку, тому її можна класифікувати лише як електромагнітні дані та кваліфікувати як комп’ютерний злочин, з іншого боку, її майнова ознака визнається під час судового стягнення. і він конфіскується як доходи, отримані злочинним шляхом. Таке різне ставлення призвело до конфліктів і протиріч у судовому розгляді віртуальних валют і призвело до довільних правових тлумачень. Закон є суворим, а тлумачення закону є систематичним.Якщо немає консенсусу щодо того, чи є віртуальна валюта власністю, кримінальна конфіскація віртуальної валюти також зіткнеться з дилемою відсутності правової основи.
2. Труднощі з проведенням слідчих дій з боку судових органів
Існуючі нормативні документи моєї країни прямо забороняють обмінний бізнес між законною валютою та віртуальною валютою, обмінний бізнес між віртуальними валютами, надання інформаційних посередників і послуг ціноутворення для транзакцій з віртуальною валютою, фінансування випуску токенів, операції з деривативами віртуальної валюти та інші незаконні фінансові діяльності. . Таким чином, залучена віртуальна валюта не може бути продана шляхом публічних продажів або аукціонів. Відповідно до положень статей 11, 144 та 145 Кримінально-процесуального закону моєї країни серед заходів опечатування, затримання та заморожування як засобів повернення об’єктами арешту та арешту є майно та предмети, тоді як «депозити , «Грошові перекази, борги, акції, паї фондів та інше майно» можна лише заморозити. Таким чином, судове розпорядження віртуальними валютами може приймати лише заходи заморожування. Однак на даний момент немає жодної авторитетної організації, яка б могла заморозити віртуальні валюти.Як заморозити віртуальні валюти, які фігурують у справі, стало основною складністю у розпорядженні залученим майном. Щоб гарантувати, що віртуальна валюта не передається, деякі агенції, що займаються обробкою справ, переводять залучену віртуальну валюту в контрольовані ними гаманці, а деякі агенції, що займаються обробкою справ, використовують відповідні методи для реалізації віртуальної валюти, перш ніж вживати примусових заходів, таких як заморожування. Для цих заходів немає чіткої правової бази, а їх законність викликає сумніви. Таким чином, заходи щодо заморожування віртуальної валюти також є центром судового розпорядження віртуальною валютою.Вчасне заморожування віртуальної валюти пов’язане зі встановленням кримінальних фактів та розпорядженням віртуальною валютою після вироку.
3. Операції з віртуальною валютою є незаконними
Що стосується судового розпорядження віртуальними валютами, незаконні операції з віртуальною валютою є звичайною проблемою. Операції з віртуальною валютою не є законними в моїй країні. «Повідомлення про запобігання ризикам біткойнів» та інші нормативні документи, видані п’ятьма міністерствами та комісіями в 2013 році, забороняють операції з реалізації віртуальних валют на території країни. Тому вони по суті еквівалентні контрабанді і не повинні Для утилізації та реалізації, якщо наркотики є контрабандою в нашій країні, вони повинні бути знищені разом після дослідження, інакше вони суперечитимуть відповідним заборонним нормам. У судовій практиці є звичайною практикою, коли судові органи розпоряджаються віртуальними валютами та реалізовують їх, однак через відсутність системного регулювання різні способи розпорядження викликають багато проблем. У моїй країні немає офіційно визнаного торгового ринку, на якому можна продавати відновлені віртуальні валюти. Продаж віртуальних валют на іноземних торгових ринках також пов’язаний із різними ризиками транскордонних операцій. Таким чином, більшість судових органів доручає приватним компаніям розпоряджатися віртуальними валютами від їх імені.Компанія, що розпоряджається, може продавати віртуальні валюти акцепторам або роздрібним інвесторам, а після вирахування плати за послуги виручені кошти будуть передані судовим органам. Проблема тут полягає в тому, що держава не заохочує транзакції з віртуальною валютою, а використовує методи здійснення транзакцій у судовому стягненні. Караючи за транзакції з внутрішньою віртуальною валютою, вона використовує державну владу для проведення транзакцій з віртуальною валютою. Такий спосіб розпорядження, безсумнівно, суперечить судовому І оскільки судове стягнення віртуальних валют у нашій країні відносно маловідоме, поведінка довірених підприємств може не контролюватися ефективно, що призведе до низки проблем, таких як незаконні процедури, корупція та хабарництво, а також знецінення віртуальних валют. Найвідомішим у галузі є певний район у Ченду. Компанія з безпеки блокчейнів Gao Moumou використовувала різні засоби, щоб отримати підказки щодо справ, пов’язаних із блокчейном, і переконала поліцію довірити компанії вивести гроші після розкриття справи, повернувши нормальне дослідження та обробка віртуальних валют у інструмент отримання прибутку для компанії.
4. Рішення судового розпорядження віртуальною валютою
Автор робить короткий підсумок порушених вище питань судового розпорядження віртуальною валютою: по-перше, чи потрібно повернути віртуальну валюту після реалізації потерпілому, по-друге, як законно та відповідно до закону розпорядитися віртуальною валютою, яка має бути конфіскована. Насправді це питання також привернуло увагу відповідних органів влади. У липні 2023 року в районі Юйхан, Ханчжоу відбувся семінар на тему «Відновлення шахрайства в телекомунікаційних мережах та утилізація власності». Представники, які відвідали семінар, зосередилися на «атрибутах віртуальних валют та юридичні питання щодо віртуальних валют, які фігурують у справі". Такі питання, як "Відчуження", "Застосування процедур конфіскації неправомірної вигоди та покладення відповідальності на співучасників", були детально розглянуті. Щодо розпорядження віртуальною валютою, залученою у цю справу, Лю Даоцянь, професор Коледжу кримінальної поліції Китаю, запропонував, щоб ті, хто торгує на централізованій біржі, могли заморозити обліковий запис, задіяний через біржу; Вилучення. Автор також внесе персональні пропозиції щодо утилізації.
(1) Віртуальна валюта, яка є законною власністю жертви, повертається жертві
Отримана обвинуваченим неправомірна вигода підлягає стягненню або відшкодуванню, а частина виручки, що належить до майна потерпілого, повертається потерпілому відповідно до закону. По-перше, віртуальна валюта, яка зберігається в гаманці обвинуваченого і ще не реалізована, має бути повернута потерпілому; по-друге, у деяких кримінальних справах кошти обвинуваченого надходять із суми, проданої після отримання віртуальної валюти жертви, яка належить потерпілому. Збитки повинні бути відшкодовані потерпілому замість того, щоб відшкодовуватися. Хоча серія нормативних документів, таких як «Оголошення про запобігання фінансовим ризикам випуску токенів», чітко визначає, що віртуальні валюти не можуть використовуватися як валюта на ринку, ці правила здебільшого забороняють діяльність з випуску токенів, а не індивідуальну інвестиційну діяльність. Лише Оголошення нагадує інвесторам, що вони повинні нести ризики краху бізнесу та інвестиційних спекуляцій, а не прямо забороняти їм брати участь у інвестиційній поведінці. Таким чином, віртуальна валюта, отримана жертвою шляхом інвестування, має певну майнову вартість, а законні активи жертви повинні бути поважаними та повернуті жертві вчасно. Стаття «Ідентифікація властивостей віртуальної валюти та питання розпорядження майном, залученим у справах», опублікована People's Court Daily, визнавала властивості власності віртуальної валюти в першій половині, але в другій частині вважалося, що будь-яка віртуальна валюта, де жертва зазнала збитків від трансакційної поведінки внаслідок його чи її діяльності Поведінка, яка порушує громадський порядок і добрі звичаї, не захищається. Цей метод розмежування ігнорує законні права власності жертви та суперечить попередньому погляду на визнання майнових атрибутів віртуальної валюти. Держава не забороняє фізичним особам зберігати валюту, а лише карає транзакції на платформі. Як окремі транзакції можуть порушувати громадський порядок і добрі звичаї? На практиці також існують цивільні арбітражі, які підтверджують дійсність угод про довірене інвестування віртуальної валюти, які не є недійсними, оскільки порушують громадський порядок, добрі звичаї та правові заборони. Більше того, єдиний спосіб для судових органів розібратися з віртуальними валютами – це повернути їх до державної скарбниці після їх ліквідації.Чому майно, яке ліквідувала фізична особа, не належить первісному власнику віртуальної валюти?
(2) Встановіть спеціальний канал продажу віртуальної валюти
При обговоренні судового розпорядження віртуальною валютою передумовою, на яку необхідно відповісти, є те, чи визнавати майновий атрибут віртуальної валюти. Якщо майнова ознака віртуальної валюти відхилена, вона не повинна належати до незаконного доходу в рамках кримінального законодавства, і немає розумних підстав для повернення, і віртуальна валюта може бути розглянута для знищення; якщо майнова ознака віртуальної валюти Визнається, віртуальна валюта може бути знищена Розпорядження ліквідацією означає вдосконалення процесуальних положень і створення спеціального механізму розпорядження взаємним обмеженням і взаємним наглядом.
1. Введіть віртуальну валюту, залучену до адреси чорної діри
Одного разу автор написав статтю про судове розпорядження віртуальною валютою під назвою «Позбавлення від віртуальної валюти, яка бере участь у справах, тільки це дотримання вимог», у якій він вважав, що реалізація та розпорядження віртуальною валютою все ще є по суті транзакцією між віртуальною цифровою валютою і законна валюта. Чи це все ще акт дозволу віртуальній цифровій валюті циркулювати? Це все ще внутрішнє підтвердження ціннісного атрибута віртуальної цифрової валюти «справжні гроші» чи це обхідна операція «блукання» у внутрішньому фінансова система. Більше того, у конкретному процесі утилізації неможливо контролювати ризики знецінення віртуальної валюти, незаконних процедур утилізації та корупції відповідного персоналу. Тому автор пропонує, коли віртуальна валюта не визнається власністю в сенсі кримінального права, віртуальна цифрова валюта, яка має бути повернута потерпілому, має бути повернута відповідно до закону, віртуальна цифрова валюта, яку необхідно конфіскувати відповідно до закону можна безпосередньо ввести в «адресу чорної діри». Так звана адреса чорної діри (Eater Address) відноситься до адреси, де приватний ключ було втрачено або приватний ключ неможливо визначити. Ці адреси схожі на чорні діри, вони можуть лише входити, але не виходити. Будь-яка віртуальна цифрова валюта має адресу чорної діри.Якщо він входить за адресою чорної діри, віртуальна цифрова валюта більше не може бути в обігу, що фактично знищує віртуальну цифрову валюту. Таким чином, утилізація віртуальної валюти, яка бере участь у справі, не тільки відповідає змісту заборонної політики та нормативних актів країни, але також може справді запобігти циркуляції віртуальної цифрової валюти, яка бере участь у справі, і уникнути суперечок щодо «подвійних стандартів». Найголовніше, що немає поведінки утилізації, як введення адреси чорної діри, нехай люди бачать рішучість правоохоронних органів "заборонити монети".
2. Створіть професійну групу збору та утилізації
На семінарі на тему «Відновлення шахрайства в телекомунікаційній мережі та розпорядження майном», який щойно відбувся, як згадувалося вище, Че Хао, професор юридичної школи Пекінського університету, зазначив, що основним атрибутом власності є можливість передачі, і це прямо не заборонено законом. Незважаючи на те, що в нашій країні заборонені операції з інвестиціями у віртуальну валюту, вона не повністю забороняє індивідуальне зберігання та передачу.Віртуальні валюти все ще мають атрибути власності. Все більше експертів, науковців та юристів-практиків виступають за визнання майнових ознак віртуальних валют, після вирішення яких передумови з’являться правові основи для реалізації та відновлення віртуальних валют. Коли справа доходить до повернення та конфіскації біткойнів, ключем є контроль закритих ключів, гаманців та їх носіїв. По-перше, відповідні органи створили механізм для розслідування, заморожування та повернення активів у віртуальній валюті, які фігурують у справі.Органи громадської безпеки створили групу з відновлення з професійними та технічними можливостями.Після виявлення підказок про віртуальну валюту, залучену до негайно запитують інформацію про зберігання віртуальної валюти та співпрацюють з різними закордонними біржами, своєчасно заморожують кошти, залучені у справі, по-друге, встановлюють механізм розпорядження активами віртуальної валюти, які фігурують у справі, законодавчий орган формулює деталі реалізації віртуальних валют, а судові органи створюють спеціальний відділ реалізації віртуальної валюти, щоб дозволити потерпілим і захисникам брати участь у нагляді за реалізацією віртуальної валюти та запобігати реалізації віртуальної валюти.Корупційні ризики при ліквідації валюти ; по-третє, враховуючи професійний характер діяльності з ліквідації віртуальної валюти, для судових органів надто дорого створювати спеціальні ліквідаційні відділи.Професійним приватним компаніям також можна доручити проведення ліквідаційних операцій, але органи громадської безпеки та судові органи повинні брати участь у всьому процесі.Для угоди ліквідації обидві сторони повинні підписати договір доручення, щоб визначити їхні відповідні права та обов’язки, уточнити комісію агентства та ризики та реалізувати угоду у визначений час. Підрозділ обробки справ повинен контролювати весь процес утилізації та реалізації та усвідомлювати реальні ризики транзакцій з віртуальною валютою.Він може вимагати від агента сплати певної частки депозиту за контрактом і передавати віртуальну валюту, яка бере участь у справі, до агент партіями в межах суми завдатку для реалізації. Контроль ризику реалізації через обмеження та нагляд за владою є потужним заходом для забезпечення того, щоб державна поведінка збору була реалізована та мета збору була досягнута.
5. Висновок
Автор згадав це речення в попередній статті: «Ніколи не існувало нічого, що робило закон таким заплутаним, як віртуальна валюта.» Це речення також було значно підтверджено в цій статті. Юридичні питання, пов’язані з віртуальною валютою, від засудження, вироку до судового розпорядження залученим майном, хвилювали багатьох експертів, науковців і юристів-практиків. Проте закон народився у відповідь на потреби практики.Це місія юристів — роз’яснити природу віртуальної валюти, сформулювати повні та суворі судові контрзаходи на основі її природи та реагувати на економічний розвиток. Тому в цій статті аналізуються існуючі судові способи розпорядження віртуальною валютою та ключові моменти, а також висуваються персональні пропозиції.Вважаю, що судовий шлях розпорядження віртуальною валютою буде ставати все зрозумілішим.
Література: 1. Wang Zhongyi, Yang Conghui: «Identification of Property Attributes of Virtual Currency and Issues of Disposal of Property Ingrated in Cases», опубліковано в 6-му випуску «Новин народного суду» 1 вересня 2023 р. 2. Чжао Гуаннань: «Про кримінальну конфіскацію біткойнів», «Журнал Університету громадської безпеки Китаю (видання соціальних наук)», випуск 4, 2022 р., стор. 96-105. 3. Юй Тао: «Труднощі у розгляді справ, пов’язаних із злочинами, пов’язаними з віртуальною валютою, і рішення», у «Китайській прокуратурі» № 3, 2022 р., стор. 27-30. 4. Ді Кечунь, Ван Гуанглей: «Пропозиції щодо заходів кримінального повернення віртуальної валюти», у «Кримінальній поліції Китаю» № 3, 2021 р., стор. 25-27.