Báo cáo AML mã hóa của Đức tăng lên 8.2%, Bitcoin trở thành đồng coin chính trong các hoạt động đáng ngờ.

【链文】Ngày 15 tháng 6, theo báo cáo hàng năm của cơ quan tình báo tài chính Đức (FIU), số lượng báo cáo về rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử ở Đức đã tăng 8,2% trong năm ngoái. Tổng số báo cáo liên quan đến tài sản tiền điện tử đã tăng từ 8.049 báo cáo vào năm 2023 lên 8.711 báo cáo, chiếm 3,3% trong tổng số báo cáo hoạt động khả nghi được nộp cho cơ quan tình báo tài chính FIU(, cơ quan có trách nhiệm chống rửa tiền của Đức, đạt mức cao kỷ lục.

Tổng số này đánh dấu mức tăng 23.6% kể từ năm 2020, trong đó Bitcoin đã chiếm ưu thế trong hầu hết các báo cáo năm ngoái, tiếp theo là Ethereum, XRP, Tether và Litecoin. Theo các cơ quan tình báo tài chính, các tổ chức tín dụng và ngân hàng đã nộp hơn 6.000 báo cáo liên quan đến tài sản tiền điện tử, thường liên quan đến các giao dịch giữa các nền tảng giao dịch, dịch vụ hỗn hợp và các trang web cá cược.

BTC-0,56%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 10
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
TommyTeachervip
· 06-15 18:36
Một nhóm người mới đang Rửa tiền
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim