Cuộc Tổng Tấn Công Phối Hợp Chống Gian Lận Tài Sản Kỹ Thuật Số
Cơ quan chức năng New York đã đóng băng $300,000 tiền điện tử liên quan đến một hoạt động lừa đảo đầu tư tinh vi chủ yếu nhắm vào người dùng nói tiếng Nga. Văn phòng Biện lý Quận Brooklyn đã làm việc cùng với Tổng chưởng lý Bang New York và Bộ Dịch vụ Tài chính để thu hồi tổng cộng $440,000 trong số tiền bất hợp pháp, bao gồm $140,000 đã được khôi phục thành công.
Các kẻ lừa đảo đã sử dụng quảng cáo bằng tiếng Nga trên các nền tảng như Facebook để lừa dối nạn nhân tham gia vào các kế hoạch đầu tư tài sản kỹ thuật số giả mạo. Những quảng cáo này đã dẫn người dùng đến một trang web đầu tư giả mạo, tuyên bố sai rằng nó được cấp phép theo khuôn khổ BitLicense của New York.
Mặc dù thành công trong việc thực thi pháp luật, kế hoạch gian lận đã dẫn đến thiệt hại hơn 1 triệu đô la chỉ riêng tại Brooklyn, ảnh hưởng đến hơn 300 nạn nhân. Meta đã phản ứng bằng cách gỡ bỏ hơn 700 quảng cáo gian lận khỏi các nền tảng của mình một khi được cảnh báo.
Một Xu Hướng Tăng Trưởng Trong Các Cuộc Lừa Đảo Crypto Trên Mạng Xã Hội
Vụ việc nhấn mạnh một số diễn biến quan trọng trong thế giới lừa đảo tiền điện tử:
Mạng xã hội vẫn là nơi tiềm ẩn nhiều lừa đảo: Theo Chainalysis, khoảng 51 tỷ USD giao dịch crypto bất hợp pháp đã được ghi nhận trong năm 2024. Trong khi các khoản thanh toán liên quan đến ransomware đã giảm, lừa đảo do AI điều khiển đang gia tăng.
Chiến thuật lừa đảo nhắm mục tiêu: Những kẻ lừa đảo ngày càng điều chỉnh các phương pháp của họ cho các nhóm ngôn ngữ cụ thể, trong trường hợp này là người nói tiếng Nga—cho thấy một sự chuyển biến về các chiến lược lừa đảo tinh vi và địa phương hóa hơn.
Sự hợp tác thực thi mạnh mẽ hơn: Trường hợp này nổi bật cách mà sự hợp tác giữa các công tố viên và các nhà quản lý tài chính đang củng cố nỗ lực chống lại gian lận kỹ thuật số.
Làm thế nào để bảo vệ bản thân trước các trò lừa đảo tiền điện tử
Để tránh bị ảnh hưởng bởi những kế hoạch tương tự, hãy xem xét các biện pháp phòng ngừa sau đây:
Hãy nghi ngờ các quảng cáo đầu tư trên mạng xã hội, đặc biệt là bằng các ngôn ngữ nước ngoài hoặc tuyên bố được phê duyệt bởi cơ quan quản lý. Luôn xác minh những tuyên bố này thông qua các kênh chính thức của chính phủ.
Không bao giờ đầu tư tiền mà không tiến hành thẩm định kỹ lưỡng. Nghiên cứu tính hợp pháp của nền tảng và kiểm tra đánh giá của người dùng.
Báo cáo ngay lập tức bất kỳ quảng cáo đáng ngờ nào—đặc biệt là những quảng cáo mạo danh các nhân vật công chúng hoặc các nền tảng mà bạn tin tưởng.
Bức tranh lớn hơn
Cuộc lừa đảo này là một phần của một mô hình gian lận kỹ thuật số rộng lớn hơn nhắm vào các cộng đồng dễ bị tổn thương. Đầu năm nay, Tổng chưởng lý New York Letitia James đã phá hủy một vụ lừa đảo trị giá 2 triệu đô la liên quan đến các lời mời làm việc từ xa giả mạo hứa hẹn thanh toán bằng tiền điện tử cho các bài đánh giá sản phẩm. Những vụ lừa đảo được gọi là pig-butchering và gian lận làm việc tại nhà thường khai thác lòng tin của công chúng và sự phức tạp của các hệ thống tiền điện tử.
Việc các cơ quan chức năng đông lạnh 300.000 đô la là một bước tiến, nhưng với tổng thiệt hại vượt quá 1 triệu đô la, rõ ràng là các trò lừa đảo tiền điện tử vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng. Việc luôn cập nhật thông tin, thận trọng và chủ động là chìa khóa để tránh lừa đảo kỹ thuật số.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
New York đã phong tỏa 300.000 USD trong vụ lừa đảo Tiền điện tử nhắm vào người nói tiếng Nga
Cuộc Tổng Tấn Công Phối Hợp Chống Gian Lận Tài Sản Kỹ Thuật Số
Cơ quan chức năng New York đã đóng băng $300,000 tiền điện tử liên quan đến một hoạt động lừa đảo đầu tư tinh vi chủ yếu nhắm vào người dùng nói tiếng Nga. Văn phòng Biện lý Quận Brooklyn đã làm việc cùng với Tổng chưởng lý Bang New York và Bộ Dịch vụ Tài chính để thu hồi tổng cộng $440,000 trong số tiền bất hợp pháp, bao gồm $140,000 đã được khôi phục thành công.
Các kẻ lừa đảo đã sử dụng quảng cáo bằng tiếng Nga trên các nền tảng như Facebook để lừa dối nạn nhân tham gia vào các kế hoạch đầu tư tài sản kỹ thuật số giả mạo. Những quảng cáo này đã dẫn người dùng đến một trang web đầu tư giả mạo, tuyên bố sai rằng nó được cấp phép theo khuôn khổ BitLicense của New York.
Mặc dù thành công trong việc thực thi pháp luật, kế hoạch gian lận đã dẫn đến thiệt hại hơn 1 triệu đô la chỉ riêng tại Brooklyn, ảnh hưởng đến hơn 300 nạn nhân. Meta đã phản ứng bằng cách gỡ bỏ hơn 700 quảng cáo gian lận khỏi các nền tảng của mình một khi được cảnh báo.
Một Xu Hướng Tăng Trưởng Trong Các Cuộc Lừa Đảo Crypto Trên Mạng Xã Hội
Vụ việc nhấn mạnh một số diễn biến quan trọng trong thế giới lừa đảo tiền điện tử:
Làm thế nào để bảo vệ bản thân trước các trò lừa đảo tiền điện tử
Để tránh bị ảnh hưởng bởi những kế hoạch tương tự, hãy xem xét các biện pháp phòng ngừa sau đây:
Bức tranh lớn hơn
Cuộc lừa đảo này là một phần của một mô hình gian lận kỹ thuật số rộng lớn hơn nhắm vào các cộng đồng dễ bị tổn thương. Đầu năm nay, Tổng chưởng lý New York Letitia James đã phá hủy một vụ lừa đảo trị giá 2 triệu đô la liên quan đến các lời mời làm việc từ xa giả mạo hứa hẹn thanh toán bằng tiền điện tử cho các bài đánh giá sản phẩm. Những vụ lừa đảo được gọi là pig-butchering và gian lận làm việc tại nhà thường khai thác lòng tin của công chúng và sự phức tạp của các hệ thống tiền điện tử.
Việc các cơ quan chức năng đông lạnh 300.000 đô la là một bước tiến, nhưng với tổng thiệt hại vượt quá 1 triệu đô la, rõ ràng là các trò lừa đảo tiền điện tử vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng. Việc luôn cập nhật thông tin, thận trọng và chủ động là chìa khóa để tránh lừa đảo kỹ thuật số.