Sự tuân thủ thuế tài sản mã hóa gây ra sự theo dõi: Tiến triển của vụ án Bitcoin tiên phong gây ra suy nghĩ trong ngành
Gần đây, sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa đi kèm với các rủi ro quản lý như sự tuân thủ thuế ngày càng rõ ràng. Vào tháng 4 năm 2024, nhà tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử Roger Ver đã bị bắt ở Tây Ban Nha, một cơ quan thuế cáo buộc ông có liên quan đến việc trốn thuế 48 triệu USD. Tiến trình của vụ án này đã gây sự chú ý lớn trong toàn ngành tài sản mã hóa, đồng thời thúc đẩy các chuyên gia trong ngành chú trọng hơn đến vấn đề sự tuân thủ thuế.
Vào thời điểm giá Bitcoin vượt qua mốc 100.000 USD, vụ án của Roger Ver đã có những tiến triển mới. Đội ngũ luật sư của ông đã nộp đơn lên tòa án vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, yêu cầu bác bỏ cáo buộc trốn thuế từ cơ quan thuế. Hiện tại, Roger Ver vẫn đang chờ quyết định dẫn độ tại Tây Ban Nha. Bài viết này sẽ điểm lại vụ án gây chú ý này và cung cấp các khuyến nghị tuân thủ liên quan đến rủi ro thuế.
Xem lại vụ án
Bối cảnh của Roger Ver
Roger Ver sinh năm 1979 tại Thung lũng Silicon, Mỹ, là một nhà vận động tự do và vô chính phủ nổi tiếng. Trong thời gian học đại học, anh đã thành lập công ty Memory Dealers, chuyên kinh doanh bán lại các linh kiện máy tính. Với khả năng nhạy bén trong kinh doanh, Ver đã kiếm được triệu đô la đầu tiên của mình khi mới 24 tuổi.
Năm 2011, Ver bắt đầu tham gia đầu tư vào Bitcoin và công bố công ty của mình chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới hỗ trợ giao dịch Bitcoin. Sau đó, Ver đã mua vào một lượng lớn Bitcoin thông qua các kênh cá nhân và công ty, đồng thời giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các tổ chức tiền mã hóa. Ông tích cực thúc đẩy ứng dụng và giá trị của Bitcoin, tích lũy ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài sản mã hóa, vì vậy được giới chuyên môn ca ngợi là "nhà tiên phong Bitcoin".
cáo buộc của cơ quan thuế
Năm 2014, Ver đã nhận được quốc tịch của Liên bang Saint Kitts và Nevis, sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo quy định của luật thuế liên quan, những cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải báo cáo đầy đủ về lợi nhuận vốn của tài sản toàn cầu, bao gồm cả số lượng và giá trị thị trường công bằng của Bitcoin. Cơ quan thuế cho rằng Ver đã che giấu và báo giá thấp giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch, và sau khi từ bỏ quốc tịch, đã nhận được và bán khoảng 70,000 đồng Bitcoin từ công ty mà ông kiểm soát trong nước, thu được gần 240 triệu đô la, do đó đã trốn tránh ít nhất 48 triệu đô la thuế phải nộp.
Cơ quan thuế chủ yếu đưa ra hai cáo buộc:
Ver không tuân thủ quy định về thuế thoái vốn. Khi từ bỏ quốc tịch, Ver đã khai báo thấp số lượng Bitcoin thực tế mà cá nhân và các công ty họ kiểm soát nắm giữ, che giấu tình hình giao dịch liên quan, tránh nghĩa vụ nộp thuế phần này.
Ver đã vi phạm nghĩa vụ nộp thuế với tư cách là cư dân không chịu thuế. Sau khi từ bỏ quốc tịch, Ver đã thu được và bán Bitcoin từ công ty trong nước mà ông kiểm soát vào năm 2017, thu được khoản thu nhập khổng lồ. Mặc dù Ver đã từ bỏ quốc tịch, nhưng do công ty của ông đặt tại trong nước, Ver đã không báo cáo khoản thu nhập này sau khi chuyển Bitcoin mà công ty trong nước nắm giữ sang tên ông, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Mã hóa thuế bão tố: vụ Ver của người tiên phong Bitcoin đã gợi ra sự tuân thủ trong ngành.
Sự tuân thủ thuế tài sản mã hóa gây ra sự theo dõi: Tiến triển của vụ án Bitcoin tiên phong gây ra suy nghĩ trong ngành
Gần đây, sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa đi kèm với các rủi ro quản lý như sự tuân thủ thuế ngày càng rõ ràng. Vào tháng 4 năm 2024, nhà tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử Roger Ver đã bị bắt ở Tây Ban Nha, một cơ quan thuế cáo buộc ông có liên quan đến việc trốn thuế 48 triệu USD. Tiến trình của vụ án này đã gây sự chú ý lớn trong toàn ngành tài sản mã hóa, đồng thời thúc đẩy các chuyên gia trong ngành chú trọng hơn đến vấn đề sự tuân thủ thuế.
Vào thời điểm giá Bitcoin vượt qua mốc 100.000 USD, vụ án của Roger Ver đã có những tiến triển mới. Đội ngũ luật sư của ông đã nộp đơn lên tòa án vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, yêu cầu bác bỏ cáo buộc trốn thuế từ cơ quan thuế. Hiện tại, Roger Ver vẫn đang chờ quyết định dẫn độ tại Tây Ban Nha. Bài viết này sẽ điểm lại vụ án gây chú ý này và cung cấp các khuyến nghị tuân thủ liên quan đến rủi ro thuế.
Xem lại vụ án
Bối cảnh của Roger Ver
Roger Ver sinh năm 1979 tại Thung lũng Silicon, Mỹ, là một nhà vận động tự do và vô chính phủ nổi tiếng. Trong thời gian học đại học, anh đã thành lập công ty Memory Dealers, chuyên kinh doanh bán lại các linh kiện máy tính. Với khả năng nhạy bén trong kinh doanh, Ver đã kiếm được triệu đô la đầu tiên của mình khi mới 24 tuổi.
Năm 2011, Ver bắt đầu tham gia đầu tư vào Bitcoin và công bố công ty của mình chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới hỗ trợ giao dịch Bitcoin. Sau đó, Ver đã mua vào một lượng lớn Bitcoin thông qua các kênh cá nhân và công ty, đồng thời giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các tổ chức tiền mã hóa. Ông tích cực thúc đẩy ứng dụng và giá trị của Bitcoin, tích lũy ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài sản mã hóa, vì vậy được giới chuyên môn ca ngợi là "nhà tiên phong Bitcoin".
cáo buộc của cơ quan thuế
Năm 2014, Ver đã nhận được quốc tịch của Liên bang Saint Kitts và Nevis, sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo quy định của luật thuế liên quan, những cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải báo cáo đầy đủ về lợi nhuận vốn của tài sản toàn cầu, bao gồm cả số lượng và giá trị thị trường công bằng của Bitcoin. Cơ quan thuế cho rằng Ver đã che giấu và báo giá thấp giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch, và sau khi từ bỏ quốc tịch, đã nhận được và bán khoảng 70,000 đồng Bitcoin từ công ty mà ông kiểm soát trong nước, thu được gần 240 triệu đô la, do đó đã trốn tránh ít nhất 48 triệu đô la thuế phải nộp.
Cơ quan thuế chủ yếu đưa ra hai cáo buộc:
Ver không tuân thủ quy định về thuế thoái vốn. Khi từ bỏ quốc tịch, Ver đã khai báo thấp số lượng Bitcoin thực tế mà cá nhân và các công ty họ kiểm soát nắm giữ, che giấu tình hình giao dịch liên quan, tránh nghĩa vụ nộp thuế phần này.
Ver đã vi phạm nghĩa vụ nộp thuế với tư cách là cư dân không chịu thuế. Sau khi từ bỏ quốc tịch, Ver đã thu được và bán Bitcoin từ công ty trong nước mà ông kiểm soát vào năm 2017, thu được khoản thu nhập khổng lồ. Mặc dù Ver đã từ bỏ quốc tịch, nhưng do công ty của ông đặt tại trong nước, Ver đã không báo cáo khoản thu nhập này sau khi chuyển Bitcoin mà công ty trong nước nắm giữ sang tên ông, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.