Mở rộng mạng lưới tội phạm số toàn cầu, trung tâm lừa đảo Đông Nam Á trở thành nút thắt quan trọng

2025-07-15 05:14:38

Ảnh hưởng toàn cầu của trung tâm lừa đảo Đông Nam Á và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia

Gần đây, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo phân tích sâu về các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á. Báo cáo tập trung vào một hệ sinh thái tội phạm số mới được xây dựng dựa trên trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp với mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường trực tuyến bất hợp pháp.

Sự phát triển của hệ sinh thái tội phạm Đông Nam Á

Đông Nam Á đang dần trở thành trung tâm quan trọng của hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các nhóm tội phạm đã tận dụng sự quản lý yếu kém của khu vực, sự thuận lợi trong hợp tác xuyên biên giới và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập mạng lưới tội phạm được tổ chức và công nghiệp hóa cao.

Tính thanh khoản và khả năng thích ứng cao

Các tổ chức tội phạm thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động tùy thuộc vào áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Họ ngụy trang bản thân thông qua các địa điểm vật lý như sòng bài, khu kinh tế biên giới, khu nghỉ dưỡng, đồng thời "tản ra" tới các khu vực xa xôi, nơi thực thi pháp luật yếu kém, để tránh bị tấn công tập trung.

chuỗi sản xuất lừa đảo có hệ thống

Các nhóm lừa đảo đã thiết lập một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía thượng nguồn dựa vào các nền tảng xã hội để thu thập dữ liệu nạn nhân toàn cầu; phía trung lưu thực hiện lừa đảo thông qua nhiều phương thức khác nhau; phía hạ nguồn dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch ngoài sàn và thanh toán bằng stablecoin để hoàn thành việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới.

Buôn người và thị trường lao động chợ đen

Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nguồn nhân lực trong các khu vực lừa đảo đến từ nhiều quốc gia trên toàn cầu, thường bị lừa nhập cảnh do tuyển dụng giả mạo, phải chịu sự kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành.

Chuyển đổi số và tiến bộ công nghệ

Các nhóm lừa đảo liên tục nâng cấp các phương pháp chống theo dõi, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Họ thường triển khai cơ sở hạ tầng như truyền thông vệ tinh, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ và sử dụng rộng rãi các phương pháp như truyền thông mã hóa, nội dung do AI tạo ra, và các kịch bản đánh cắp thông tin tự động. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo dưới dạng dịch vụ", cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các băng nhóm khác.

Xu hướng mở rộng toàn cầu

Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí cả châu Âu.

Châu Á

Đài Loan, Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo
Hồng Kông và Ma Cao: Trung tâm đổi tiền ngầm
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tăng vọt
Hàn Quốc: Tình trạng lừa đảo và rửa tiền liên quan đến tiền điện tử gia tăng
Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh: Trở thành nguồn lao động lừa đảo

Châu Phi

Nigeria, Zambia, Angola: Xuất hiện các băng nhóm lừa đảo lớn, liên quan đến lừa đảo tiền điện tử và tội phạm mạng

Nam Mỹ

Brazil: Các băng nhóm tội phạm lợi dụng nền tảng không được quản lý để rửa tiền
Peru: Triệt phá băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền qua các ngân hàng ngầm ở châu Á

Trung Đông

Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số kẻ cầm đầu lừa đảo đã lấy được hộ chiếu thông qua chương trình đầu tư nhập tịch.

Châu Âu

Vương quốc Anh: Bất động sản trở thành công cụ rửa tiền
Georgia: Xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ"

Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền

Telegram chợ đen

Tội phạm sử dụng nền tảng Telegram để thiết lập chợ trực tuyến bất hợp pháp, cung cấp dữ liệu bị đánh cắp, công cụ hack, phần mềm độc hại và các dịch vụ khác. Những nền tảng này thường có liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử do cùng một tổ chức kiểm soát.

![UNODC phát hành báo cáo tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

) Đảm bảo hoàn toàn nhẹ

Là nền tảng hình mẫu cho thị trường bất hợp pháp ở Đông Nam Á từ sớm, đã thu hút hơn 350.000 người dùng. Nền tảng này đóng vai trò là thị trường giao dịch cho buôn người, tuyển dụng trung gian, rửa tiền xuyên biên giới không chính thức và hỗ trợ công nghệ cho "ngành công nghiệp đen".

![UNODC phát hành báo cáo về tình trạng lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ của tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

) Bảo đảm Huione

Đã trở thành một trong những thị trường giao dịch trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới về người dùng và khối lượng giao dịch. Nền tảng này đã xử lý hàng trăm tỷ đô la giao dịch tiền điện tử, trở thành trung tâm dịch vụ một cửa cho tội phạm trong việc thu thập các loại tài nguyên tội phạm.

![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và thách thức trong thực thi pháp luật toàn cầu

Một số tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng cấu trúc kinh doanh phức tạp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực rửa tiền và lừa đảo trực tuyến. Họ thông qua nhiều quốc tịch, hoạt động tài sản mã hóa và mạng lưới tài chính xuyên biên giới phức tạp, làm tăng đáng kể độ khó trong việc quản lý tài chính xuyên quốc gia và truy tìm tội phạm.

Để đối phó với những thách thức này, cần:

Thúc đẩy sự thống nhất toàn cầu về tiêu chuẩn chống rửa tiền cho tài sản tiền điện tử
Tăng cường hợp tác trong việc đóng băng tài sản xuyên biên giới và truy tìm nguồn gốc tội phạm
Thiết lập cơ chế đa phương, trừng phạt các nền tảng rủi ro cao
Tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật với các công ty giám sát trên chuỗi và các sàn giao dịch.

![UNODC phát hành báo cáo tình hình gian lận khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

Kết luận và đề xuất

Nâng cao nhận thức của chính phủ và công chúng về rủi ro lừa đảo
Tăng cường khung quản lý, đặc biệt là đối với tài sản ảo và các ngành công nghiệp có rủi ro cao
Nâng cao năng lực kỹ thuật và nghiệp vụ của các cơ quan thực thi pháp luật
Thúc đẩy sự phối hợp hợp tác giữa các cơ quan chính phủ
Thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế thực chất và hiệu quả

Chỉ thông qua hợp tác quốc tế toàn diện và đa tầng, chúng ta mới có thể hiệu quả đối phó với vấn đề tội phạm mạng toàn cầu ngày càng phức tạp, bảo vệ an ninh hệ thống tài chính toàn cầu và ổn định xã hội.

![UNODC phát hành báo cáo tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(

![UNODC công bố báo cáo tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(

![UNODC phát hành báo cáo tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

11 thích