【链文】Ngày 28 tháng 8, một nền tảng giao dịch đã tiết lộ rằng vào tháng 6 năm 2024, sau cuộc khảo sát của nhiều bên liên quan được hỗ trợ bởi nền tảng này, Chainalysis và các đối tác trong ngành khác, các cơ quan thực thi pháp luật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã phong tỏa gần 50 triệu USD tiền bất hợp pháp. Trong vụ án năm đó, nhóm điều tra của Chainalysis đã sử dụng công nghệ phân tích Blockchain để theo dõi dòng tiền liên quan đến một mạng lưới lừa đảo hoạt động tích cực khác ở Đông Nam Á. Họ đã theo dõi giao dịch của hàng chục nạn nhân từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, xác định một loạt ví tiền được kiểm soát bởi kẻ lừa đảo. Tội phạm đã tập trung tiền vào ví chính, phân phối qua địa chỉ trung gian đến năm ví cuối cùng, tổng cộng nắm giữ gần 47 triệu USD USDT. Để kéo dài thời gian lừa đảo, kẻ lừa đảo cũng sẽ hoàn trả một lượng tiền nhỏ. Sau khi nhận được thông tin tình báo, các cơ quan thực thi pháp luật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã chỉ đạo các nhà phát hành Stablecoin vào tháng 6 phong tỏa số tiền, các điều tra viên đã nhanh chóng hành động, ngăn chặn việc quy đổi số tiền bất hợp pháp.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnchainGossiper
· 08-29 23:46
Nhịp điệu đã cuốn đi!
Xem bản gốcTrả lời0
NonFungibleDegen
· 08-29 17:21
wen prison ser?
Trả lời0
FlyingLeek
· 08-28 11:44
Lạnh lẽo, có vẻ như usdt của tôi cũng đang gặp vấn đề.
Cơ quan thi hành pháp luật châu Á-Thái Bình Dương đã đóng băng 47 triệu USD USDT, tiết lộ vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên quốc gia.
【链文】Ngày 28 tháng 8, một nền tảng giao dịch đã tiết lộ rằng vào tháng 6 năm 2024, sau cuộc khảo sát của nhiều bên liên quan được hỗ trợ bởi nền tảng này, Chainalysis và các đối tác trong ngành khác, các cơ quan thực thi pháp luật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã phong tỏa gần 50 triệu USD tiền bất hợp pháp. Trong vụ án năm đó, nhóm điều tra của Chainalysis đã sử dụng công nghệ phân tích Blockchain để theo dõi dòng tiền liên quan đến một mạng lưới lừa đảo hoạt động tích cực khác ở Đông Nam Á. Họ đã theo dõi giao dịch của hàng chục nạn nhân từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, xác định một loạt ví tiền được kiểm soát bởi kẻ lừa đảo. Tội phạm đã tập trung tiền vào ví chính, phân phối qua địa chỉ trung gian đến năm ví cuối cùng, tổng cộng nắm giữ gần 47 triệu USD USDT. Để kéo dài thời gian lừa đảo, kẻ lừa đảo cũng sẽ hoàn trả một lượng tiền nhỏ. Sau khi nhận được thông tin tình báo, các cơ quan thực thi pháp luật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã chỉ đạo các nhà phát hành Stablecoin vào tháng 6 phong tỏa số tiền, các điều tra viên đã nhanh chóng hành động, ngăn chặn việc quy đổi số tiền bất hợp pháp.