Bộ Tài chính Vương quốc Anh công bố dự thảo quy định AML mới cho các doanh nghiệp mã hóa, Thả ngưỡng báo cáo quyền kiểm soát xuống còn 10%

【Coin界】9 tháng 5 (UTC+8), Bộ Tài chính Vương quốc Anh (HM Treasury) đã công bố dự thảo quy định về chống rửa tiền (AML) liên quan đến doanh nghiệp tài sản mã hóa, nhằm khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống và đối phó với các rủi ro mới nổi. Dự thảo đề xuất hạ ngưỡng báo cáo về "thay đổi quyền kiểm soát" của các doanh nghiệp mã hóa từ 25% xuống 10%, và yêu cầu bất kỳ chủ thể nào có cổ phần hoặc ảnh hưởng đạt tỷ lệ này phải báo cáo cho Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính (FCA). Đồng thời, FCA sẽ thay thế bài kiểm tra "chủ sở hữu thực" hiện tại bằng một bài kiểm tra "đủ điều kiện" rộng hơn để bao gồm các cấu trúc sở hữu phức tạp. Dự thảo cũng bao gồm điều tra khách hàng, đăng ký ủy thác, hạn chế kinh doanh ngân hàng đại lý và cập nhật công nghệ (như việc thay đổi ngưỡng tiền tệ từ euro sang bảng Anh). Bộ Tài chính sẽ thu thập ý kiến trước ngày 30 tháng 9, và quy định cuối cùng dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội vào đầu năm 2026.