USDT liên quan 133 tỷ 15 người kinh doanh bất hợp pháp bị kết án

【区块律动】Ngày 5 tháng 9, trong nửa đầu năm nay, Tòa án Nhân dân huyện Hà Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã phán quyết một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo do tòa án này khởi tố. Những người như nghi phạm Yến, Trịnh, Lâm đã lợi dụng tiền ảo USDT (USD) để xây dựng một mạng lưới giao dịch ngoại hối ngầm, thông qua phần mềm trò chuyện ở nước ngoài để thu hút khách hàng, sử dụng "U coin" làm trung gian để đổi trái phép nhân dân tệ và ngoại tệ, tổng giá trị tiền trong tài khoản ngân hàng liên quan vượt quá 13.3 tỷ nhân dân tệ. Qua điều tra, số tiền giao dịch ngoại hối trái phép là 25.62 triệu nhân dân tệ. Nhóm này còn rút tiền mặt tại nhiều ngân hàng ở tỉnh Phúc Kiến vượt quá 4.78 tỷ nhân dân tệ, mua "U coin" chuyển vào ví tiền tội phạm ở thượng nguồn, nhằm "rửa tiền" cho nguồn tiền tội phạm xuyên biên giới, kiếm lợi từ sự chênh lệch.

Sau khi bị bắt, nghi phạm Lin đã hoàn toàn phủ nhận sự thật phạm tội. Tòa án đã hướng dẫn cơ quan công an trích xuất 3 đoạn âm thanh quan trọng từ điện thoại của đồng phạm, và ủy thác cho cơ sở giám định tư pháp tiến hành so sánh giọng nói. Qua giám định, âm thanh được kiểm tra trùng khớp với mẫu giọng của Lin, cuối cùng đã thành công trong việc thiết lập mối liên hệ chứng cứ giữa tài khoản có liên quan và bị cáo Lin, củng cố cơ sở chứng cứ cho cáo buộc. Trước đó, Lin kiên quyết tuyên bố vô tội, nhưng đã nhận tội tại tòa.

Đối mặt với tranh chấp định tính, tòa án đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo với công an và tòa án để đạt được sự đồng thuận. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án 15 người, bao gồm nghi phạm Nghiêm, Trịnh, Lâm, với tội danh kinh doanh trái phép và hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng thông tin, với mức án từ 8 tháng đến 3 năm tù giam và phạt tiền.