Hãy tưởng tượng một tình huống giả định: một ông trùm ma túy lớn với thu nhập hàng ngày khoảng 70 triệu đô la quyết định sử dụng tiền điện tử để hợp pháp hóa số tiền này. Chiến lược của ông là chia nhỏ số tiền này thành nhiều phần nhỏ hơn và phân phối hàng ngày đến nhiều ví kỹ thuật số.

Giả sử hàng ngày có khoảng 10 triệu đô la được chuyển vào các loại tiền điện tử như Monero và Zcash, nổi tiếng với các phương pháp ẩn danh của chúng. Thông qua một mạng lưới phức tạp các tài khoản và ví điện tử, số tiền này được phân phối sao cho mỗi 10.000 đô la được chuyển riêng lẻ từ các địa chỉ khác nhau vào tài sản kỹ thuật số, và sau đó được trao đổi trên các sàn giao dịch phi tập trung sang các stablecoin như USDC hoặc USDT.

Cuối cùng, trong một tháng, khoảng 300 triệu đô la có thể được hợp pháp hóa theo cách này, trong khi đó, các danh mục đầu tư và phương pháp để đa dạng hóa được thay đổi hàng ngày. Một phần của số tiền có thể được đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp và trên các sàn giao dịch chính thức, tạo ra vẻ ngoài của sự tăng trưởng vốn hợp pháp và cung cấp một lớp bảo vệ hợp lý.

Các loại tiền điện tử sau đây có thể được chọn cho các giao dịch tương tự:

1. Monero cung cấp tính riêng tư tối đa nhờ vào các công nghệ như chữ ký vòng, khiến việc theo dõi các giao dịch gần như là không thể.

2. Zcash

Cung cấp các tùy chọn bảo mật được gọi là "giao dịch được che khuất", ẩn chi tiết của các giao dịch khỏi con mắt của người ngoài.

3. USDC

Stablecoin được đảm bảo bằng dự trữ fiat, cho phép chuyển đổi tài sản thành tài sản ổn định cho các nhu cầu tài chính hàng ngày.

Những loại tiền điện tử này giúp che giấu dấu vết tài chính và thao tác hiệu quả các giao dịch trong không gian kỹ thuật số.

Đừng quên đăng ký nhận cập nhật, quý độc giả. 🩵🪙🩵

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: tài liệu này là một kịch bản giả thuyết và không phải là lời khuyên tài chính. Bài đăng có thể chứa nội dung tài trợ. [Vui lòng xem các Điều khoản và điều kiện sử dụng.](/ru/support/faq/detail/5dfcea5fbc0d4c4c9c90c2597f3da358)