Hãy cẩn thận với "mô hình tam giác" trên các nền tảng P2P: cách không rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo 🚫

Xin chào, những người đam mê tiền mã hóa! 🌟 Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một hình thức lừa đảo khá phổ biến nhưng cực kỳ khó chịu - cái gọi là "tam giác". Mưu kế này thường xuất hiện trong giao dịch P2P và có thể kéo bạn vào những rắc rối tài chính nghiêm trọng. Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ nói cho bạn cách để vượt qua cái bẫy này!

Cơ chế "hình tam giác" 🔺

Trong vụ lừa đảo này có ba bên tham gia: nhà giao dịch P2P, nạn nhân và kẻ lừa đảo. Kế hoạch hoạt động như sau:

1. Kẻ lừa đảo đăng một thông báo bán, chẳng hạn như smartphone, trên một nền tảng phổ biến với giá cả hấp dẫn thấp.

2. Khách hàng tin tưởng tìm thấy đề nghị này và đồng ý với giao dịch. Kẻ lừa đảo cung cấp cho anh ta thông tin để chuyển tiền.

3. Ở đây bạn tham gia vào trò chơi — nhà giao dịch P2P. Kẻ xấu mua tiền điện tử từ bạn, sử dụng thông tin thanh toán của bạn để nhận tiền từ nạn nhân.

4. Người mua chuyển tiền vào tài khoản của bạn, cho rằng đang thanh toán cho chiếc smartphone.

5. Bạn gửi tiền điện tử cho kẻ lừa đảo mà không nghi ngờ rằng bạn đã trở thành một phần của âm mưu tội phạm. 😨

6. Kết quả: kẻ lừa đảo biến mất, người mua không còn hàng hóa, và bạn đối mặt với cuộc trò chuyện không vui vẻ với cơ quan thực thi pháp luật. 👮‍♂️

Làm thế nào để tránh tham gia vào một kế hoạch lừa đảo? 🛡️

Để không bị cuốn vào một vụ lừa đảo, hãy tuân thủ những quy tắc đơn giản nhưng hiệu quả sau đây:

1. Kiểm tra kỹ các hồ sơ người dùng trên sàn giao dịch P2P. Ưu tiên các tài khoản đã đăng ký hơn một tháng và có ít nhất một trăm giao dịch hoàn thành. Gate cung cấp các công cụ lọc tiện lợi — nhất định hãy sử dụng chúng. 🔎

2. Rõ ràng ghi trong điều kiện giao dịch: "Thanh toán từ bên thứ ba không được chấp nhận". Điều này sẽ giúp tránh các tình huống nhận tiền từ những người gửi không rõ danh tính. 🚫

3. Nếu vẫn nhận được thanh toán từ người lạ, hãy yêu cầu xác nhận. Ví dụ, hãy yêu cầu một bức ảnh của thẻ người gửi hoặc thực hiện một giao dịch tượng trưng 1 rub với chú thích: "Giao dịch trước — hoàn trả nợ, không có yêu cầu nào". Kẻ lừa đảo thường lùi bước sau những yêu cầu như vậy. 🕵️‍♀️

4. Hãy kiềm chế việc chuyển ngược cho đến khi nhận được hướng dẫn từ bộ phận hỗ trợ. Mọi hành động phải được thống nhất với nền tảng để đảm bảo an toàn cho bạn. ⚠️

Cuối cùng...

Giao dịch P2P mở ra nhiều cơ hội, nhưng yêu cầu sự cảnh giác liên tục. Chỉ thực hiện giao dịch với các đối tác đáng tin cậy, thiết lập các điều kiện nghiêm ngặt và luôn sẵn sàng. Nếu bạn vẫn gặp phải tình huống khó khăn, hãy ngay lập tức khởi động quy trình kháng cáo và yêu cầu sự hỗ trợ từ bộ phận chăm sóc khách hàng.

Chúc bạn giao dịch an toàn và thương mại thành công!

🚀