Rug pull trong tiền điện tử là gì và làm thế nào để nhận diện nó?

Một rug pull cơ bản là khi những người sáng tạo của một dự án tiền điện tử chạy trốn với tiền của các nhà đầu tư. Họ để bạn ở đó, một mình, với những token vô dụng.

Hãy nghĩ như thế này: bạn đang ở một bữa tiệc thú vị. Có một trò chơi. Nó có vẻ tuyệt vời. Mọi người đang cười. Bạn cũng muốn tham gia. Bạn đặt tiền của mình. Và ngay khi bạn nghĩ rằng bạn sẽ thắng... puf. Người tổ chức biến mất với tất cả số tiền.

Đây là cách mà rug pulls hoạt động.

Những vụ lừa đảo này đặc biệt phổ biến trong thế giới DeFi. Không có quy định. Không ai giám sát. Một nhóm tạo ra những kỳ vọng khổng lồ về một dự án. Mọi người rất hào hứng. Họ đầu tư. Mua token hoặc NFT với sự phấn khích.

Sau đó, đột nhiên, các nhà phát triển bán hết mọi thứ và biến mất. Các nhà đầu tư thì sững sờ. Giá token giảm mạnh. Có vẻ như là một cơn ác mộng, nhưng điều này xảy ra liên tục.

Dấu hiệu có thể chỉ ra một rug pull

Trong thế giới crypto, khá hoang dã, bạn cần phải bảo vệ mình. Dưới đây là một số gợi ý:

1. Các nhà phát triển bí ẩn

Ai là người đứng sau dự án? Hồ sơ giả? Không có lịch sử? Dấu hiệu xấu. Nghiên cứu bối cảnh của họ. Kiểm tra trang web và whitepaper. Chất lượng nói lên rất nhiều.

2. Không khóa thanh khoản

Các dự án tốt sẽ khóa thanh khoản của họ trong nhiều năm. Ba hoặc năm, lý tưởng nhất. Nếu không có sự khóa, họ có thể mang đi mọi thứ bất cứ khi nào họ muốn. Rất nguy hiểm.

3. Bạn không thể bán

Một số mã độc chỉ cho phép bán cho một số địa chỉ nhất định. Đó là của những kẻ lừa đảo, tất nhiên. Mua một ít và cố gắng bán ngay lập tức. Nếu bạn không thể... hãy chạy.

4. Giá cả điên rồ và ít người nắm giữ

Sự thay đổi giá đột ngột là không bình thường. Cũng không bình thường khi có ít người nắm giữ với số lượng lớn. Điều này khiến cho giá cả dễ bị thao túng.

5. Lợi nhuận không thực

APY ba chữ số? Nghe có vẻ quá tốt. Và có thể đúng là như vậy. Không phải lúc nào cũng có nghĩa là gian lận, nhưng có điều gì đó đáng ngờ.

6. Không có kiểm toán

Một dự án nghiêm túc phải qua kiểm toán bên ngoài. Đừng hài lòng với những gì đội ngũ nói. Ai đã thực hiện kiểm toán? Nó có đáng tin cậy không?

Một số rug pull nổi tiếng

Những gian lận này thường được lên kế hoạch tỉ mỉ. Họ sử dụng người ảnh hưởng. Họ thực hiện quảng cáo bắt mắt.

OneCoin

Ruja Ignatova, "nữ hoàng của tiền điện tử", đã tạo ra OneCoin vào năm 2014. Nó có vẻ cách mạng. Hóa ra đó là một kế hoạch Ponzi khổng lồ. Hàng tỷ đô la đã bị lừa đảo. Cô ấy đã biến mất vào năm 2017. Không ai biết cô ấy đang ở đâu.

Trò Chơi Squid

Vào năm 2021, một token dựa trên loạt phim Netflix đã ra mắt. Nó hứa hẹn quyền truy cập vào một trò chơi play-to-earn độc quyền. Giá đã tăng vọt. Sau đó, những người sáng tạo đã bán hết và biến mất. Token đã giảm xuống còn bằng không.

Anubis DAO

AnubisDAO hứa hẹn lợi nhuận lớn. Nó đã huy động gần 60 triệu chỉ trong vài giờ. Đột nhiên, toàn bộ thanh khoản đã biến mất. Các nhà phát triển đã chạy trốn. Họ đã xóa các mạng xã hội của mình. Trang web đã ngừng hoạt động.

Cách thức hoạt động của những gian lận này

Nó giống như một người bán hàng dựng một gian hàng tuyệt vời trong một chợ, thu hút mọi người... rồi bỏ trốn với số tiền.

Kẻ lừa đảo có nhiều phương pháp:

1. Họ chèn "cửa sau" vào mã cho phép họ kiểm soát mọi thứ.

2. Họ thực hiện "dumping": bán số lượng lớn nhanh chóng, làm phá giá.

3. Họ chặn bán cho tất cả trừ chính họ. Bạn không thể ra ngoài trong khi họ dọn dẹp tàu.

Những gì luật pháp nói

Về lý thuyết, các vụ rug pull gần như là bất hợp pháp ở khắp mọi nơi. SEC ở Hoa Kỳ và FCA ở Vương quốc Anh đang theo đuổi những vụ lừa đảo này. Những người chịu trách nhiệm có thể phải đối mặt với tiền phạt và tù giam.

Vấn đề là thế giới tiền điện tử là ẩn danh. Khó khăn trong việc bắt giữ những kẻ phạm tội.

Vào tháng 5 năm 2023, Liên minh Châu Âu đã ra mắt MiCA, quy định toàn diện đầu tiên về tiền điện tử trên thế giới. Có vẻ như chúng ta đang tiến lên. Khi các nhà lập pháp hiểu rõ hơn về lĩnh vực này, khả năng cao là các biện pháp bảo vệ sẽ được cải thiện. Hy vọng vậy.