Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore đang tiến hành điều tra về DW Capital Holdings của Chen Zhi thuộc "BCH Group".

Ngày 26 tháng 10, theo báo chí nước ngoài, một gia đình văn phòng ở Singapore lại trở thành tâm điểm sau vụ lừa đảo lớn của tập đoàn BCH Campuchia. Người đứng đầu tập đoàn BCH, Chen Zhi, đã thành lập công ty DW Capital Holdings (DWC) tại Singapore vào năm 2018 để quản lý tài sản của gia đình, tuyên bố quy mô quản lý vượt quá 60 triệu đô la Singapore. Công ty này tự xưng đáp ứng điều kiện chương trình 13X của Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore và được miễn thuế. Tài sản quản lý của họ bao gồm 10 triệu đô la Singapore cho tài chính ô tô, 30 triệu đô la Singapore cho rượu thủ công và khoảng 20 triệu đô la Singapore cho quản lý du thuyền cùng các dịch vụ phụ trợ khác. Hiện tại, Cơ quan Quản lý Tài chính đang điều tra xem công ty này có vi phạm hay không. Vào ngày 14 tháng 10, Mỹ đã tìm cách tịch thu 127,271 đồng Bitcoin (khoảng 12 tỷ đô la), những đồng Bitcoin này liên quan đến vụ lừa đảo xuyên quốc gia “Lừa đảo Pig-butchering” do công dân Campuchia CHEN ZHI điều hành. Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) đã thực hiện các lệnh trừng phạt toàn diện đối với 146 mục tiêu trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group (Prince Group TCO). Tổ chức này có trụ sở tại Campuchia, do công dân Campuchia Chen Zhi lãnh đạo, hoạt động một đế chế tội phạm xuyên quốc gia thông qua các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến nhằm vào Mỹ và các khu vực khác trên toàn cầu.