Crypto Dispensers đánh giá việc bán $100 triệu sau các cáo buộc rửa tiền

Nguồn: CritpoTendencia Tiêu đề gốc: Crypto Dispensers đánh giá việc bán với giá trị $100 triệu sau cáo buộc rửa tiền Liên kết gốc: Công ty máy ATM tiền điện tử của Mỹ, Crypto Dispensers, đã xác nhận rằng họ đang đánh giá khả năng bán với giá trị US$100 triệu, chỉ vài ngày sau khi người sáng lập kiêm CEO, Firas Isa, bị Chính phủ liên bang buộc tội liên quan đến một kế hoạch rửa tiền bị cáo buộc trị giá $10 triệu.

Trong thông báo của mình, công ty trích dẫn “rủi ro lừa đảo, áp lực từ cơ quan quản lý, yêu cầu tuân thủ và mức sử dụng lặp lại thấp” là các yếu tố thúc đẩy thay đổi chiến lược sang mô hình phần mềm.

Thay đổi chiến lược và bối cảnh cáo buộc pháp lý

Thông báo nhấn mạnh rằng Crypto Dispensers đã thuê các cố vấn bên ngoài để xem xét chiến lược kinh doanh, bao gồm khả năng bán hoặc sáp nhập.

Cụ thể hơn, đáng chú ý là công ty đã từ bỏ mô hình dựa trên máy ATM vật lý vào năm 2020 để tập trung vào phần mềm. Đồng thời, cáo buộc đối với Isa cho rằng trong giai đoạn từ 2018 đến 2025, công ty đã nhận được hàng triệu đô la từ các quỹ bất hợp pháp liên quan đến gian lận chuyển tiền và buôn bán ma túy.

Theo các cáo buộc, số tiền đó đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và chuyển vào các ví được thiết kế để che giấu nguồn gốc của nó. Sau khi bị cáo buộc, công ty nhấn mạnh rằng “phần cứng cho chúng tôi thấy giới hạn, còn phần mềm cho chúng tôi thấy quy mô” trong tuyên bố doanh nghiệp của mình.

Các hệ quả và rủi ro chính mà Crypto Dispensers phải đối mặt

Ở khía cạnh kỹ thuật, quá trình bán tiềm năng diễn ra trong bối cảnh các quy định ngày càng siết chặt đối với phần cứng tài sản số, việc lưu ký tài sản số và phòng chống rửa tiền.

Ngoài ra, hoạt động của các máy ATM tiền điện tử đã bị các cơ quan chức năng phân tích kỹ lưỡng vì cho rằng đây là kênh tiềm ẩn rủi ro do khả năng giao dịch với tiền mặt và token phi tập trung mà không qua trung gian truyền thống.

Mặt khác, chính việc Crypto Dispensers đề cập đến rủi ro lừa đảo và áp lực từ cơ quan quản lý càng củng cố quan điểm rằng môi trường vận hành đã trở nên phức tạp và tốn kém hơn.

Từ góc độ quản lý, cáo buộc đối với Isa và quá trình xem xét chiến lược của công ty là ví dụ rõ ràng cho việc các rủi ro pháp lý có thể tác động trực tiếp đến định giá các công ty hạ tầng tiền điện tử.

Cuối cùng, quyết định của công ty về việc công khai khả năng bán ngay sau thông báo của Bộ Tư pháp càng làm tăng sự chú ý đến loại nhà đầu tư nào sẽ sẵn sàng gánh chịu cả rủi ro về danh tiếng lẫn yêu cầu tuân thủ trong một lĩnh vực có nhiều rủi ro như vậy.