Việc sử dụng trái phép các loại tiền điện tử giảm xuống mức thấp kỷ lục trên các sàn giao dịch toàn cầu, theo Chainalysis và TRM Labs

Nguồn: CritpoTendencia Tiêu đề gốc: Việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử giảm xuống mức thấp kỷ lục trên các sàn giao dịch toàn cầu, theo Chainalysis và TRM Labs Liên kết gốc: Việc sử dụng trái phép tiền điện tử trên các sàn giao dịch tập trung đã đạt mức thấp nhất kể từ khi có các phép đo hiện đại. Một phân tích mới dựa trên dữ liệu độc lập từ Chainalysis và TRM Labs cho thấy tỷ lệ giao dịch trực tiếp liên quan đến ví trái phép hiện chỉ chiếm từ 0,018% đến 0,023% tổng khối lượng được xử lý bởi bảy sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Một trong những sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất theo khối lượng và số lượng người dùng đã đạt được kết quả tốt nhất trong ngành. Theo Chainalysis, vào tháng 6 năm 2025, chỉ có 0,007% khối lượng giao dịch liên quan đến các quỹ bất hợp pháp, thấp hơn hơn 2,5 lần so với mức trung bình của những đối thủ chính.

TRM Labs đi đến một kết luận tương tự, chỉ ra rằng mức độ tiếp xúc thấp hơn khoảng 30% so với phần còn lại của thị trường.

Exposición Directa có nghĩa là gì và tại sao nó quan trọng

Sự tiếp xúc trực tiếp đại diện cho tỷ lệ phần trăm của tổng khối lượng của một sàn giao dịch có thể được theo dõi trực tiếp đến các ví liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã được xác nhận, như ransomware, lừa đảo, vi phạm lệnh trừng phạt hoặc hack. Nhờ vào tính minh bạch vốn có của blockchain, chỉ số này có thể được định lượng một cách chính xác.

Ví dụ thực tế: nếu 1 đô la trong mỗi 10.000 đô la được xử lý bởi một sàn giao dịch liên quan đến một địa chỉ bất hợp pháp, thì mức độ tiếp xúc trực tiếp là 0,01%. Càng thấp tỷ lệ, càng cao hiệu quả của các hệ thống nội bộ trong việc phát hiện, chặn và báo cáo các hoạt động nghi ngờ trước khi chúng vào lưu thông.

Mặc dù các tiêu đề thường liên kết tiền điện tử với tài trợ bất hợp pháp, quy mô trong hệ thống tài chính truyền thống lớn hơn đáng kể.

Báo cáo Tội phạm Tài chính Toàn cầu 2024 của NASDAQ ước tính rằng vào năm 2023, 3,1 triệu tỷ đô la đã lưu thông trong các quỹ bất hợp pháp qua các kênh tài chính toàn cầu. Đồng thời, Liên Hợp Quốc và IMF ước tính rằng từ 2% đến 5% GDP toàn cầu - khoảng 2 triệu tỷ đô la mỗi năm - được rửa tiền qua các hệ thống truyền thống.

Ngược lại, Chainalysis và TRM Labs ước tính rằng mức độ phơi bày bất hợp pháp hàng năm kết hợp giữa bảy sàn giao dịch tập trung lớn nhất là dưới 10.000 triệu đô la.

Báo cáo năm 2025 của Nhà Trắng, “Tăng cường sự lãnh đạo của Mỹ trong công nghệ tài chính kỹ thuật số”, nói rằng rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số “vẫn thấp hơn nhiều” mức được thấy với tiền pháp định và chuyển khoản ngân hàng.

Dữ liệu cũng cho thấy một tiến bộ nhanh chóng: giữa tháng 1 năm 2023 và tháng 6 năm 2025, một trong những sàn giao dịch lớn nhất đã giảm sự tiếp xúc trực tiếp của mình từ 96% đến 98%, vượt qua tốc độ cải thiện của phần còn lại của ngành, ngay cả khi xử lý khối lượng tương đương với tổng hợp của sáu đối thủ lớn nhất của mình.

Làm thế nào để duy trì mức độ tiếp xúc bất hợp pháp thấp nhất

Sàn giao dịch này duy trì những kết quả này thông qua một mô hình bảo mật đa lớp tích hợp phòng ngừa, giám sát và phản ứng nhanh:

• Đầu tư vào con người và công nghệ: hơn 1.280 chuyên gia -22% lực lượng lao động của họ- làm việc trong lĩnh vực tuân thủ, điều tra và quản lý rủi ro. Công ty dành hàng trăm triệu đô la mỗi năm cho KYC, giám sát giao dịch và các hệ thống chống gian lận.
• Hợp tác với các cơ quan: đã trả lời hơn 240.000 yêu cầu từ các cơ quan và thực hiện hơn 400 khóa đào tạo kỹ thuật cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.
• Liên minh chiến lược: với tư cách là thành viên sáng lập của Beacon Network và tham gia chương trình toàn cầu T3+ ( cùng với các thành phần khác trong ngành và các nền tảng phân tích), đóng góp vào việc đóng băng và phục hồi quỹ bất hợp pháp theo thời gian thực.
• Giám sát nâng cao: việc sử dụng phân tích thông minh, trí tuệ nhân tạo và machine learning cho phép giảm thiểu các kết quả dương tính giả và nâng cao độ chính xác trong việc phát hiện các dòng chảy bất hợp pháp.

Sự kết hợp giữa tính minh bạch on-chain, đầu tư có cấu trúc và hợp tác toàn cầu đang dẫn dắt ngành công nghiệp đến những mức độ kiểm soát và truy xuất chưa từng có, ở một quy mô đối lập với hàng triệu tỷ đô la bất hợp pháp lưu thông mỗi năm trong các hệ thống tài chính truyền thống.