Cải tiến thực thi toàn cầu: Mạng lưới lừa đảo mã hóa được liệt kê là mối đe dọa xuyên quốc gia

Có thể nói, hành động lần này của Interpol có phần lớn. Tại đại hội toàn thể ở Marrakech, họ đã trực tiếp xác định rằng Tài sản tiền điện tử lừa đảo đã trở thành lãnh đạo ngành tội phạm, các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu sẽ phải hành động tập thể.

Chuỗi lừa đảo này thật sự quá quắt: Buôn người → Cơ hội việc làm giả → Bị ép buộc tham gia hoạt động trái phép → Rửa tiền. Nạn nhân trải rộng ở hơn 60 quốc gia, từ Đông Nam Á lan sang Nga, Colombia, Đông Phi và Vương quốc Anh. Năm ngoái, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cắt đứt mối quan hệ tài chính của Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia, cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền 40 tỷ đô la.

Tín hiệu quan trọng là Bộ Tư pháp Mỹ đã thành lập một nhóm đặc nhiệm trong tháng này, phối hợp với nghị quyết của Interpol, điều này đánh dấu sự hợp tác thực sự giữa các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. Nói cách khác, những ngày mà người ta có thể trốn tránh sự quản lý bằng công nghệ mã hóa có thể sẽ kết thúc. Đối với các dự án và người dùng muốn tham gia vào lĩnh vực này, tính minh bạch và tuân thủ sẽ trở thành sức cạnh tranh mới.