Chuyên gia phân tích: Andrew Tate bị cáo buộc tham gia hoạt động rửa tiền qua tiền điện tử, trong hai năm qua đã gửi vào Railgun 30 triệu USD

robot
Đang tạo bản tóm tắt

深潮 TechFlow Tin tức, ngày 27 tháng 12, nhà phân tích on-chain Specter đăng bài trên nền tảng X cho biết, các KOL tiền điện tử và influencer Instagram Andrew Tate có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa, khi các ví liên quan của ông đã gửi tổng cộng 30 triệu USD vào Railgun trong hai năm qua.

Specter đã lấy địa chỉ ví của ông qua một ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư do Andrew Tate công bố vào ngày 9 tháng 6 năm 2024, và theo dõi cho thấy địa chỉ ví này liên quan đến một vụ lừa đảo “kịch bản giết heo” tại Texas. Mặc dù Andrew Tate chưa bị liệt vào danh sách bị cáo trong vụ án này, nhưng dòng chảy của các khoản tiền trong ví liên quan có nhiều điểm đáng ngờ. Các hoạt động này cho thấy các thủ đoạn rửa tiền phổ biến, bao gồm chuyển khoản nhỏ và lớn qua các dịch vụ nhúng và sàn giao dịch có rủi ro cao.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim