Gần đây, các nhà phân tích an ninh trên chuỗi đã tiết lộ một vụ lừa đảo quy mô lớn kéo dài hơn một năm. Thủ phạm đe dọa từ Canada, Haby (còn gọi là Havard), đã giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng chính thức của một nền tảng hợp pháp, sử dụng các thủ đoạn lừa đảo xã hội tinh vi, trong vòng một năm đã lừa đảo hơn 2 triệu USD tài sản mã hóa.

Sau khi lấy được tiền, tên này đã làm gì? Tiêu xài phung phí. Mua tên người dùng Telegram hiếm, vào các câu lạc bộ cao cấp, đánh bạc — tiêu tiền như nước. Điều kỳ quặc nhất là, cách đây vài ngày, hắn đột nhiên xóa bỏ các hồ sơ tài khoản gần đây, dường như muốn tiêu hủy bằng chứng.

Dựa trên phân tích tình báo mở, hoạt động của người này rất có thể diễn ra tại khu vực Abbotsford gần Vancouver, Canada. Mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật Canada có thể đã nắm bắt được manh mối, nhưng tỷ lệ truy tố các vụ án như vậy ở địa phương nổi tiếng là thấp, vì vậy mọi người cần cảnh giác.

Gửi lời khuyên cho mọi người: Nhân viên chăm sóc khách hàng chính thức sẽ không chủ động hỏi bạn về khóa riêng, seed phrase hoặc mã xác thực. Khi gặp phải tình huống này, hãy báo cáo và xóa bỏ, đừng tin. An toàn ví không có cơ hội thứ hai, việc nhận diện các thủ đoạn lừa đảo thực sự phụ thuộc vào chính bạn.