Cựu Phó Chủ tịch Galatasaray bị bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền liên quan đến cuộc điều tra cá cược bất hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Cựu phó chủ tịch Galatasaray bị bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền liên quan đến điều tra cá cược bất hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ Liên kết gốc: Erden Timur, cựu phó chủ tịch Galatasaray và nhà phát triển bất động sản trị giá $550 triệu đô, đã bị bắt giữ chính thức vì cáo buộc rửa tiền liên quan đến điều tra cá cược bất hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ.

Công ty bất động sản của Erden Timur, NEF, được cho là đã tham gia vào các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nền tảng tiền điện tử.

Việc bắt giữ này là một phần của cuộc điều tra rộng hơn đã dẫn đến việc bắt giữ các cầu thủ, trọng tài và các giám đốc câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ và khiến cổ phiếu của Galatasaray giảm hơn 20% trong hai tháng.

Tại sao cựu phó chủ tịch Galatasaray bị bắt?

Các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bắt giữ Erden Timur, một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng và cựu giám đốc điều hành của câu lạc bộ bóng đá Galatasaray, với cáo buộc rửa tiền.

Erden Timur, 44 tuổi, đã giữ chức phó chủ tịch của câu lạc bộ có trụ sở tại Istanbul cho đến năm ngoái, khi ông từ chức khỏi ban quản trị. Ông bị bắt giữ vào tuần trước và bị bắt chính thức bởi một tòa án Istanbul vào thứ Ba.

Cơ quan báo chí nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, Anadolu, đưa tin rằng các công tố viên tin rằng công ty bất động sản chính của Timur, NEF (được biết đến chính thức là Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS), đã tham gia vào các giao dịch tài chính đáng ngờ với các nghi phạm khác trong một cuộc điều tra cá cược bất hợp pháp. Những giao dịch này đôi khi liên quan đến các nền tảng tiền điện tử.

Vụ việc hiện đang được xử lý bởi các đơn vị tư pháp đặc biệt giám sát các vụ án tài trợ khủng bố và rửa tiền. Timur phủ nhận mọi hành vi sai trái trong lời khai của mình và cho biết các chuyển khoản đang được điều tra đơn thuần là các khoản thanh toán của khách hàng mua nhà từ công ty của ông.

Forbes ước tính tài sản cá nhân của Timur hơn $550 triệu đô.

Vào thứ Ba, NEF đã hủy bỏ việc bán 250 triệu lira ($8.5 triệu) nợ ngắn hạn, với lý do “điều kiện thị trường và các diễn biến gần đây”. Tuy nhiên, đại diện truyền thông của công ty xác nhận rằng NEF đã thực hiện một khoản thanh toán 320 triệu lira cho các nhà đầu tư trong một đợt phát hành nợ trước đó đã đáo hạn.

Các nhà quan sát xem đây là dấu hiệu đầu tiên của hậu quả tài chính ngay lập tức sau khi ông bị bắt.

Trong một tuyên bố sau khi Timur bị bắt giữ, NEF yêu cầu tất cả các bên tôn trọng giả định vô tội và quá trình tư pháp đang diễn ra. Công ty đã cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh bất chấp những rắc rối pháp lý mà người sáng lập đang đối mặt, nhưng việc hủy bỏ bán nợ cho thấy chiến lược này đang gặp khó khăn.

Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt hoạt động cá cược bất hợp pháp

Các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ nhiều cầu thủ, trọng tài và giám đốc câu lạc bộ hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ các cuộc điều tra về cá cược bất hợp pháp đang diễn ra.

Cổ phiếu của Galatasaray đã giảm hơn 20% trong hai tháng kể từ khi scandal cá cược bắt đầu được phơi bày. Câu lạc bộ đối thủ Fenerbahce cũng đã chứng kiến cổ phiếu giảm khoảng 8% trong cùng kỳ, mặc dù không có liên kết trực tiếp với cuộc điều tra.

Trong khi đó, chỉ số chính của Thổ Nhĩ Kỳ BIST 100 đã tăng 2% trong cùng khoảng thời gian.

Mặc dù sự liên quan của các nền tảng tiền điện tử trong các cáo buộc rửa tiền chống lại Timur còn khá mơ hồ vào thời điểm này, nhưng nó đang thu hút sự chú ý quốc tế về những lo ngại về khả năng sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.