2026-01-08 12:54:29

链上数据追踪机构最新报告显示了一个值得关注的趋势——2025年，国家层面在加密领域的监管活动明显升温。更引人注意的是，非法组织正在构建规模化的链上基础设施，这些设施成为跨国犯罪集团的"中转站"，既帮助他们采购商品和服务，也为非法所得的加密资产进行漂白。

Dữ liệu gây sốc: Năm nay, quy mô giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp ít nhất đạt 154 tỷ USD, tăng 162% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này phản ánh điều gì? Một mặt, cho thấy hoạt động phạm pháp trong lĩnh vực mã hóa ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp hơn; mặt khác cũng phơi bày những lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát rủi ro trên chuỗi hiện tại. Đối với các sàn giao dịch và tổ chức tuân thủ, dữ liệu này vừa là cảnh báo, vừa là chỉ thị hành động—tăng cường KYC, giám sát các giao dịch đáng ngờ, xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro hoàn chỉnh, đã trở thành lựa chọn bắt buộc chứ không còn là tùy chọn.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

17 thích

Phần thưởng
17
8
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

not_your_keys

· 01-09 13:33

162%? Damn, that number is even steeper than my portfolio's losses... dark markets are making money faster than we are... Whatever little privacy exists on-chain is disappearing, and they still talk about decentralization Exchanges need to get serious. If they keep slacking off, the regulatory hammer will come down sooner or later $154 billion? That's more than some countries' GDP, this thing is really getting big KYC done wrong might actually push regular users away, that balance is really tricky to strike

Xem bản gốcTrả lời0

AirdropCollector

· 01-08 19:52

154 tỷ USD? Trời ơi, con số này hơi đáng sợ... Cảm giác rằng phần kiểm soát rủi ro thực sự cần phải vá những lỗ hổng một cách quyết liệt Mức tăng 162% nói lên điều gì vậy, những kẻ xấu đã học được quá khéo léo rồi, chúng ta phải bỏ cuộc kịp thời mới được Giám sát tăng cường là điều tốt, ít nhất cũng có thể đẩy một số sàn giao dịch bất chính ra ngoài Đó là lý do tại sao phải làm tốt KYC, các sàn giao dịch đừng tiếp tục lười biếng nữa Cơ sở hạ tầng chuỗi khối bị lạm dụng, việc này thực sự cần có người quản lý

Xem bản gốcTrả lời0

ProbablyNothing

· 01-08 13:24

1540 tỷ USD tăng vọt 162%, đúng là điên rồi, tội phạm đen tối còn hơn cả quân chính quy Các sàn giao dịch nên hoảng rồi, KYC lần này thật sự phải cứng rắn hơn Chính phủ tăng cường giám sát + tội phạm đen tối nâng cấp, năm 2025 chắc chắn sẽ không yên bình... Khi dữ liệu này xuất hiện, các chiến binh tuân thủ quy định chắc chắn sẽ phải làm thêm giờ Chợ đen trên chuỗi đã trở thành công nghiệp hóa, đây mới là điều đáng sợ nhất Đồ mẹ, chuỗi ngành rửa tiền đã thành hạ tầng luôn rồi Hệ thống kiểm soát rủi ro lỏng lẻo như lưới, các sàn giao dịch nên suy nghĩ lại rồi

Xem bản gốcTrả lời0

WhaleSurfer

· 01-08 13:23

154 tỷ? Trời ơi con số này có thật không, cảm giác rằng càng siết chặt quản lý thì càng nhiều người liều lĩnh đấy ah --- Vừa KYC vừa kiểm soát rủi ro, lần này sàn giao dịch thực sự phải hành động nghiêm túc rồi, không thế chậm hay muộn cũng sẽ xảy chuyện chứ --- Bí mật + chuyên nghiệp hóa, nghe qua thì cũng là nói những kẻ xấu cũng nâng cấp rồi ah, bây giờ chơi sao được --- Tăng trưởng 162%... ứ cái này cũng quá không bình thường, cảm giác rằng rửa tiền bẩn đã hình thành chuỗi công nghiệp rồi --- Chi phí tuân thủ chắc sẽ tăng vọt lên, những sàn giao dịch nhỏ chắc sẽ không chịu được --- "Trạm trung chuyển" từ này dùng khá hay, nói thẳng ra thì đó là công cụ phạm tội hóa rồi, quản lý còn không hành động thì thực sự phải vội --- Dữ liệu kinh khủng thế này, sau này gửi/rút tiền chắc sẽ siết chặt hơn, người dùng bình thường lại phải chịu thiệt

Xem bản gốcTrả lời0

HashRatePhilosopher

· 01-08 13:20

1540 tỷ USD? Con số này điên rồi, tăng vọt 162% cho thấy điều gì, chính là hoạt động đen ngày càng chuyên nghiệp hơn, hệ thống kiểm soát rủi ro của chúng ta không theo kịp rồi Sàn giao dịch lần này chắc không yên rồi, KYC phải thực thi nghiêm ngặt, nếu không sẽ bị xem như "địa điểm rửa tiền" Tính ẩn trên chuỗi mạnh đến vậy, dù quản lý có thắt chặt hơn nữa cũng rất khó để chặn hoàn toàn, trò mèo chuột vẫn còn tiếp tục Người ta đã xây dựng hạ tầng rồi, còn chúng ta vẫn đang vá víu, lỗ hổng cấp hệ thống thật đáng sợ Lần này, có lẽ các sàn nhỏ sẽ bị loại bỏ, chi phí tuân thủ quá cao

Xem bản gốcTrả lời0

BlockBargainHunter

· 01-08 13:14

154 tỷ đô la? Trời ơi, con số này phi thực tế quá, tội phạm cũng bắt đầu chuyên nghiệp hóa rồi hả? --- Trời! Mức tăng 162%, phải ẩn giấu bao nhiêu đó, lỗ hổng kiểm soát rủi ro lớn đến vậy sao? --- Tuân thủ pháp luật trở thành bắt buộc rồi... Các sàn giao dịch lần này phải thực sự hành động, nếu không sớm muộn cũng bị kiểm tra. --- Sao cảm giác tiền đen chạy nhanh hơn tiền trắng? Độ minh bạch trên chuỗi cao thế mà cũng không làm rõ được? --- Giám sát của nhà nước tăng nhiệt độ thực sự không phải cường điệu, phải nhanh chóng bảo vệ tài sản trên chuỗi của mình rồi. --- Trung chuyển? Đây không phải là phiên bản nâng cấp của rửa tiền sao, an ninh blockchain đâu rồi? --- Lỗ hổng kiểm soát rủi ro lớn như vậy đã lâu rồi ai cũng nên chú ý, không lạ gì những kẻ xấu này tự tin tí tẻo. --- 154 tỷ... Tôi còn nghĩ rằng đây chỉ là số tiền được theo dõi thôi? Quy mô thực tế phải kinh khủng biết bao? --- KYC được tăng cường là điều tốt, chỉ là trải nghiệm của người dùng thông thường sẽ tệ hơn thôi hay sao? --- Dữ liệu này công bố ra, những nền tảng không tuân thủ pháp luật sợ là sắp gặp rắc rối rồi.

Xem bản gốcTrả lời0

FlatlineTrader

· 01-08 13:11

1540 tỷ USD? Thật sự sao? Tốc độ tăng trưởng này quá phi lý, cảm giác ngày càng có nhiều quy định chặt chẽ hơn, nhiều người càng ngày càng lẩn vào bóng tối Các sàn giao dịch giờ đều phải thắt chặt hoạt động, nếu không thì lần tới chính họ sẽ là người bị vạch trần Cơ sở hạ tầng rửa tiền ngày càng chuyên nghiệp, nhà đầu tư nhỏ lẻ thật sự không thể tránh khỏi Nói về KYC, ban đầu nó là để bảo vệ chúng ta đúng không, giờ lại trở thành thứ bắt buộc... Thật là châm biếm Số 162% này khiến tôi nhớ đến một số dự án năm ngoái, lúc đó ai cũng không nghĩ sẽ có chuyện như vậy

Xem bản gốcTrả lời0

GateUser-cff9c776

· 01-08 12:56

1540 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp... mức giá sàn này thấp đến mức gây sốc, hoàn toàn là sự thể hiện thực tế của triết lý thị trường gấu Theo đường cung cầu, việc "nâng cấp chuyên nghiệp" của thị trường đen chẳng phải là một tín hiệu thị trường sao, cho thấy rủi ro kiểm soát đã trở thành một tài sản thiết yếu Gia tăng quản lý + nâng cấp tội phạm, cuộc "chạy đua vũ trang" này hoàn toàn là sự mỉa mai của tinh thần phi tập trung Web3... Nói thật, có chút đẹp đẽ KYC từ tùy chọn trở thành bắt buộc, về mặt nào đó chính là phiên bản thực tế của cơ chế quản trị DAO — bị ép phải đồng thuận còn hơn là không có đồng thuận 1540 tỷ... đủ để làm phá vỡ hoàn toàn mô hình định giá bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào, đây mới là sự "tẩy trắng" giá trị thực sự Mọi người hãy xem và trân trọng, đây có thể là chiếc "mền che cuối cùng của thị trường bò Schrödinger"

Xem bản gốcTrả lời0