Hứa hẹn lợi nhuận 1.200% trên $10M - Sau đó sử dụng Photoshop để che giấu sự thật

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Hứa hẹn 1.200% lợi nhuận trên $10M - Sau đó dùng Photoshop để che giấu sự thật Liên kết gốc: https://cryptonews.net/news/security/32297866/ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Travis Ford và công ty của anh ấy, Wolf Capital Crypto Trading, cáo buộc họ vận hành một quỹ đầu tư tiền điện tử lừa đảo, gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư và chiếm đoạt quỹ.

Đơn kiện cáo buộc Ford và Wolf Capital đã thu ít nhất 10,1 triệu đô la từ hơn 3.376 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2024 thông qua một quỹ hàng hóa chưa đăng ký. Nhà đầu tư gửi stablecoin vào hợp đồng thông minh trên blockchain Ethereum sau khi được hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 1% đến 3,5%, tương đương lợi nhuận hàng năm từ 365% đến 1.277,5%.

Thua lỗ giao dịch bị che giấu bằng các báo cáo giả mạo

Ford nói với nhà đầu tư rằng anh sẽ tạo lợi nhuận bằng cách giao dịch Bitcoin, Ethereum và hợp đồng tương lai tiền điện tử bằng cả giao dịch thủ công và bot tự động. Anh tự xưng là một nhà giao dịch có kinh nghiệm đã kiếm “một khoản tiền nhỏ” từ việc giao dịch dầu mỏ trong đại dịch COVID-19, mặc dù các nhà quản lý cho biết anh ít có kinh nghiệm thực tế trong giao dịch tài sản kỹ thuật số và đã thua lỗ trên cổ phiếu của các công ty dầu khí.

Theo đơn kiện, Ford chỉ đăng các giao dịch có lợi nhuận lên các kênh Telegram và Discord của Wolf Capital trong khi che giấu các giao dịch thua lỗ khỏi nhà đầu tư. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2023, Ford đã chia sẻ 72 kết quả giao dịch từ một sàn giao dịch cho thấy lợi nhuận 3,5 triệu đô la, nhưng hồ sơ của sàn giao dịch tiết lộ rằng anh thực tế đã thực hiện 422 giao dịch trong khoảng thời gian đó với tổng lỗ 869.254 đô la, vượt quá báo cáo hơn 4,3 triệu đô la.

Sau đó, Ford thừa nhận đã sử dụng Photoshop để tạo các ảnh chụp màn hình giao dịch giả mạo và giá trị danh mục giả để thể hiện lợi nhuận trong khi thực tế không có lợi nhuận nào. Các báo cáo giả mạo này đã tạo ấn tượng rằng quỹ của nhà đầu tư đang tăng trưởng, mặc dù tài sản thực tế của Wolf Capital đã giảm còn khoảng 3.000 đô la vào tháng 8 năm 2023.

Quỹ Ponzi chi trả rút tiền

Khi thua lỗ trong giao dịch khiến không thể trả lợi nhuận đã hứa, Ford bắt đầu sử dụng tiền gửi của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ. Ủy ban CFTC đã truy tố nhiều vụ lừa đảo Ponzi lớn trong những năm gần đây, bao gồm các vụ liên quan đến $145 triệu đô la gian lận giao dịch ngoại hối.

Ford thừa nhận vào tháng 7 năm 2023 rằng Wolf Capital đã trả 2,4 triệu đô la lợi nhuận không đến từ lợi nhuận giao dịch mà từ tiền gửi của các nhà đầu tư khác. Sau khi mô hình này sụp đổ, Ford đã cố gắng giảm lợi nhuận hàng ngày hai lần—đầu tiên từ 2% xuống 1,5% vào tháng 4 năm 2023, rồi xuống còn 1,1% vào tháng 6 năm 2023, trước khi dừng mọi hoạt động vào tháng 7 năm 2023.

Dù đã hứa với nhà đầu tư rằng họ có thể rút tiền sau thời gian khóa 60 ngày, hầu hết các nhà đầu tư không bao giờ nhận lại khoản tiền gửi ban đầu của mình. Ford tiếp tục khuyến khích nhà đầu tư giữ tiền trong hợp đồng thông minh với lời hứa sẽ khắc phục thiệt hại qua các giao dịch và dự án kinh doanh trong tương lai nhưng chưa bao giờ thành hiện thực.

Vi phạm đăng ký và kết án hình sự

Cả Ford và Wolf Capital đều chưa từng đăng ký với CFTC như một nhà vận hành quỹ hàng hóa hoặc người liên kết, theo yêu cầu của pháp luật. Hành động thực thi của ủy ban theo sau một mô hình truy tố các nhà vận hành quỹ chưa đăng ký, với một vụ án ở Texas dẫn đến $13 triệu đô la tiền phạt.

Ford đã nhận tội âm mưu gian lận qua điện thoại vào ngày 9 tháng 1 năm 2025 trong các vụ án hình sự liên quan. Anh bị tuyên án vào ngày 13 tháng 11 năm 2024, phạt tù 5 năm và bị yêu cầu bồi thường tiền bạc. Trong lời khai nhận tội, Ford thừa nhận rằng anh “không tin rằng lợi nhuận đầu tư đó có thể đạt được một cách nhất quán” và đã đưa ra các tuyên bố sai lệch nhằm lôi kéo mọi người đầu tư hoặc duy trì đầu tư vào Wolf Capital.

Đơn kiện dân sự của CFTC yêu cầu bồi thường thiệt hại, thu hồi lợi nhuận, phạt tiền dân sự và cấm vĩnh viễn Ford cùng Wolf Capital giao dịch hoặc đăng ký với cơ quan này.

Vụ án này có nhiều điểm tương đồng với các vụ truy tố gian lận liên quan đến tiền điện tử khác, bao gồm một khoản phạt $31 triệu đô la trong một vụ gian lận ngoại hối và tiền điện tử và các cáo buộc chống lại một mô hình crypto-forex liên quan đến các tuyên bố về trí tuệ nhân tạo.

Wolf Capital hoạt động như một doanh nghiệp cá nhân cho đến tháng 4 năm 2023, khi Ford tổ chức nó thành một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Oklahoma. Hiện tại, tổ chức này được liệt kê là “Không hoạt động” trên trang web của Bộ Ngoại giao Oklahoma.