Các cơ quan chức năng của Guernsey tịch thu 11,4 triệu đô la liên quan đến vụ lừa đảo 'Cryptoqueen' OneCoin

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Chính quyền Guernsey thu giữ 11,4 triệu USD liên quan đến vụ lừa đảo ‘Cryptoqueen’ OneCoin Liên kết gốc: Chính quyền tại Guernsey, một Thuộc địa của Vương quốc Anh, đã thu giữ 11,4 triệu USD (£9 triệu) trong tài sản liên quan đến vụ lừa đảo OneCoin, một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất và lâu dài nhất từng ghi nhận.

Các quan chức không tiết lộ chi tiết về các tài sản kỹ thuật số liên quan, nhưng ước tính giá trị của chúng là gần £9 triệu, theo một báo cáo được phát hành vào thứ Hai bởi Guernsey Press, tờ báo chính thức của Bailiwick, trích dẫn các thủ tục tại Tòa án Hoàng gia.

Việc thu giữ diễn ra sau quyết định của Tòa án Hoàng gia giữ nguyên lệnh tịch thu từ nước ngoài do các cơ quan Đức tại Bielefeld yêu cầu theo luật thu hồi tài sản phạm pháp của Guernsey, được cập nhật năm 2024 để quản lý các tài sản bị tịch thu.

Chính quyền không cho biết liệu còn tài sản nào khác liên quan đến OneCoin vẫn đang được xem xét hay không. Không có cáo buộc hình sự mới nào được công bố. Các khoản tiền này được cho là đang được giữ trong một tài khoản tại RBS International ở Guernsey dưới tên Công ty Aquitaine Group Limited.

Sự sụp đổ của OneCoin và “Cryptoqueen mất tích”

Ruja Ignatova nổi lên như là gương mặt công khai của OneCoin vào giữa những năm 2010, quảng bá nó trên toàn cầu như một loại tiền điện tử cách mạng mặc dù dự án thiếu blockchain hoạt động. Đến năm 2017, khi các cơ quan quản lý và công tố viên tiến gần, OneCoin sụp đổ và Ignatova biến mất, biến mất ngay trước khi các cơ quan Mỹ công bố các cáo buộc gian lận liên quan đến kế hoạch này.

Trong những năm tiếp theo, các cuộc điều tra mở rộng qua các khu vực pháp lý khi các công tố viên truy tìm các cộng sự và theo dõi các khoản tiền liên quan đến khoản thu hàng tỷ đô la của OneCoin. Các tòa án ở Mỹ và châu Âu đã đưa ra các cáo buộc chống lại các nhân vật cấp cao, bao gồm cả anh trai của Ignatova, trong khi bằng chứng cho thấy lợi nhuận di chuyển qua các cấu trúc offshore và trung tâm tài chính.

Đến năm 2022, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã nâng cao vụ án, với FBI thêm Ruja Ignatova vào danh sách 10 tội phạm truy nã hàng đầu và Europol đưa bà vào danh sách truy nã đặc biệt.

Các báo cáo gần đây vẫn giữ bí ẩn về vụ án chưa được giải quyết, với các tuyên bố từ việc nhìn thấy ở Nga đến các giả thuyết rằng Ignatova có thể đã bị giết từ nhiều năm trước. Đến nay, Ignatova vẫn là một trong những tội phạm truy nã hàng đầu của FBI, và tung tích của bà vẫn chưa rõ.

Thách thức hiện đại trong phát hiện và thu hồi

“Vụ lừa đảo của OneCoin trước cả khả năng phát hiện trên chuỗi hiện đại. Các hệ thống phát hiện mối đe dọa ngày nay có thể xác định các mẫu nghi ngờ trong thời gian thực, bao gồm các giao dịch được tài trợ bởi dịch vụ mixer,” theo các chuyên gia an ninh.

Được ghi nhận rằng nếu các công nghệ này “đã tồn tại và được triển khai rộng rãi” vào năm 2014 khi OneCoin ra mắt, kế hoạch này “có thể đã bị hạn chế sớm hơn thông qua việc tự động cảnh báo các mẫu giao dịch bất thường và các tương tác hợp đồng chưa xác minh.”

Việc thu hồi tại Guernsey chỉ chiếm “khoảng 0,2% tổng thiệt hại của OneCoin” và cho thấy rằng “những rào cản đáng kể để thu hồi toàn diện tài sản trong các vụ lừa đảo tiền điện tử” vẫn còn tồn tại.

Các đối tượng phạm pháp vẫn kiểm soát hàng chục tỷ đô la trong tiền điện tử, nhưng việc thu hồi trở nên khó khăn vì các cơ quan phải có được chìa khóa riêng hoặc tịch thu quỹ tại các sàn tập trung, cả hai đều khó thực hiện khi các nghi phạm không bị bắt giữ.

Các kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng “các kỹ thuật tăng cường quyền riêng tư, trong đó các đồng tiền riêng tư chiếm 42% các giao dịch tiền điện tử trên dark web năm 2024.” Điều này làm cho việc thu hồi “gấp nhiều lần khó khăn hơn.”

Tuy nhiên, vẫn có lý do để “lạc quan thận trọng” rằng các khoản thu hồi có thể sẽ xuất hiện trong vài năm tới. Cơ hội rõ ràng hơn nằm ở việc phòng ngừa, với những tiến bộ trong giám sát trên chuỗi giúp dễ dàng hơn trong việc phát hiện các hoạt động gian lận tiềm năng “ngay từ giai đoạn đầu, trước khi chúng đạt quy mô thảm họa của OneCoin.”