Tiền Trung Quốc trị giá $107 triệu đã được rửa qua các tài sản tiền điện tử tại Hàn Quốc.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc gần đây đã tiết lộ một hoạt động rửa tiền quy mô lớn liên quan đến mạng lưới tội phạm quốc tế. Sự kiện này làm nổi bật những điểm yếu của hệ thống hiện tại trong việc chống dòng chảy của tiền tệ bất hợp pháp từ Trung Quốc qua hệ sinh thái tiền điện tử ngày càng phát triển. Các cán bộ hải quan địa phương đã chuyển ba công dân Trung Quốc đến viện kiểm sát với cáo buộc rửa tiền trị giá 107 triệu đô la (148,9 tỷ won) dưới dạng tài sản kỹ thuật số qua nhiều kênh không hợp pháp.

Mạng lưới Tội phạm Quốc tế Tận dụng Lỗ hổng Quy định về Crypto

Vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh quy định vẫn còn nhiều bất ổn tại Hàn Quốc. Quốc gia này vẫn đang cố gắng xây dựng khung pháp lý toàn diện cho thị trường tiền điện tử, tạo điều kiện cho các mạng lưới tội phạm hoạt động. Các báo cáo mới nhất cho thấy, do các hạn chế thương mại crypto nghiêm ngặt và hướng dẫn chưa rõ ràng, các nhà đầu tư trong nước đã chuyển hàng tỷ đô la tài sản kỹ thuật số ra nước ngoài, tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động rửa tiền.

Việc chậm trễ trong việc đạt được thỏa thuận quy định đã để lỗ hổng này tồn tại. Các cơ quan thực thi pháp luật đã cảnh báo từ lâu rằng, thiếu các quy tắc rõ ràng khiến dòng tiền của Trung Quốc và các dòng tiền bất hợp pháp khác dễ dàng hơn trong việc lách qua hệ thống còn yếu kém.

Phương Thức Rửa Tiền: Từ WeChat Đến Sàn Giao Dịch Crypto Không Giấy Phép

Cục Hải quan chính Seoul tiết lộ cơ chế hoạt động của nhóm này với các chi tiết đáng lo ngại. Các đối tượng bị cáo buộc nhận tiền gửi từ khách hàng qua các ứng dụng thanh toán kỹ thuật số phổ biến như WeChat và Alipay. Từ đó, họ chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử trên các sàn không có giấy phép chính thức và khó truy vết bởi các cơ quan chức năng.

Chiến lược hoạt động của nhóm cho thấy mức độ tinh vi cao. Để qua mặt các cơ quan kiểm soát tài chính, họ mua tiền điện tử tại nhiều quốc gia, sau đó chuyển vào ví kỹ thuật số đặt tại Hàn Quốc. Tiếp theo, các tài sản kỹ thuật số này được chuyển đổi thành won Hàn Quốc và chuyển qua các mạng lưới tài khoản ngân hàng nội địa phức tạp và phân tán.

Che Giấu Giao Dịch Phi Pháp Luật Như Chi Phí Hợp Pháp

Giai đoạn then chốt của hoạt động rửa tiền này là che giấu nguồn gốc tiền. Số tiền chuyển đổi từ tài sản crypto được giả dạng như các khoản chi phí hợp pháp, bao gồm chi phí phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài hoặc chi phí học tập ở nước ngoài. Chiến thuật này nhằm tránh gây nghi ngờ cho các cơ quan tài chính, vì các giao dịch như vậy khá phổ biến tại các quốc gia có dân số di động quốc tế.

Thời gian hoạt động của nhóm kéo dài từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, cho thấy mạng lưới này đã hoạt động tương đối không bị trừng phạt trong nhiều năm trước khi bị phát hiện bởi cuộc điều tra của hải quan.

Quy Định Không Đồng Bộ Đẩy Nhà Đầu Tư Trong Nước Sang Nền Tảng Nước Ngoài

Vụ việc này phơi bày các vấn đề hệ thống lớn hơn trong hệ sinh thái tiền điện tử của Hàn Quốc. Việc thiếu khung pháp lý vững chắc đã thúc đẩy các nhà đầu tư trong nước tìm kiếm giải pháp ở bên ngoài, tạo ra tình trạng các đồng crypto của công dân Hàn Quốc phân tán trên các nền tảng nước ngoài khó kiểm soát bởi các cơ quan trong nước.

Hiện tượng này tạo ra nghịch lý quy định: càng siết chặt hạn chế, càng nhiều nhà đầu tư chuyển sang các nền tảng nước ngoài, vốn khó kiểm soát hơn. Trong tình huống này, các lỗ hổng xuất hiện không chỉ bị các nhà đầu tư hợp pháp lợi dụng mà còn bị các mạng lưới tội phạm tìm cách chuyển tiền Trung Quốc và các khoản tiền bất hợp pháp khác mà không bị phát hiện.

Việc phát hiện vụ việc này đánh dấu bước leo thang trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm đối phó với các mối đe dọa rửa tiền trong lĩnh vực crypto. Tuy nhiên, miễn là các quy định toàn diện chưa được ban hành, nhiều hoạt động tương tự có thể sẽ tiếp tục bị phát hiện trong tương lai. Sự phát triển này nhấn mạnh tính cấp thiết của chính phủ Hàn Quốc trong việc nhanh chóng hoàn thiện khung quy định rõ ràng và toàn diện để bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử trong nước khỏi sự lợi dụng của các mạng lưới tội phạm quốc tế.