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柬埔寨太子集團主席陳志攤上大事了。美國司法部指控他通過在日本設立三家殼公司洗錢,還買了東京豪宅當金主。最猛的是,美方申請凍結他持有的約120億美元比特幣——這數字聽着有點懸,但確實觸犯了美國的反洗錢法。



根據調查,這哥們疑似用犯罪所得在日本搞房地產開發,以此掩蓋資金來源。從金邊搬到東京高檔公寓,月租數百萬日元,生活水平確實提升了。太子集團官方否認指控,說調查毫無根據,但現在美英已經制裁,其他國家也跟着調查。

這事兒反映了一個現象:大額加密資產一旦牽扯到犯罪,各國執法部門就開始聯動。120億美元的比特幣能否真正被凍結還得看後續法律程序,但這案子已經成了各國反洗錢的典型。
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