香港，香港大学开发加密货币追踪器以打击交易费用

首页新闻* 香港海关 正在与 香港大学 合作开发一种数字系统，用于追踪与洗钱相关的加密货币交易。

• 官方计划与地区当局、金融专业人士和学术界扩大合作，以应对跨境金融犯罪。
• 自2021年以来，香港39宗重大洗钱案件中有7宗涉及加密货币，主要通过基于交易的操作进行。
• 八个国家的当局在香港会面，讨论打击数字金融犯罪和建立国际合作的策略。
• 一名加密平台高管在美国被控为受制裁的俄罗斯银行洗钱超过5.3亿美元，使用稳定币。 香港海关与香港大学联手开发了一种数字工具，可以追踪涉嫌用于洗钱的加密货币交易。官员们在6月12日宣布了这一倡议，表示这将有助于打击日益复杂和国际化的金融犯罪。

• 广告 - 根据助理专员Mario Wong Ho-yin的说法，执法部门正在扩大与学术机构、地区金融专家及其他政府机构的合作。目标是提高他们打击跨境金融犯罪的能力。“这些洗钱威胁具有跨国和无边界的特性，没有任何单一机构能够单独解决这个问题，” Wong说道，如《南华早报》所报道。

官员没有披露有关数字追踪系统如何运作的技术细节，称出于安全原因。从2021年到2025年5月，香港39起重大的洗钱调查中有七起涉及加密货币。这些案件大多数是基于交易的计划，其中非法资金被呈现为合法商业交易。

一个主要案件涉及超过1,000笔可疑交易，总额约为$229百万 (1.8亿港元)，使用了五家公司和18个本地银行账户。在此案中，三人被逮捕，包括两名被指控通过一个加密平台转移$98百万 (760亿港元)。

本周早些时候，香港海关和大学举办了来自八个国家的官员会议，包括中国、印度、伊朗、新西兰、泰国和新加坡，旨在加强在打击数字金融犯罪方面的合作。

在美国的相关发展中，Iurii Gugnin，加密支付公司Evita Pay的创始人，在纽约被控22项联邦罪名。他被指控在2023年6月至2025年1月期间为被制裁的俄罗斯银行洗钱超过5.3亿美元。根据美国司法部的说法，Gugnin被指控使用稳定币——旨在保持稳定价值的加密货币——帮助俄罗斯客户获取美国的限制技术。如果被定罪，Gugnin可能面临无期徒刑。

之前的文章:

• Stripe收购Privy以扩大加密钱包和入职服务
• 蚂蚁集团的支付宝部门将在亚洲寻求稳定币许可证
• 参议员们向Meta施压，要求其说明稳定币计划，警告数据滥用
• Pi Network 激增：200 万 Pi Coin 转移推动主网投机
• Circle 股价在 World Chain、Matera Partnerships、USDC Launch 上上涨 10%

• 广告 -