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美国司法部近日宣布完成一项创纪录行动,成功查扣价值超过2.253亿美元的加密货币资产,标志着美国特勤局历史上规模最大的加密资产扣押行动。
这些被查扣的资金与一个跨国范围内的投资诈骗网络相关联,该网络通过精心设计的社交工程手段成功欺骗了400多名受害者,造成数十亿美元的经济损失。值得注意的是,在此次行动中,稳定币发行机构Tether因在追踪和冻结相关资金方面提供的协助,获得了司法部的公开认可。
司法部提交的民事没收诉状显示,本次查扣的全部资产均为Tether发行的与美元挂钩的稳定币USDT。调查发现,犯罪团伙利用区块链技术的特性,通过在多个交易平台上使用数百个钱包地址转移资金,试图掩盖这些资金的非法来源。这些诈骗活动主要采用"养套杀猪"的方式进行操作,诈骗者首先通过社交媒体、电话或网络交友平台与目标受害者建立信任关系,随后诱导他们投资虚构的加密项目,导致许多受害者损失了毕生积蓄。
特勤局旧金山办公室负责人Shawn Bradstreet强调:"此次2.253亿美元的查扣行动创下了美国特勤局在加密货币没收领域的历史纪录。这些诈骗活动严重利用了受害者的信任,并对他们造成了严重的经济损害。我们与FBI以及Tether的密切合作展示了我们追踪非法交易的技术能力。"
Tether的首席执行官Paolo Ardoino在相关声明中表示,Tether与司法机构的合作对打击此类金融犯罪至关重要。这一事件也引发了业内对加密金融安全防护措施的更多讨论。