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新西兰全国范围内禁止加密货币ATM以加强反洗钱执行
关键要点:
新西兰在其监管环境中采取了大胆的行动,向全球加密社区发出明确的信息:该国正在关闭允许金融犯罪的漏洞,首先是全国范围内禁止加密货币ATM。这一决定是反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)框架更广泛改革的一部分,旨在使犯罪分子更难利用数字资产,同时减轻对合法企业的不必要负担。
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相比之下,麦基强调新西兰的禁令专门针对匿名洗钱的祸害,而不是束缚加密创新。“我们正在针对罪犯,而不是将合法企业束缚在不必要的繁文缛节中,”她在一份官方声明中说道。
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限制跨境现金转账并扩大监督
除了ATM禁令外,新西兰内阁已批准对国际现金转账设定5,000纽元的上限。这项措施旨在使有组织的犯罪分子更难将犯罪所得带出该管辖区,这是更复杂洗钱操作的一个常见特征。
此外,金融情报单位)FIU(的权力已根据反洗钱/打击恐怖融资法案得到增强。该单位现在可以向银行、加密货币交易所和其他受监控方请求关于相关人员及其相关金融活动的持续数据。这将使打击洗钱的情报能力得到更有力的提升。
对于加密公司来说,这可能意味着更大的数据共享要求——尤其是在交易监控、资金来源检查和客户画像方面。
) 双轨方法:打击犯罪,支持商业
在政府加强对高风险活动的监管的同时,它也在减少对低风险企业的监管摩擦。两项修正案已经提交给国会,旨在消除一些最繁琐的合规要求。
提议的变更包括:
这些改革是在与行业利益相关者协商的基础上制定的,利益相关者多年来一直抱怨所谓的合规疲劳。麦基强调,这些政策并不是为了降低标准,而是为了对监管资源进行智能再分配,以应对真正存在的风险。
新西兰引领地区打击与加密相关的金融犯罪
新西兰的新政策可能成为其他面临创新与风险控制之间类似紧张局势的亚太国家的榜样。考虑到国际监管机构如FATF ###金融行动特别工作组(正在施压各国关闭这些加密交易中的漏洞,新西兰的这一举措很可能会被效仿,成为一种理想治理的例子。
各国已经加强对数字资产业务的监管)新加坡、英国、加拿大(,并实施严格的反洗钱政策控制。发展方向是明确的——而且在新西兰刚刚加速。
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