加密犯罪态势分析：2024年行业现状与未来展望

2024年对Web3行业来说是具有里程碑意义的一年。加密货币市值规模与行业基础设施的采用度均达到前所未有的高度，但同时犯罪分子也开始更多地利用加密基础设施优化其业务或创造新的犯罪模式。本文将对主要加密犯罪类型的规模进行统计分析，并探讨合规措施对犯罪产业规模的影响。

加密货币犯罪形势依然严峻

2024年，高风险地址总的收款规模达到6490亿美元，略高于上年。这些高风险活动占当年稳定币总交易活动的5.14%，相比2023年减少0.80%，但仍显著高于2021年与2022年。在稳定币类型方面，2021-2024年间，波场网络中的USDT一直占据最主要份额。但在2024年，以太坊网络中USDT和USDC的份额均有所提升。

网络赌博规模持续增长

2024年网络赌博平台及其相关支付平台的资金规模达到2178亿美元，比2023年增加超过17.50%。值得注意的是，2024年USDC在网络赌博领域的使用比例大幅提升，达到13.36%，远高于2023年的5.22%。这表明随着USDC市场份额的增加，其在网络赌博领域的采用度也大幅提升。

黑灰产交易规模不减

2024年以太坊网络与波场网络中，与黑灰产交易相关的业务地址共收取资金超过2781亿美元，略高于2023年，而这两年的交易规模远超2021年与2022年。值得关注的是，加密货币担保交易平台在黑灰产业中扮演着重要角色，为犯罪分子之间建立信任提供了便利。

加密欺诈规模急剧增加

2024年与欺诈活动相关的区块链地址稳定币收取规模出现爆炸式增长，达到525亿美元，超过历年总和。然而，这一数据可能并不完全准确，因为统计方法和非法实体欺诈手段的进步可能导致部分案件未被纳入统计。

洗钱规模开始收缩

2024年与洗钱活动相关的区块链地址共计收取价值863亿美元的稳定币，略低于2023年，与2022年持平。这可能表明，近年来的执法活动和监管措施已经对加密行业的洗钱犯罪态势产生了有效抑制。

稳定币链上冻结活动大幅增加

2024年，稳定币发行商积极配合执法行动。Tether与Circle公司在以太坊及波场网络中共冻结价值超过13亿美元的稳定币，是之前三年冻结规模的两倍。这表明链上加密犯罪活动虽然早已活跃，但直到2024年才开始被有效打击。

监管为香港带来积极影响

2024年，全球范围内监管机构对加密货币的态度从观望转向更积极介入。以香港为例，其合规政策通过明确的法律要求、客户资金保护等措施，构建了一个更安全、可控的加密生态。数据显示，2023年三季度之后，流入香港的风险稳定币占比急剧减少，表明当地与风险活动相关的稳定币交易得到了有效抑制。

结语

尽管2024年加密犯罪规模仍然庞大，但自上而下的合规监管政策以及自下而上的行业自律，已经为部分地区的加密产业带来正面影响。随着监管框架的完善和行业自律的加强，加密行业有望迎来更加安全和值得信赖的未来。