亚太执法部门冻结4700万美元USDT 揭秘跨国加密货币诈骗案

【链文】8月28日消息,某交易平台披露,2024年6月,在该平台、Chainalysis和其他行业合作伙伴支持的多方利益相关者调查后,亚太地区执法部门冻结了近5000万美元的非法资金。当年案件中,Chainalysis调查团队运用区块链分析技术,追踪到与东南亚另一活跃诈骗网络相关的资金流向。他们追踪了2022年11月至2023年7月间数十名受害者的交易,锁定一系列由骗子控制的整合钱包。犯罪分子将资金集中到主钱包,经中间地址分配至五个最终钱包,共持有近4700万美元USDT。为延长诈骗,骗子还会返还少量资金。亚太执法部门获情报后,指示稳定币发行者于6月冻结资金,调查人员迅速行动,阻止了非法所得的兑换。

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 7
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
链上资深吃瓜群众vip
· 08-29 23:46
节奏带走了!
回复0
NonFungibleDegenvip
· 08-29 17:21
wen prison ser?
回复0
会飞的资深韭菜vip
· 08-28 11:44
凉凉 看来我的usdt也悬了
回复0
喝茶看盘侠vip
· 08-28 11:36
就这点钱都追得到?
回复0
LiquidationAlertvip
· 08-28 11:36
技术手段NB啊
回复0
NFTRegrettervip
· 08-28 11:34
玩太大 翻车了
回复0
Gas_Optimizervip
· 08-28 11:30
哪个交易平台暴露的?
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)