美丽国对缅甸和柬埔寨的加密诈骗网络实施罚没

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美国财政部(OFAC)刚刚对东南亚一个网络犯罪网络实施了罚没,涉及9个位于Shwe Kokko(缅甸)的实体和10个位于柬埔寨的实体,均与加密投资欺诈案件有关。

OFAC表示,这些团伙利用假工作招聘劳动力,随后通过债务、暴力和威胁迫使受害者参与诈骗网络,包括“猪屠宰”模式——通过情感诱惑然后通过伪造的加密平台占有资金。

仅去年,源于东南亚的诈骗案件使美丽国损失超过100亿美元,比前年增加了66%。

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