تغريدة أخبار Gate، وفقًا لتقرير من تلفزيون الصين المركزي، تمكنت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي من كشف قضية بيع وشراء بطاقات بنكية عبر الحدود. استخدم العصابة المال الافتراضي لتنفيذ "غسيل الأموال عن بُعد"، وبلغت القيمة المتورطة أكثر من 80 مليون يوان.
تقوم هذه العصابة الإجرامية بتجنيد "تجار البطاقات" من خلال برامج التواصل الاجتماعي، وتنظم "أسطول تجار البطاقات" لجمع بطاقات الائتمان داخل البلاد، ثم تقوم بإجراء عمليات سحب نقدي وشراء المال الافتراضي وما إلى ذلك. هذه الطريقة لا تتطلب خروج بطاقات الائتمان من البلاد لإتمام غسيل الأموال عبر الحدود.
خلال تحقيق القضية، اكتشفت الشرطة أن مجموعة الجريمة اختارت استخدام المال الافتراضي للتداول، مما أدى إلى عدم لقاء تجار البطاقات المحليين مع المتورطين، مما تسبب في مواجهة الأجهزة الأمنية صعوبات كبيرة في التحقق من هوية عصابة بطاقات الائتمان العابرة للحدود.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أنتشرت في مدينة سوزو في مقاطعة أنوي قضية غسيل الأموال الافتراضي "غسيل الأموال عن بعد"، حيث تجاوزت قيمة المبلغ المتورط 80 مليون.
تغريدة أخبار Gate، وفقًا لتقرير من تلفزيون الصين المركزي، تمكنت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي من كشف قضية بيع وشراء بطاقات بنكية عبر الحدود. استخدم العصابة المال الافتراضي لتنفيذ "غسيل الأموال عن بُعد"، وبلغت القيمة المتورطة أكثر من 80 مليون يوان.
تقوم هذه العصابة الإجرامية بتجنيد "تجار البطاقات" من خلال برامج التواصل الاجتماعي، وتنظم "أسطول تجار البطاقات" لجمع بطاقات الائتمان داخل البلاد، ثم تقوم بإجراء عمليات سحب نقدي وشراء المال الافتراضي وما إلى ذلك. هذه الطريقة لا تتطلب خروج بطاقات الائتمان من البلاد لإتمام غسيل الأموال عبر الحدود.
خلال تحقيق القضية، اكتشفت الشرطة أن مجموعة الجريمة اختارت استخدام المال الافتراضي للتداول، مما أدى إلى عدم لقاء تجار البطاقات المحليين مع المتورطين، مما تسبب في مواجهة الأجهزة الأمنية صعوبات كبيرة في التحقق من هوية عصابة بطاقات الائتمان العابرة للحدود.
مصدر الخبر: CCTV الأخبار
الرابط الأصلي