هونغ كونغ تضرب مجددًا: 16 متهمًا في فضيحة $205 مليون JPEX مجال العملات الرقمية — الإنتربول يصدر إشعارات حمراء

في ما تصفه السلطات بأنه أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ هونغ كونغ، اتهمت الشرطة 16 فردًا مرتبطين بعملية احتيال تبادل العملات المشفرة الشهيرة JPEX، والتي يُزعم أنها خدعت أكثر من $205 مليون من 2700 مستثمر. لقد توسعت القضية الآن عبر الحدود، مما جذب الإنتربول وربطها بمجموعة الأمير الكمبودية، حيث تم تجميد الأصول المرتبطة بها والتي تقدر قيمتها ب $354 مليون من قبل السلطات في هونغ كونغ وتايوان.

أكبر قضية احتيال في تاريخ العملات المشفرة في هونغ كونغ وفقًا لرئيس السوبرintendent إرنست وونغ تشون-يو من مكتب الجرائم التجارية، يواجه المشتبه بهم تهم التآمر للاحتيال، والتحريض الاحتيالي على الاستثمار، وغسل الأموال. من بين المتهمين جوزيف لام، محامٍ سابق تحول إلى مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من مشغلي (OTC) غير المدرجة الذين اتهموا بمساعدة JPEX في نقل أموال المستثمرين. حتى الآن، اعتقلت الشرطة 80 شخصًا منذ بدء التحقيق في سبتمبر 2023، بما في ذلك 14 من أعضاء النقابة الرئيسيين، مع HK$228 مليون (حوالي $29 مليون)تم الاستيلاء عليها بالفعل.

الإنتربول يسعى وراء “العباقرة” أصدرت الإنتربول الآن إشعارات حمراء - تنبيهات اعتقال دولية - لثلاثة هاربين يُعتقد أنهم الشخصيات المركزية وراء عملية JPEX:

🔸 موك تسون-تينغ

🔸 تشيونغ تشون-تشونغ

🔸 كوك هو-لون “هذه واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا التي رأيناها على الإطلاق،” قال وونغ. “عدد الضحايا، والتحويلات عبر الحدود، وحجم الأدلة الرقمية تجعلها تحديًا استثنائيًا.” من المتوقع أن يمثل 16 مشتبهاً به أمام المحكمة الشرقية يوم الخميس، بينما تواصل الوكالات الدولية تتبع المديرين التنفيذيين المفقودين.

كيف حدث انهيار JPEX اندلعت الفضيحة بعد أن كشفت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) أن JPEX كانت تعمل بدون ترخيص.

بعد ذلك بوقت قصير، أبلغ المستثمرون عن عدم قدرتهم على سحب أموالهم، بينما لاحظ آخرون تغييرات أو تقليص في أرصدتهم على حساباتهم. في بيان، زعمت JPEX أنها “تتفاوض مع صانعي السوق من طرف ثالث لحل قضايا السيولة”، لكنها اتهمت لاحقًا “ممثلين خبيثين” بتجميد أصولها. قامت الشرطة منذ ذلك الحين بمصادرة ثلاث ممتلكات تقدر قيمتها بـ 5.6 مليون دولار وتجميد $1 مليون في الحسابات المصرفية، بينما تواصل JPEX لوم ما أسمته “معاملة غير عادلة من قبل المؤسسات المحلية.”

اتصال مجموعة الأمير: $354 مليون من الأصول المجمدة في تحقيق موازٍ، جمدت الشرطة في هونغ كونغ وتايوان $354 مليون مرتبطة بمجموعة الأمير الكمبودية، والتي يُزعم أنها مرتبطة بعمليات غسل أموال على نطاق واسع. تشمل الأصول النقد والأسهم والأموال الرقمية، والتي يُعتقد أنها عائدات نشاط إجرامي. زعيم المجموعة المزعوم، تشين زي، قد اتُهم سابقًا من قبل السلطات الأمريكية والبريطانية بإدارة مراكز احتيال باستخدام العمل القسري وغسل مليارات من الأموال المسروقة في جميع أنحاء العالم.

وزارة العدل الأمريكية استولت على $15 مليار دولار من البيتكوين من تشين وفرضت عقوبات على 146 فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكته.

سياسة العملات الرقمية في هونغ كونغ تأخذ منعطفًا مفاجئًا على الرغم من الحملة المستمرة، فإن المنظمين في هونغ كونغ يتبنون نهجًا مدروسًا في الرقابة على التشفير.

اقترح المسؤولون مؤخرًا خفض متطلبات رأس المال للبنوك التي تحتفظ بأصول البلوكشين غير المصرح بها، بشرط أن تظهر الجهات المصدرة أنظمة قوية لإدارة المخاطر. تشير الخطوة إلى أن هونغ كونغ - بينما تستهدف الاحتيال بشكل هجومي - لا تزال تهدف إلى وضع نفسها كمركز منظم للتمويل الرقمي، موازنةً بين حماية المستثمرين والابتكار.

ملخص 🔹 تم اتهام 16 شخصًا بالارتباط بعملية احتيال JPEX المتعلقة بـ $205M

🔹 تم إصدار إشعارات حمراء من الإنتربول لثلاثة من العقول المدبرة الهاربة

🔹 $354M في الأصول المرتبطة بمجموعة الأمير الكمبودية مجمدة

🔹 هونغ كونغ تدفع قدماً نحو تنظيمات صديقة للعملات الرقمية على الرغم من الفضائح رسالة هونغ كونغ إلى عالم العملات الرقمية واضحة: سيتم معاقبة الاحتيال، لكن الابتكار لن يتوقف.

#HongKong , #احتيال_كريبتو , #blockchain , #أخبار_كريبتو , #الأصول_الرقمية

ابقَ خطوةً للأمام – تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. لا ينبغي اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. ننبه إلى أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“