كيف تم سحب أموالك خطوة بخطوة بواسطة "العملات الوهمية"؟ (حالة حقيقية بقيمة 35 مليون)

قصة القضية: حلم تقني مربح بلا خسارة

وقعت هذه الحادثة بين عامي 2020 و2021. قام المجرم الرئيسي وو فريقه بتوجيه عرض رائع يدمج بين “التكنولوجيا العالية” و"الاستثمار المالي".

الخطوة 1: رسم خطة كبيرة — الانضمام إلى “الدفع بواسطة التعرف على الوجه”، والكسب بسهولة

بدأ وو بفتح شركة، والترويج في كل مكان أن “الدفع بواسطة التعرف على الوجه” هو مستقبل السوق، وأن السوق كبير جدًا. استغلوا هذا الشعار لجذب أعضاء، ووعدوا بدعم مالي كبير وتقسيم أرباح، وأقنعوا الكثيرين بدفع رسوم انضمام كبيرة. أليس هذا مغريًا جدًا؟

الخطوة 2: تقديم مكافأة — إهداؤك مجموعة من “نقاط XD”

دفع الأعضاء رسوم الانضمام، لكن العائد الموعود لم يظهر أبدًا. بدلاً من ذلك، ظهرت في حسابات الأعضاء كميات هائلة من شيء يسمى “نقاط XD”. شرح لهم أعضاء الفريق أن هذه النقاط شيء جيد، ويمكن استخدامها كمال، أو تحويلها إلى أصول رقمية ذات قيمة أعلى.

الخطوة 3: إظهار الأنياب — “عملة GDFC الافتراضية” في فخ

مع عدم وجود مكان لاستخدام النقاط، بدأ الجميع يتساءلون. في هذه الأثناء، قدم فريق وو “عملة GDFC الافتراضية” كمنتج رئيسي. زعموا أن هذه العملة من شركة أجنبية كبيرة، وتقنية قوية، ولها إمكانات كبيرة، وأن قيمتها المستقبلية لا تقدر بثمن. ولتحويل “نقاط XD” إلى نقد، يجب شراؤها بـ “عملة GDFC”.

لكن الحقيقة أن “عملة GDFC” كانت مجرد “عملة هوائية” أنشأها وو وفريقه على خادم خلفي، بدون قيمة حقيقية. كمية الإصدار أو سعرها يتحدد بكلمة منهم فقط، ولا علاقة لها بتقنية البلوكشين الحقيقية.

الخطوة 4: استنزاف آخر قطرة — “الاندماج مع GM” وجني الأرباح مرة ثانية

قام وو وفريقه بتلاعب في السعر، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في سعر “عملة GDFC”، لجذب المزيد من المستثمرين. وعندما نضجت الحصيلة، قاموا ببيع العملة فجأة، وانخفض السعر إلى الصفر، ووقع جميع المستثمرين في الفخ.

الكثيرون خسروا أموالهم تمامًا، وبدأوا يشتكون. وللتهدئة، وللتمويه، ابتكر وو خطة جديدة تسمى “الاندماج مع GM”. أصدروا عملة جديدة “ME”، وأقنعوا الناس أنه يمكن دمج “عملة GDFC” المنتهية صلاحيتها مع العملة الجديدة. ثم، مرة أخرى، قاموا برفع سعر “عملة ME” بشكل مصطنع، وخلقوا وهم إمكانية العودة، ليواصلوا خداع الناس وجذب المزيد من الأموال.

وبهذه الطريقة، تجاوزت قيمة المبالغ المتورطة 35 مليون، والآن تم القبض على هؤلاء الأشخاص.

تحليل الاحتيال: لماذا ينجح دائمًا الاحتيال؟

هذه القضية تعتبر نموذجًا كلاسيكيًا للاحتيال بـ"العملات الهوائية". أساليب المحتالين تتكرر، لكنهم دائمًا ينجحون في خداع الناس:

بتنكر “التكنولوجيا العالية”: المحتالون يفهمون جيدًا، ويختارون مفاهيم تبدو متطورة جدًا، مثل “الدفع بواسطة التعرف على الوجه”، “الميتافيرس”، “الذكاء الاصطناعي”، وغيرها. تسمعها فتشعر بأنها حديثة جدًا، وتضع ثقتك بسرعة.

استخدام أسلوب “مخطط بونزي”: يبدأون بجمع أموال من رسوم الانضمام والعضوية، ثم يستخدمون أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين القدامى، ويخلقون وهم أن الربح سريع، لجذب المزيد.

العمل على “عملة هوائية” يسيطرون عليها: جوهر الاحتيال هو تلك “العملة الهوائية” التي يسيطرون عليها ويحددون سعرها كيفما يشاؤون، ويشغلون منصة تداول خاصة بهم، ويضعون الرسوم البيانية كيفما يريدون، ويجعلونك تظن أن السوق جيد، لكنك في الحقيقة تشتري مجرد رموز لا قيمة لها.

استغلال رغبة الناس في عدم الخسارة: بعد انهيار السعر، لا يهرب المحتالون فورًا. هم يعرفون نفسية المقامرين، ويعلمون أنك لا تريد أن تخسر، وتريد استرداد أموالك. لذلك، يطرحون مفاهيم جديدة، ويخلقون أملًا في العودة، ويستمرون في استغلالك مرتين أو ثلاث مرات.

نصائح للناس العاديين: كيف تحمي نفسك؟

هذه القضية تذكرنا أن عالم العملات الرقمية عميق جدًا. منذ زمن، حظرت الدولة بشكل صارم تداول العملات الرقمية، لكن المحتالين دائمًا يبتكرون طرقًا جديدة.

ماذا تقول الجهات التنظيمية؟

في 2021، أصدرت البنك المركزي و10 جهات أخرى بيانًا، مفاده أن جميع المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية في الصين غير قانونية. السياسات صارمة جدًا، والمحتالون يضطرون للعمل بشكل سري، وتصبح أساليبهم أكثر خفاءً.

نصائح للمواطنين:

لا تصدق أسطورة “الثراء السريع”: إذا قال لك أحد أن عملة معينة “مربحة بلا خسارة” أو “عائدها يتضاعف مئة مرة”، فاعلم أنه نصاب. لا يوجد شيء اسمه “فطيرة تتساقط من السماء”.

ابتعد عن المشاريع “الثلاثة بدون”: أي مشروع بلوكشين محترم يجب أن يكون لديه ورقة تقنية، وكود مفتوح المصدر، وسيناريو تطبيقات. المشاريع التي تكتفي بالحديث والكلام، ولا تقدم شيء حقيقي، لا تقترب منها.

لا تنخدع بـ"المعلومات الداخلية" و"المدربين الخاصين": غالبًا، المجموعات الاستثمارية التي تنضم إليها، كلها من ترويج، إلا أنت. هؤلاء “المدربون” هدفهم أموالك.

وفي النهاية، الثقة بالمنطق السليم: مهما كانت المفاهيم الخارجية مثيرة، فإن المنطق الأساسي للاستثمار والربح لا يتغير. إذا لم تفهم شيئًا، لا تضع أموالك فيه. حافظ على أموالك أهم من أي شيء آخر.

وفي الختام، أود أن أقول لكم:

سجن هؤلاء المحتالين في شنغهاي أمر جيد، لكن الأهم هو أن نكون قد تعلمنا درسًا. في العصر الرقمي، الفرص كثيرة، والمخاطر أيضًا. فقط بعيون يقظة، وعدم الطمع، وعدم الانصياع الأعمى، يمكننا أن نمنع هؤلاء المحتالين من التسلل إلينا.