Bot de noticias de Gate, según un informe de la CCTV, la policía de Suzhou, Anhui, ha logrado desmantelar una operación de compra y venta de tarjetas bancarias transfronterizas. La banda delictiva utilizó dinero virtual para llevar a cabo el "blanqueo de capital" a distancia, con un monto involucrado que supera los 80 millones de yuanes.
La banda criminal reclutó "comerciantes de tarjetas" a través de software social y organizó "convoyes de comerciantes de tarjetas" para recolectar tarjetas bancarias en China, y luego llevó a cabo operaciones como retirar efectivo y comprar moneda virtual. Este método de operación puede completar el lavado de fondos transfronterizo sin salir del país con una tarjeta bancaria.
Durante la investigación del caso, la policía descubrió que debido a que el grupo delictivo optó por utilizar dinero virtual para las transacciones, los comerciantes de tarjetas en el país nunca se habían encontrado con los operadores, lo que causó que las autoridades policiales enfrentaran una gran resistencia al verificar la identidad de la pandilla que realiza compras transfronterizas de tarjetas bancarias.
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La ciudad de Suzhou en Anhui desmanteló un caso de "blanqueo de capital" de dinero virtual, con un monto involucrado que supera los 80 millones.
Bot de noticias de Gate, según un informe de la CCTV, la policía de Suzhou, Anhui, ha logrado desmantelar una operación de compra y venta de tarjetas bancarias transfronterizas. La banda delictiva utilizó dinero virtual para llevar a cabo el "blanqueo de capital" a distancia, con un monto involucrado que supera los 80 millones de yuanes.
La banda criminal reclutó "comerciantes de tarjetas" a través de software social y organizó "convoyes de comerciantes de tarjetas" para recolectar tarjetas bancarias en China, y luego llevó a cabo operaciones como retirar efectivo y comprar moneda virtual. Este método de operación puede completar el lavado de fondos transfronterizo sin salir del país con una tarjeta bancaria.
Durante la investigación del caso, la policía descubrió que debido a que el grupo delictivo optó por utilizar dinero virtual para las transacciones, los comerciantes de tarjetas en el país nunca se habían encontrado con los operadores, lo que causó que las autoridades policiales enfrentaran una gran resistencia al verificar la identidad de la pandilla que realiza compras transfronterizas de tarjetas bancarias.
Fuente de la noticia: CCTV News
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