¡La identidad de la Ballena de Bitcoin ha sido revelada! El ex CEO de BitForex posee 100,000 BTC en orden corta y ha ganado 200 millones de dólares.

El detective on-chain Eye revela un impactante trasfondo, el misterioso Ballena que posee 100,000 monedas Bitcoin es sospechosamente el ex CEO de BitForex, Garrett Jin. Esta Ballena de Bitcoin vendió 35,000 BTC entre agosto y septiembre a cambio de 4,230 millones de dólares en ETH, y el 11 de octubre abrió una orden corta de 735 millones de dólares, ganando 200 millones de dólares durante el colapso del mercado.

Ballena de Bitcoin impactante expuesta: 100,000 monedas BTC en la custodia de Garrett Jin

（fuente: on-chain detective Eye）

La comunidad de criptomonedas ha estado en un intenso debate desde el 12 de octubre debido a la verdadera identidad de una Ballena de Bitcoin. El conocido investigador on-chain “Eye” publicó un extenso informe de investigación en la plataforma X, intentando revelar la identidad de un misterioso “Hyperliquid Ballena de Bitcoin” que posee más de 100,000 BTC, y todas las pruebas apuntan a Garrett Jin, el ex CEO de BitForex. Si se confirma este hallazgo, sería uno de los descubrimientos de identidad más significativos en el mundo de las criptomonedas, ya que la riqueza controlada por esta Ballena de Bitcoin asciende a miles de millones de dólares.

La razón por la cual esta Ballena de Bitcoin llama la atención es, en primer lugar, su asombroso volumen de activos. Una investigación de Eye muestra que esta Ballena de Bitcoin actualmente controla aproximadamente 46,295 BTC, lo que equivale a un valor de mercado de hasta 5.19 mil millones de dólares al precio actual, distribuido en múltiples direcciones de billetera. Tal escala de tenencia es extremadamente rara en todo el mercado de Bitcoin, siendo propiedad de solo unos pocos inversores institucionales, mineros tempranos o intercambios en similar escala. Que una persona pueda acumular tal cantidad de tenencia de Ballena de Bitcoin ha generado de inmediato una fuerte curiosidad sobre el origen de sus fondos y su verdadera identidad.

En segundo lugar, están las acciones llamativas de este gigante de Bitcoin. Desde agosto hasta septiembre de este año, este gigante de Bitcoin vendió más de 35,000 BTC a través de operaciones al contado (SPOT) y contratos perpetuos (PERP) en la plataforma Hyperliquid, intercambiándolos por más de 4.23 mil millones de dólares en ETH. Esta operación de cambio masivo es extremadamente rara, ya que no solo involucra cantidades astronómicas de capital, sino que también muestra algún tipo de juicio sobre la tendencia del mercado. El cambio de BTC a ETH puede reflejar una visión optimista sobre el potencial de crecimiento del ecosistema de Ethereum, o puede ser un ajuste estratégico en la asignación de activos.

La tercera razón por la que esta Ballena de Bitcoin se ha convertido en el centro de atención es su relación con la caída masiva del mercado el 11 de octubre. Esta Ballena de Bitcoin abrió una orden corta de BTC de hasta 735 millones de dólares, capturando con precisión la volatilidad del mercado, y finalmente obtuvo ganancias de aproximadamente 200 millones de dólares. Esta elección de momento “mágica” ha suscitado fuertes cuestionamientos en la comunidad sobre el “insider trading”: ¿cómo supo esta Ballena de Bitcoin con antelación que el mercado iba a caer? ¿Fue pura capacidad de análisis y suerte, o recibió algún tipo de información anticipada?

Seguimiento de identidad: de nombres de dominio ENS al CEO de BitForex

La investigación de Eye utilizó técnicas clásicas de detectives on-chain, rastreando el flujo de fondos y direcciones relacionadas para identificar la identidad. La clave del avance provino de la fuente temprana de fondos de una ballena de Bitcoin. La investigación mostró que los fondos de esta ballena de Bitcoin provenían de la billetera ereignis.eth en la CEX on-chain, la cual está vinculada al dominio ENS garrettjin.eth, apuntando directamente al usuario de la plataforma X @GarrettBullish. La relación entre este dominio ENS y la cuenta de redes sociales se convirtió en la primera pista para identificar a Garrett Jin.

Un análisis más profundo apunta al trasfondo profesional de Garrett Jin. El informe muestra que las tenencias de BTC de esta ballena de Bitcoin fueron en su mayoría retiradas de intercambios descentralizados hace entre 7 y 8 años. Este momento coincide en gran medida con la carrera de Garrett Jin al mando de BitForex. Durante el periodo de 2017-2018, el precio de Bitcoin era relativamente bajo (en comparación con ahora), y los ejecutivos con recursos internos y ventajas informativas en los intercambios realmente tuvieron la oportunidad de acumular grandes tenencias a nivel de ballena de Bitcoin.

La historia de controversias de BitForex también añade sombra a esta especulación sobre su identidad. Este intercambio fue señalado en 2023 por la Agencia de Servicios Financieros de Japón por operar sin registro, lo que muestra sus problemas de cumplimiento. En febrero de 2024, se reveló una fuga de fondos de 57 millones de dólares de su billetera caliente, lo que llevó al cierre de su sitio web y la congelación de retiros, provocando pánico entre los usuarios. En julio, BitForex declaró oficialmente que su equipo estaba bajo investigación policial en Jiangsu, China, y suspendió todas las transacciones. Esta serie de eventos plantea dudas: ¿Está relacionada la enorme posición de este Ballena de Bitcoin con el flujo de fondos de BitForex? ¿Está involucrado en malversación de activos de los usuarios?

La investigación de Eye también ha descubierto que las ballenas de Bitcoin han transferido grandes sumas de dinero a direcciones de depósito de ciertos intercambios centralizados, lo que muestra su profunda conexión con el sistema de intercambios centralizados. Esto respalda aún más la especulación de que estas ballenas de Bitcoin podrían ser personas internas de los intercambios. Sin embargo, la industria mantiene una actitud cautelosa hacia esta especulación de identidad. Un líder de la industria, al compartir la investigación de Eye, comentó: “no estoy seguro de la veracidad, espero que alguien pueda ayudar a verificar”, y enfatizó que no se debe violar la privacidad de los usuarios, siendo mejor que investigadores de terceros utilicen datos de blockchain públicos para llevar a cabo la investigación.

Después de que se expusiera el evento, la reacción de Garrett Jin también fue bastante sospechosa. Rápidamente ajustó la configuración de sus redes sociales, eliminando @XHash_com (su plataforma de staking de ETH no custodiada que fundó en 2024) de los perfiles de X, y cambió su foto de perfil, evidentemente intentando reducir su exposición. Este comportamiento de “aquí no hay 300 taels de plata” ha llevado a la comunidad a estar aún más convencida de que la investigación de Eye podría haber tocado la verdad. Sin embargo, hasta el momento, Garrett Jin no ha respondido públicamente a estas acusaciones, y la verdadera identidad de la ballena de Bitcoin aún no se puede confirmar al cien por ciento.

La puntería precisa de la ballena de Bitcoin: 735 millones de orden corta obtienen 200 millones de dólares de ganancias

La operación que más sorprendió al mercado de esta Ballena de Bitcoin fue su precisa orden corta antes del colapso del mercado el 11 de octubre. Según los datos de la plataforma Hyperliquid, esta Ballena de Bitcoin abrió con anticipación una orden corta de hasta 735 millones de dólares en BTC. Cuando Trump anunció un arancel del 100% a China y Bitcoin se desplomó de 122,000 dólares a 102,000 dólares, esta orden corta le trajo a la Ballena de Bitcoin unas impresionantes ganancias de aproximadamente 200 millones de dólares.

La precisión de este momento ha suscitado amplias dudas sobre el uso de información privilegiada. ¿Cómo supo la ballena de Bitcoin que Trump iba a anunciar la política arancelaria? ¿Cómo pudo juzgar con precisión que el mercado colapsaría en este momento? A los traders comunes les resulta difícil predecir el momento exacto de un evento cisne negro geopolítico basándose en el análisis técnico y el sentimiento del mercado. El éxito de esta ballena de Bitcoin podría deberse a varias posibilidades: primero, tener algún tipo de canal de información privilegiada sobre políticas; segundo, mantener posiciones de orden corta de gran tamaño durante mucho tiempo, lo que resultó en ganancias en este evento; tercero, una capacidad analítica macroeconómica sobresaliente que le permitió juzgar con anticipación el deterioro de las relaciones entre China y EE. UU.

Independientemente de la verdad, esta operación mostró la influencia en el mercado de los jugadores de nivel Ballena en Bitcoin. Un orden corta de 735 millones de dólares es suficiente para afectar la tendencia del mercado, especialmente en plataformas relativamente pequeñas como Hyperliquid. Cuando el mercado comienza a caer, la compra de cobertura de este enorme orden corta puede apoyar temporalmente el precio; y al establecer un orden corta, si se utiliza una estrategia de cobertura en el mercado al contado, el comportamiento de venta de las Ballenas de Bitcoin aumentará la presión de venta. La participación de jugadores de este tamaño en el mercado convierte su comportamiento en un factor que influye en el precio.

Otro detalle interesante es la información complementaria de Lookonchain: la billetera vinculada a esta Ballena de Bitcoin transfirió 1,31 millones de dólares USDC a la dirección de depósito de una institución de inversión, lo que sugiere que esta Ballena de Bitcoin podría estar relacionada con un círculo de inversión específico o personas dentro de la industria. Aunque estas conexiones no constituyen una prueba concluyente, proporcionan más pistas para la identificación. Si se pueden rastrear estas redes de relaciones financieras, podría revelar más información sobre la verdadera identidad y los patrones de operación de la Ballena de Bitcoin.

La fenómeno de la Ballena de Bitcoin y sus implicaciones en el mercado

El evento de la Ballena de Bitcoin Garrett Jin ofrece múltiples enseñanzas para todo el mercado de criptomonedas. Primero, está la ventaja y el riesgo potencial de los insiders en los intercambios centralizados. Si Garrett Jin es de hecho esta Ballena de Bitcoin, entonces su enorme posición probablemente se acumuló durante su tiempo como ejecutivo de intercambio. Los ejecutivos de intercambio tienen ventajas informativas, canales de financiamiento y facilidades operativas, lo que les otorga una ventaja en la acumulación de riqueza personal que es difícil de alcanzar para los usuarios comunes. Pero esto también plantea problemas éticos y legales: ¿están estas posiciones involucradas en conflictos de interés o malversación?

En segundo lugar, está la influencia de las ballenas de Bitcoin en el mercado. Una ballena de Bitcoin que posee 100,000 BTC puede tener un impacto significativo en el mercado con cualquier operación de gran volumen. Una operación de cambiar 35,000 BTC por ETH es suficiente para afectar temporalmente los precios de ambas monedas. Establecer y cerrar una orden corta de 735 millones de dólares también dejará huellas en el mercado. Esto recuerda a los inversores comunes que no solo enfrentan la volatilidad aleatoria del mercado, sino también las operaciones estratégicas de jugadores del nivel de las ballenas de Bitcoin.

El tercero es la dualidad de la transparencia on-chain. La transparencia de la blockchain permite a detectores como Eye rastrear el flujo de fondos y deducir identidades, lo que es valioso para revelar posibles conductas indebidas. Pero al mismo tiempo, esta transparencia también infringe la privacidad, incluso los poseedores de riqueza legítima pueden no desear ser expuestos públicamente. Este caso destaca la tensión continua en la comunidad de criptomonedas entre la transparencia y la privacidad.

Por último, están los riesgos potenciales a los que se enfrentan los usuarios de BitForex. Si la riqueza de esta ballena de Bitcoin está realmente relacionada con la fuga de fondos de BitForex, entonces los usuarios de este intercambio podrían ser las verdaderas víctimas. Cuando el intercambio cierra y los fondos de los usuarios son congelados, si los ejecutivos poseen miles de millones de dólares en riqueza personal, esto sin duda es la mayor traición a la confianza de los usuarios. Este caso recuerda nuevamente a los inversores: no mantengan grandes sumas de dinero en intercambios centralizados a largo plazo; usar una billetera fría para la autogestión es una opción más segura.