¡Te doy tres vidas de riqueza! Más historias exageradas sobre el caso de blanqueo de capital de la diosa china de la riqueza Qian Zhimin con Bitcoin.

La extraña historia de Bitcoin nunca se acaba de contar, y a finales de año la mayor intriga está estallando. El misterio del mayor caso de blanqueo de capital de Bitcoin en la historia de China finalmente comienza a salir a la luz. Qian Zhiming, fundador de Blue Sky Ge Rui Electronics Technology Co., Ltd. (abreviado Blue Sky Ge Rui), conocido como Hua Hua, fue arrestado y su caso se está juzgando en el Reino Unido. La historia misteriosa detrás de esta inversora, a quien se le atribuye el título de diosa de la riqueza de China, y las operaciones de blanqueo de capital de Bitcoin, han asombrado al mundo. A medida que se revela el caso, cada vez más de su oscuro pasado está saliendo a la luz, añadiendo más dramatismo a la leyenda de esta persona con discapacidad.

La misteriosa persona con discapacidad "Hua Hua" aparece en silla de ruedas.

Según China News Weekly ( el 20 de mayo de 2024 ) en reportes anteriores, Blue Sky Ge Rui se estableció en marzo de 2014, atrayendo a una gran cantidad de inversores con productos de inversión de alto rendimiento. Estos productos de inversión eran como trampas cuidadosamente diseñadas, estafando a decenas de miles de inversores de sus fondos, su modelo de operación consistía en realizar presentaciones promocionales y lujosos eventos presenciales, lo que generó una gran confianza en los productos de Blue Sky Ge Rui. Según los recuerdos de los participantes de ese momento, la fundadora de Blue Sky Ge Rui, Qian Zhiming, apareció con la misteriosa identidad de "Hua Hua". Ella llevaba un velo, estaba en una silla de ruedas y no permitía fotografías ni grabaciones, esta imagen misteriosa sin duda aumentaba su atractivo y aura de misterio.

La trampa de palabras de "Tres generaciones de riqueza y honor"

Zhang Li (nombre ficticio) es una inversora de Mongolia Interior que asistió a una presentación de Blue Sky Ge Rui en 2016. En aquel momento, la atmósfera en el lugar estaba llena de pasión, y Qian Zhimin fue levantado por la gente al entrar, incitando a la audiencia con el lema "tres generaciones de riqueza" durante su discurso. Sin embargo, detrás de estas exageradas palabras, se escondía una enorme trampa financiera. Zhang Li y sus familiares y amigos invirtieron una cantidad considerable de dinero en Blue Sky Ge Rui, y en julio de 2017, esta burbuja de riqueza finalmente estalló. Blue Sky Ge Rui de repente dejó de pagar los retornos y pospuso los reembolsos bajo el pretexto de que los departamentos estatales estaban realizando una inspección, y al final, el dinero de los inversores desapareció por completo.

Fábricas de minería de Bitcoin en vacío crean ilusiones

Sin embargo, la historia de Blue Sky Ge Rui no termina aquí. Con el paso del tiempo, la empresa comenzó a extender sus tentáculos hacia el campo de las criptomonedas, como Bitcoin. A principios de 2017, Blue Sky Ge Rui afirmó haber establecido una granja de minería de Bitcoin en Tianjin y comenzó a promocionar proyectos de minería de Bitcoin a los inversores. Algunas inversiones de diversas partes fueron llevadas a Tianjin para visitar estas supuestas granjas. Wang Youya (nombre ficticio) recuerda que, en ese momento, la granja que visitaron parecía un almacén, las máquinas de minería no estaban encendidas, sino que estaban deliberadamente apagadas. La configuración de estas granjas, sin duda, fue un intento de Blue Sky Ge Rui de crear una falsa prosperidad, incitando a los inversores a seguir invirtiendo.

Con la explosión de Blue Sky Ge Rui, algunos inversores comenzaron a dudar de que las instalaciones mineras proporcionadas por la empresa fueran reales. Tras una investigación profunda, se descubrió que el negocio de minería de Bitcoin de Blue Sky Ge Rui no estaba realmente en funcionamiento, sino que utilizaba Bitcoin como fachada para recaudar fondos y blanquear capital. Qian Zhimin estaba detrás de todo esto, aprovechando la alta volatilidad de Bitcoin y otras monedas virtuales para encubrir sus actividades ilegales.

Exposición de antecedentes penales, comenzó a cometer delitos en Hong Kong en 2012,

Según informes de China News Weekly, Qian Zhimin es un reincidente en fraude financiero. Los documentos judiciales públicos muestran que el 31 de marzo de 2014, Qian Zhimin registró Blue Sky Ge Rui en Tianjin. Blue Sky Ge Rui gestiona las ventas de productos de inversión en siete grandes regiones a nivel nacional: Beijing-Tianjin-Hebei, noreste, este de China, sur de China, centro de China, noroeste y suroeste. Desde abril de 2014 hasta agosto de 2017, Blue Sky Ge Rui lanzó diez productos de inversión, utilizando tasas de retorno de inversión de 1 a 3 veces como cebo para atraer depósitos del público.

Qian Zhimin también tiene actividades criminales en Hong Kong. A finales de marzo de 2013, según documentos judiciales, una persona llamada Zhao se unió a la organización de Qian Zhimin, que es el grupo internacional UBS de Hong Kong (abreviado como UBS Internacional de Hong Kong), una organización de venta directa. Esta organización atraía a otros a unirse bajo el nombre de "Plan de inversión de aceite de té", utilizando medios como publicidad en línea, clases presenciales y visitas de campo. La organización implementó un sistema de membresía, exigiendo que cada persona pagara 2800 para obtener la calificación para unirse, sin límite en la cantidad de inversión, y utilizando el número de personal bajo el esquema como base para el pago o reembolso. Según la declaración de Zhao, UBS Internacional de Hong Kong se registró en septiembre de 2012 en Hong Kong, y la responsable real de UBS Internacional de Hong Kong, Li Xia, es Qian Zhimin.

En julio de 2017, cuando el colapso de Blue Sky Ge Rui finalmente estalló, Qian Zhiming eligió huir. Ella logró escapar de China en julio de 2017 y entró en el Reino Unido en septiembre de 2017 con el nombre falso de Zhang Yadi. La policía británica descubrió más tarde que Qian Zhiming había realizado actividades masivas de blanqueo de capital con Bitcoin en el Reino Unido, involucrando fondos por un total de 32 mil millones de yuanes. El origen de estos Bitcoin era el capital que había recaudado ilegalmente durante su operación de Blue Sky Ge Rui en China.

¿Quién es Qian Zhiming?

La verdadera identidad de Qian Zhimin siempre ha sido un misterio. El conocimiento de los inversores sobre ella se limita a la documentación promocional de Lantian Geri y algunos rumores no confirmados. Lantian Geri afirma que Qian Zhimin posee dos doctorados de la Universidad Tsinghua, ha estudiado en Estados Unidos y tiene un trasfondo financiero. Este tipo de antecedentes sin duda refuerza su prestigio en la mente de los inversores. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la policía británica y los informes de la Revista de Noticias de China, el verdadero trasfondo de Qian Zhimin es mucho más complejo que lo que estos materiales promocionales indican. Nació en 1978, proviene de Rugao, Jiangsu, y había participado en un caso de venta piramidal en Hefei, Anhui, utilizando el seudónimo Li Xia. En 2014, registró Lantian Geri en Tianjin y comenzó a llevar a cabo operaciones de fraude financiero ilegal a gran escala.

El trasfondo de Qian Zhimin muestra que antes de llevar a cabo las operaciones de Blue Sky Ge Rui, ya tenía una larga experiencia en actividades ilegales. Esto también explica por qué mantuvo una imagen de misterio y secretismo durante el proceso de operación de Blue Sky Ge Rui. Su control del riesgo y su comprensión de la psicología de los inversores le permitieron convertir Blue Sky Ge Rui en un fraude financiero que abarca múltiples áreas.

Blanqueo de capital y la captura final

Después de que Qian Zhiming huyera a Reino Unido, aún confiaba en Bitcoin y otras monedas virtuales para realizar blanqueo de capital. En 2021, la policía británica logró capturar a su asistente Wen Jian; sin embargo, Qian Zhiming mantuvo un perfil bajo y logró evadir múltiples búsquedas. Hasta abril de 2024, la policía británica finalmente la arrestó. La historia de Qian Zhiming es un típico esquema Ponzi, pero lo más extraño es que discursos exagerados como "Tres vidas de riqueza" pueden convencer a la gente, mientras que la propia Qian Zhiming, que juega el papel de Dios de la riqueza, es solo una tía que no llama la atención, escondida entre tú y yo, y nadie la notaría. Incluso si es una reincidente que necesita ocultar su verdadera identidad, puede ser llevada al estrellato gracias al efecto de masa, engañando sin mostrar su rostro y convenciendo a los inversionistas, cumpliendo con un viejo refrán: el amor por el dinero es el camino hacia la locura.

¡Este artículo te da tres vidas de riqueza! La diosa china de la riqueza, Qian Zhimin, tiene más escándalos exagerados sobre el blanqueo de capital de Bitcoin. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.