Hong Kong Responde: 16 Cargados en el Escándalo de $205 Millones de JPEX Cripto — Interpol Emite Notas Rojas

En lo que las autoridades están llamando el mayor caso de fraude financiero en la historia de Hong Kong, la policía ha acusado a 16 individuos relacionados con el notorio fraude de intercambio de criptomonedas JPEX, que supuestamente defraudó más de $205 millones de 2,700 inversores. El caso se ha expandido ahora a través de las fronteras, atrayendo a Interpol y vinculándose al Grupo Príncipe de Camboya, cuyos activos relacionados por un valor de $354 millones han sido congelados por las autoridades de Hong Kong y Taiwán.

El caso de fraude criptográfico más grande en la historia de Hong Kong Según el Jefe Superintendente Ernest Wong Chun-yue de la Oficina de Crímenes Comerciales, los sospechosos enfrentan cargos de conspiración para defraudar, inducción fraudulenta a invertir y lavado de dinero. Entre los acusados se encuentra Joseph Lam, un exabogado convertido en influencer de las redes sociales, y varios operadores de (OTC) acusados de ayudar a JPEX a mover los fondos de los inversores. Hasta ahora, la policía ha arrestado a 80 personas desde que comenzó la investigación en septiembre de 2023, incluidos 14 miembros clave del sindicato, con HK$228 millones (alrededor de $29 millones)ya incautados.

Interpol Persigue a los “Cerebros” Interpol ha emitido ahora notificaciones rojas — alertas internacionales de arresto — para tres fugitivos que se cree que son las figuras centrales detrás de la operación JPEX:

🔸 Mok Tsun-ting

🔸 Cheung Chon-cheong

🔸 Kwok Ho-lun “Este es uno de los casos más complejos que hemos visto,” dijo Wong. “El número de víctimas, las transferencias transfronterizas y el volumen de evidencia digital lo convierten en un desafío extraordinario.” Se espera que los 16 sospechosos acusados comparezcan ante el Tribunal del Este el jueves, mientras las agencias internacionales continúan rastreando a los ejecutivos desaparecidos.

Cómo se desarrolló el colapso de JPEX El escándalo estalló después de que la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) revelara que JPEX estaba operando sin licencia.

Poco después, los inversores informaron que no podían retirar sus fondos, mientras que otros notaron saldos alterados o reducidos en sus cuentas. En un comunicado, JPEX afirmó que estaba “negociando con creadores de mercado de terceros para resolver problemas de liquidez”, pero luego acusó a “actores maliciosos” de congelar sus activos. La policía ha incautado desde entonces tres propiedades por un valor de $5.6 millones y ha congelado $1 millones en cuentas bancarias, mientras JPEX continúa culpando lo que llama “trato injusto por parte de las instituciones locales.”

La Conexión del Grupo Prince: $354 Millones en Activos Congelados En una investigación paralela, la policía de Hong Kong y Taiwán congeló $354 millones vinculados al Grupo Príncipe de Camboya, supuestamente relacionado con operaciones de lavado de dinero a gran escala. Los activos incluyen efectivo, acciones y fondos digitales, que se cree que son producto de actividades delictivas. El supuesto líder del grupo, Chen Zhi, ha sido acusado anteriormente por las autoridades de EE. UU. y del Reino Unido de operar centros de fraude utilizando trabajo forzado y lavar miles de millones en fondos robados en todo el mundo.

El Departamento de Justicia de EE. UU. supuestamente confiscó $15 mil millones en Bitcoin de Chen y colocó sanciones a 146 individuos y entidades conectadas a su red.

La política de criptomonedas de Hong Kong toma un giro sorprendente A pesar de la represión en curso, los reguladores de Hong Kong están adoptando un enfoque prudente para la supervisión de las criptomonedas.

Recientemente, los funcionarios propusieron requisitos de capital más bajos para los bancos que mantienen ciertos activos de blockchain sin permiso, siempre que los emisores demuestren sistemas de gestión de riesgos sólidos. El movimiento señala que Hong Kong, mientras apunta agresivamente a fraudes, aún busca posicionarse como un centro regulado para las finanzas digitales, equilibrando la protección del inversor con la innovación.

Resumen 🔹 16 acusados en conexión con el intercambio de JPEX’s $205M estafa cripto

🔹 Notificaciones rojas de Interpol emitidas para tres cerebros fugitivos

🔹 $354M en activos vinculados al Grupo Príncipe de Camboya congelados

🔹 Hong Kong avanza con regulaciones favorables para las criptomonedas a pesar de los escándalos El mensaje de Hong Kong al mundo de las criptomonedas es claro: el fraude será castigado, pero la innovación no será detenida.

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