El informe alemán sobre el blanqueo de capital en criptomonedas subió un 8.2% y el Bitcoin se convirtió en la principal moneda de actividades sospechosas.

2025-06-15 02:20:27

El 15 de junio, según el informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alemana, el informe contra el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas en Alemania aumentó un 8,2% el año pasado. El número total de informes relacionados con criptomonedas subió a 8,711 desde 8,049 en 2023, lo que representa un récord del 3.3% de todos los informes de (SAR) de actividades sospechosas presentados a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), la agencia alemana responsable de combatir el lavado de dinero.

Este total marca un crecimiento del 23.6% desde 2020, con Bitcoin dominando la gran mayoría de los informes del año pasado, seguido de Ethereum, XRP, Tether y Litecoin. Según la agencia de inteligencia financiera, las instituciones crediticias y los bancos han presentado más de 6,000 informes relacionados con encriptación, que generalmente implican transacciones entre plataformas de intercambio, servicios mixtos y sitios de apuestas.

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